Lyceum Alpinum Zuoz AG

Mutazione Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2024, Publ. 1005965976).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossrieder, Roman, von St. Antoni, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 44 del 04.03.2024
Registro giornaliero: 1032 del 28.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005976442
Cantoni: GR

Mutazione Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2024, Publ. 1005939089).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schädler, Thomas, von Zürich, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Martin, von Sursee, in Celerina/Schlarigna, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 35 del 20.02.2024
Registro giornaliero: 790 del 15.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005965976
Cantoni: GR

Mutazione Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2023, Publ. 1005813098).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Beat Daniel, von Zürich, in Zuoz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 13 del 19.01.2024
Registro giornaliero: 243 del 16.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005939089
Cantoni: GR

Mutazione Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2023, Publ. 1005674297).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Beat Daniel, von Zürich, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hartwright, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 152 del 09.08.2023
Registro giornaliero: 3682 del 04.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005813098
Cantoni: GR

Mutazione Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2022, Publ. 1005633382).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mitchell , Gillian Claire, britische Staatsangehörige, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 28 del 09.02.2023
Registro giornaliero: 629 del 06.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005674297
Cantoni: GR

Mutazione Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2022, Publ. 1005544101).

Domizil neu:
Lyceum Alpinum 12, 7524 Zuoz [Behördliche Umadressierung].

FUSC: 247 del 20.12.2022
Registro giornaliero: 5411 del 15.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005633382
Cantoni: GR

Traktanden

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2021/22 und Bericht der Revisionsstelle

Antrag VR: Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2021/22 und Bericht der Revisionsstelle sind zu

genehmigen.

2. Verwendung des Bilanzgewinns

Antrag VR: Der Bilanzgewinn von CHF 809'747.97, bestehend aus dem Jahresergebnis von

CHF 692'946.33 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 116'801.64, ist wie folgt

zu verwenden:

a) Dividende von CHF 23.00 pro Aktie zu nominal CHF 500.00 CHF 276'000.00

b) Einlage in die freien Reserven CHF 500'000.00

c) Vortrag auf neue Rechnung CHF 33'747.97

3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat

Antrag VR: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats ist Entlastung zu erteilen.

4. Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat

Antrag VR: Herr Peter Mott und Herr Sebastian Pawlowski sind als Mitglieder für eine weitere

Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

5. Erneuerungswahl der Revisionsstelle

Antrag VR: Die BDO AG, Luzern, ist für weitere drei Jahre ab dem Geschäftsjahr 2023/24 als

Revisionsstelle zu wählen.

6. Verschiedenes

Mutazione Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2022, Publ. 1005435805).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgess, Kieran, irischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holroyd, Joseph James, genannt Joe, britischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 160 del 19.08.2022
Registro giornaliero: 3434 del 16.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005544101
Cantoni: GR

Mutazione Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2021, Publ. 1005315643).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schädler, Thomas, von Zürich, in Berlin (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 60 del 25.03.2022
Registro giornaliero: 1296 del 22.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005435805
Cantoni: GR

Aufgrund der sich verschärfenden Covid19-Situation hat der Verwaltungsrat beschlossen, dass die Generalversammlung vom Samstag, 8. Januar 2022 ohne physische Anwesenheit stattfinden wird. Gestützt auf Art. 27 der «Covid-19-Verordnung 3» ist ausschliesslich eine schriftliche Stimmabgabe vorgesehen.

Mutazione Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005272425).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stucki, Georg Heinrich, von Bleiken bei Oberdiessbach, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 203 del 19.10.2021
Registro giornaliero: 5913 del 14.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005315643
Cantoni: GR

Mutazione Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2020, Publ. 1005008068).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brown, Marie-Louise, britische Staatsangehörige, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wittmer, Dr. Christoph, von Meilen, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgess, Kieran, irischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sommer, Beat Daniel, von Zürich, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 158 del 17.08.2021
Registro giornaliero: 5063 del 12.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005272425
Cantoni: GR

Aktionärinnen und Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Stimmrechte durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Dr. iur. P. Andri Vital, Chesa Planta, 7524 Zuoz, mit dem Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern, auszuüben.

Der unabhängige Stimmrechtsvertreter wird gemäss den von den Aktionärinnen und Aktionären erteilten Weisungen abstimmen. Wir ermutigen alle, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Bitte senden Sie dafür die Antwortkarte bis spätestens Mittwoch, 6. Januar 2021 zurück. Antwortkarten, die nach dem 6. Januar 2021 eintreffen, werden nicht mehr verarbeitet.

Traktanden

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2019/20 und Bericht der Revisionsstelle
   Antrag VR: Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2019/20 und Bericht der Revisionsstelle sind zu genehmigen.

1. Verwendung des Bilanzgewinns
   Antrag VR: Der Bilanzgewinn von CHF 98'581.29 aus dem Jahresergebnis von CHF 14'445.92 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 84'135.37, ist wie folgt zu verwenden:
   Vortrag auf neue Rechnung: CHF 98'581.29

1. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
   Antrag VR: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats ist Entlastung zu erteilen.

1. Erneuerungswahlen in den Verwaltungsrat
   Antrag VR: Frau Brigitta Gadient und Frau Dr. Isabella Proeller sind als Mitglieder für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.

1. Erneuerungswahl Revisionsstelle Antrag VR: Die BDO AG, Luzern, ist für weitere drei Jahre ab dem Geschäftsjahr 2020/21 als Revisionsstelle zu wählen.

Die Jahresrechnung der Gesellschaft sowie der Bericht der Revisionsstelle können vom 7. Dezember 2020 an während den üblichen Geschäftszeiten in der Verwaltung der Gesellschaft von den Aktionären eingesehen werden. Dafür bitten wir Sie, sich telefonisch anzumelden und einen Termin zu vereinbaren, damit die Einhaltung der Covid-19-spezifischen Schutzmassnahmen sichergestellt ist.

Mutazione Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2019, Publ. 1004730711).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saratz Cazin, Nora Giuliana, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 208 del 26.10.2020
Registro giornaliero: 4891 del 21.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005008068
Cantoni: GR

Mutazione Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2018, Publ. 1004508851).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Christian, von Rüegsau, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 192 del 04.10.2019
Registro giornaliero: 4819 del 01.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004730711
Cantoni: GR

1. Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2017/18 und Bericht der Revisionsstelle
   Antrag VR: Geschäftsbericht, Jahresrechnung 2017/18 und Bericht der Revisionsstelle sind zu genehmigen.
2. Verwendung des Bilanzgewinns
   Antrag VR: Der Bilanzgewinn von CHF 60‘409.70 aus dem Jahresergebnis von CHF 23‘437.20 und dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr von CHF 36‘972.50, ist wie folgt zu verwenden:
   Vortrag auf neue Rechnung CHF 60‘409.70
3. Décharge-Erteilung an den Verwaltungsrat
   Antrag VR: Den Mitgliedern des Verwaltungsrats ist Entlastung zu erteilen.
4. Erneuerungswahl in den Verwaltungsrat
   Antrag VR: Herr Dr. Ulrich Körner ist als Mitglied für eine weitere Amtsperiode von drei Jahren in den Verwaltungsrat zu wählen.
5. Verschiedenes

Die Jahresrechnung der Gesellschaft sowie der Bericht der Revisionsstelle können vom 12. Dezember 2018 an während den üblichen Geschäftszeiten in der Verwaltung der Gesellschaft von den Aktionären eingesehen werden.

Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, sich mittels der beiliegenden Vollmacht durch eine/einen andere/anderen Aktionärin/Aktionär oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Dr. iur. P. Andri Vital, Chesa Planta, 7524 Zuoz, mit dem Recht zur Substitution an eine Drittperson, sofern zwingende Gründe dies erfordern, vertreten zu lassen.

Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie herzlich zum traditionellen Abendessen für die Aktionäre in den Speisesaal des Lyceum Alpinum Zuoz ein.

Der Verwaltungsrat

Mutazione Lyceum Alpinum Zuoz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2018, Publ. 4443799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colenso, Richard A., britischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 232 del 29.11.2018
Registro giornaliero: 5372 del 26.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004508851
Cantoni: GR

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2018, Publ. 4210121).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gwerder, Michael, von Zürich, in Sarnen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Plöger, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brown, Marie-Louise, britische Staatsangehörige, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Colenso, Richard A., britischer Staatsangehöriger, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3815 del 27.08.2018 / CHE-102.569.783 / 04443799

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2018, Publ. 4114695).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Saratz Cazin, Nora Giuliana, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2037 del 30.04.2018 / CHE-102.569.783 / 04210121

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Lyceum Alpinum Zuoz AG, in Zuoz, CHE-102.569.783, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2017, Publ. 3441695).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pasquill, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittmer, Dr. Christoph, von Meilen, in Zuoz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1203 del 12.03.2018 / CHE-102.569.783 / 04114695