LUMINOUS AG

Mutazione LUMINOUS AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

LUMINOUS AG, in Zürich, CHE-443.625.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2022, Publ. 1005541564).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Urbach, Simon, von Stallikon, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 44 del 03.03.2023
Registro giornaliero: 9154 del 28.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005691969
Cantoni: ZH

Mutazione LUMINOUS AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

LUMINOUS AG, in Zürich, CHE-443.625.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387440).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theodorakatos, Dimitrios Vorias, griechischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Koutalas, Stavros, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 157 del 16.08.2022
Registro giornaliero: 32384 del 11.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005541564
Cantoni: ZH

Mutazione LUMINOUS AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

LUMINOUS SA, bisher in Genève, CHE-443.625.854, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005363526).

Statutenänderung:
07.12.2021.

Firma neu:
LUMINOUS AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(LUMINOUS SA).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Stockerstrasse 42, 8002 Zürich.

Zweck neu:
Import und Export, Handelsvertretung, Produktion und Verpackung von Produkten, Agentur, Handelstätigkeiten aller Art, Vertrieb von frischen, gefrorenen und konservierten Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren, Reinigungsprodukten, Papierprodukten, Cateringprodukten: Produktion, Verpackung, Dienstleistungen zur Produktverarbeitung, Lagerung und Vermarktung von Agrar- und Lebensmittelprodukten; Betrieb und Vermarktung von Immobilien, Investitionen, Erwerb und Verkauf nach den Regeln des anwendbaren Rechts sowie alle Tätigkeiten im Bereich des Immobilienbaus (Planung und Durchführung von Projekten, Bau, Renovierung, Instandhaltung u. a.) (mit Ausnahme von Geschäften, die unter das BewG fallen); Beratung bei Bauprojekten und bei der Entwicklung von Tourismus und Immobilien (mit Ausnahme von Geschäften, die unter das BewG fallen), Suche nach geeigneten geografischen Märkten und Branchen für Investitionen, Erstellung von Berichten über diesbezügliche Projekte sowie Entwicklung von Bauprojekten; technische Dienstleistungen und Unternehmensberatung wie Planung, Projektierung, Organisation, Überwachung, Finanzierung, technische Kontrolle, Ausführung und Risikobewertung sowie finanzielle Risikobewertung durch die Erstellung von Studien für Unternehmen in den Bereichen Handel, Stromerzeugung, erneuerbare Energien, Tourismus, Gesundheit, Informatik, Immobilienentwicklung (mit Ausnahme von Geschäften, die dem BewG unterliegen) in der Schweiz und im Ausland; strategische Planung von Unternehmen und spezialisierten Dienstleistungen sowie Beratung von Unternehmen hinsichtlich der Verwendung ihres Kapitals durch die Entwicklung neuer Investitionsprodukte und -instrumente, neuer Finanzierungsmethoden und Kreditaufnahme sowie Finanzarbeiten zur Entwicklung und Profilierung der Gesellschaft im Ausland in Entwicklungsmärkten; Projektberatung im Rahmen des Gesellschaftszwecks.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Soweit Namen und Adressen der Aktionäre aus dem Aktienbuch bekannt sind, werden Mitteilungen an die im Aktienbuch eingetragene Adresse per Brief erfolgen. In allen anderen Fällen können Mitteilungen durch Veröffentlichung im SHAB, dem Publikationsorgan der Gesellschaft, erfolgen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Opting-out:
Gemäss Erklärung vom 14.12.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Opting-out: Selon déclaration du 14.12.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koutalas, Stavros, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 16 del 24.01.2022
Registro giornaliero: 3178 del 19.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005387440
Cantoni: ZH

Mutazione LUMINOUS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

LUMINOUS SA, à Genève, CHE-443.625.854 (FOSC du 21.12.2021, p. 0/1005363526). Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich sous la nouvelle raison sociale LUMINOUS AG (LUMINOUS SA); par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

FUSC: 16 del 24.01.2022
Registro giornaliero: 1252 del 19.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005388365
Cantoni: GE

Mutazione LUMINOUS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

LUMINOUS SA, à Genève, CHE-443.625.854 (FOSC du 05.08.2020, p. 0/1004952438). Fragkos Efthimios n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Urbach Simon, de Stallikon, à Adliswil, est administrateur unique avec signature individuelle.

FUSC: 248 del 21.12.2021
Registro giornaliero: 30187 del 16.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005363526
Cantoni: GE

Mutazione LUMINOUS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

LUMINOUS SA, à Genève, CHE-443.625.854 (FOSC du 23.01.2019, p. 0/1004549278). Conversion des 100 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel. Nouveaux statuts du 28.07.2020.

FUSC: 150 del 05.08.2020
Registro giornaliero: 13120 del 31.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004952438
Cantoni: GE

Mutazione LUMINOUS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

LUMINOUS SA, à Genève, CHE-443.625.854 (FOSC du 10.04.2017, p. 0/3460023).

Nouvelle adresse:
rue du Mont-Blanc 4, 1201 Genève.

FUSC: 15 del 23.01.2019
Registro giornaliero: 1397 del 18.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004549278
Cantoni: GE

Mutazione LUMINOUS SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo

LUMINOUS SA, à Genève, CHE-443.625.854 (FOSC du 10.04.2017, p. 0/3460023).

But modifié:
import et export, représentation commerciale, production et emballage de produits, agence, activité de commerce de tout type, distribution d'aliments frais, congelés, conservés, de boissons et tabac, produits de nettoyage, de produits sur la base de papier, de produits de restauration; production, emballage, services de transformation de produits, stockage et commercialisation de produits agroalimentaires; exploitation et commercialisation de biens immobiliers, investissement, acquisition et vente selon les règles de la loi applicable ainsi que toutes activités dans le domaine de la construction de biens immobiliers (étude et réalisation de projets, construction, rénovation, entretien entre autres) (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE); conseil en matière de projets de construction, et de développement touristique et de développement en matière immobilière (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE), recherche des marchés géographiques et branches propices à l'investissement, établissement de rapports relatifs aux projets à ce sujet ainsi qu'à l'élaboration de projets de construction; services techniques et conseil en management comme la planification, l'étude, l'organisation, la surveillance, le financement, le contrôle technique, l'exécution, et évaluation du risque, ainsi que du risque financier par l'élaboration d'études auprès des sociétés dans le domaine du commerce, production d'électricité, énergies renouvelables, tourisme, santé, informatique, développement immobilier (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE) en Suisse et à l'étranger; planification stratégique d'entreprises et services spécialisés et conseils aux entreprises quant à l'utilisation de leur capital avec la mise en valeur de produits et outils d'investissement nouveaux, de nouvelles méthodes de financement et emprunt et des travaux financiers visant au développement et au profil de la société vers l'étranger sur des marchés en développement; conseil relatif au projet entrepris dans le cadre du but de la société (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 18.12.2018.

FUSC: 251 del 28.12.2018
Registro giornaliero: 24131 del 21.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004532862
Cantoni: GE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

LUMINOUS SA, à Genève, CHE-443.625.854 (FOSC du 28.12.2016, p. 0/3252717).

Nouvelle adresse:
boulevard Geroges-Favon 43, c/o Fiduciaire Amedia SA, 1204 Genève.

Registro giornaliero no 6268 del 05.04.2017 / CHE-443.625.854 / 03460023

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

LUMINOUS SA, à Genève, rue Le-Corbusier 10, c/o 2b Partners SA, 1208 Genève, CHE-443.625.854. Nouvelle société anonyme. Statuts du 14.12.2016.

But:
import et export, représentation commerciale, production et emballage de produits, agence, activité de commerce de tout type, distribution d'aliments frais, congelés, conservés, de boissons et tabac, produits de nettoyage, de produits sur la base de papier, de produits de restauration; production, emballage, services de transformation de produits, stockage et commercialisation de produits agroalimentaires; exploitation et commercialisation de biens immobiliers, investissement, acquisition et vente selon les règles de la loi applicable ainsi que toutes activités dans le domaine de la construction de biens immobiliers (étude et réalisation de projets, construction, rénovation, entretien entre autres)(à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE) (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, au porteur.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par écrit (courrier simple ou fax) ou par courriel.

Administration:
Fragkos Efthimios, de Grèce, à Confignon, administrateur unique avec signature individuelle. Selon déclaration du 14.12.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.

Registro giornaliero no 21978 del 22.12.2016 / CHE-443.625.854 / 03252717