Luware Holding AG

Mutazione Luware Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2023, Publ. 1005826427).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gansner, Serge, von Seewis im Prättigau, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 72 del 15.04.2024
Registro giornaliero: 15557 del 10.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006008353
Cantoni: ZH

Mutazione Luware Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479510).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Amacher, Kurt, von Wilderswil, in Münsingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern]; Emruli, Agim, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 167 del 30.08.2023
Registro giornaliero: 35133 del 25.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005826427
Cantoni: ZH

Mutazione Luware Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2022, Publ. 1005418702).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emruli, Agim, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Amacher, Kurt, von Wilderswil, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 99 del 23.05.2022
Registro giornaliero: 20289 del 18.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005479510
Cantoni: ZH

Mutazione Luware Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005307991).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rhenum Treuhand AG (CHE-107.976.948), in Altstätten, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 44 del 03.03.2022
Registro giornaliero: 8964 del 28.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005418702
Cantoni: ZH

Mutazione Luware Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 11.09.2020, Publ. 1004976619).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kiener, Micha Simon, von Oberthal, in Kirchberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Strub, Karel, von Arosa, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 196 del 08.10.2021
Registro giornaliero: 42139 del 05.10.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005307991
Cantoni: ZH

Mutazione Luware Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 15.10.2019, Publ. 1004737536).

Domizil neu:
Pfingstweidstrasse 102, 8005 Zürich.

FUSC: 177 del 11.09.2020
Registro giornaliero: 34265 del 08.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004976619
Cantoni: ZH

Mutazione Luware Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2019, Publ. 1004543675).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakob, Christian, von Lauperswil, in St. Margrethen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stettler, Beat Paul, von Bolligen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Emruli, Agim, deutscher Staatsangehöriger, in Leinfelden-Echterdingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kiener, Micha Simon, von Oberthal, in Kirchberg (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jakob, Michael, von Lauperswil, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 199 del 15.10.2019
Registro giornaliero: 39640 del 10.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004737536
Cantoni: ZH

Mutazione Luware Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 11.04.2018, Publ. 4163625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schilling, Daniel, von Au SG und Beringen, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 11 del 17.01.2019
Registro giornaliero: 2334 del 14.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004543675
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Luware Holding AG, in Zürich, CHE-468.799.996, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 13.01.2016, Publ. 2592135).

Statutenänderung:
27.03.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 1'300'000.00 [bisher: CHF 1'253'302.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'300'000.00 [bisher: CHF 1'253'302.00].

Aktien neu:
1'300'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'253'302 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registro giornaliero no 12892 del 06.04.2018 / CHE-468.799.996 / 04163625

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Luware Holding AG (Luware Holding SA) (Luware Holding Ltd), in Zürich, CHE-468.799.996, Hardturmstrasse 127, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22.12.2015.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie alle damit zusammenhängenden Koordinations- und Finanzierungsaufgaben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland andere Gesellschaften gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Die Gesellschaft kann jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Aktienkapital:
CHF 1'253'302.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'253'302.00.

Aktien:
1'253'302 Namenaktien zu CHF 1.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 22.12.2015 53'332 Namenaktien zu CHF 10.00 der Luware AG, in Zürich (CHE-115.547.880), wofür 533'320 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Amacher, Kurt, von Wilderswil, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beck, Philipp, von Rohrbachgraben, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jakob, Christian, von Lauperswil, in St. Margrethen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schilling, Daniel, von Au SG und Beringen, in Au SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stettler, Beat Paul, von Bolligen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rhenum Treuhand AG (CHE-107.976.948), in Altstätten, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 1030 del 08.01.2016 / CH02030428668 / 02592135