LUBRIMETAL AG

Mutazione LUBRIMETAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 05.07.2021, Publ. 1005238900). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Asensio, Ana, von Steckborn, in Pfyn, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Karl Walter, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Steckborn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Alt St. Johann, Präsident, mit Einzelunterschrift]; Suhner, Reinhard, von Urnäsch, in Berlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Kundert, Alfred, von Glarus Süd, in Altnau, mit Einzelprokura.

FUSC: 181 del 19.09.2023
Registro giornaliero: 4797 del 14.09.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005841081
Cantoni: TG

Mutazione LUBRIMETAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005209058).

Statutenänderung:
23.06.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von chemisch-technischen Abmischungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 23.06.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

FUSC: 127 del 05.07.2021
Registro giornaliero: 3939 del 30.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005238900
Cantoni: TG

Mutazione LUBRIMETAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2020, Publ. 1004987326).

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

FUSC: 107 del 07.06.2021
Registro giornaliero: 3082 del 02.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005209058
Cantoni: TG

Mutazione LUBRIMETAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911956).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weis, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Geschäftsführer, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asensio, Ana, von Steckborn, in Pfyn, mit Einzelprokura.

FUSC: 188 del 28.09.2020
Registro giornaliero: 4899 del 23.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004987326
Cantoni: TG

Mutazione LUBRIMETAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004869509).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber Gähwiler Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gähwiler, Ruckstuhl Treuhand AG (CHE-107.907.864), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 114 del 16.06.2020
Registro giornaliero: 2911 del 11.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004911956
Cantoni: TG

Mutazione LUBRIMETAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2020, Publ. 1004817242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hausammann, Denise, von Salmsach, in Berlingen, mit Einzelprokura.

FUSC: 70 del 09.04.2020
Registro giornaliero: 1788 del 06.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004869509
Cantoni: TG

Mutazione LUBRIMETAL AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2018, Publ. 4302703).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weis, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell (DE), Geschäftsführer, mit Einzelprokura.

FUSC: 19 del 29.01.2020
Registro giornaliero: 512 del 24.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004817242
Cantoni: TG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3471621).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Jürg Hans, von Mels, in Bad Ragaz, Geschäftsführer, mit Einzelprokura.

Registro giornaliero no 2571 del 15.06.2018 / CHE-112.395.585 / 04302703

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2014, Publ. 1892249).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Jürg Hans, von Mels, in Bad Ragaz, Geschäftsführer, mit Einzelprokura.

Registro giornaliero no 1710 del 11.04.2017 / CHE-112.395.585 / 03471621

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CHE-112.395.585, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 14.10.2013, Publ. 1125167).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuster, Werner Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, mit Einzelprokura.

Registro giornaliero no 6438 del 16.12.2014 / CH44030182192 / 01892249

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CH-440.3.018.219-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2013, Publ. 7169548).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schuster, Werner Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, mit Einzelprokura.

Registro giornaliero no 4716 del 09.10.2013 / CH44030182192 / 01125167

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CH-440.3.018.219-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2005, S. 14, Publ. 2884494).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büchler-Brunner, Monika, von Appenzell, in Aadorf, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Karl Walter, von Alt St. Johann, in Steckborn, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Alt St. Johann, Mitglied mit Einzelunterschrift]; Suhner, Reinhard, von Urnäsch, in Berlingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Hausammann, Denise, von Salmsach, in Berlingen, mit Einzelprokura.

Registro giornaliero no 1949 del 25.04.2013 / CH44030182192 / 07169548

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

LUBRIMETAL AG, in Steckborn, CH-440.3.018.219-2, c/o Sapilub AG, Bachrain 3, 8266 Steckborn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
9. 06. 2005.

Zweck:
Herstellung und Vertrieb von chemisch-technischen Abmischungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen:
Sutter, Karl Walter, von Alt St. Johann, in Steckborn, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Büchler-Brunner, Monika, von Appenzell, in Aadorf, mit Einzelprokura; Weber Gähwiler Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2083 vom 11.06.2005
(02884494/CH44030182192)