Loyalty Promotion AG

Mutazione Loyalty Promotion AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Loyalty Promotion AG, in Schlieren, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweedijk, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 7 del 11.01.2022
Registro giornaliero: 1122 del 06.01.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005377844
Cantoni: ZH

Mutazione Loyalty Promotion AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Loyalty Promotion AG, in Schlieren, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2017, Publ. 3743745).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zweedijk, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 245 del 18.12.2019
Registro giornaliero: 48751 del 13.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004786141
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Loyalty Promotion AG, in Schlieren, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2016, Publ. 3065569).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kreibich, Sergej Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zweedijk, Remco, niederländischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 31103 del 06.09.2017 / CHE-106.520.706 / 03743745

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo capitale

Pro Retail Management AG, bisher in Einsiedeln, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013).

Gründungsstatuten:
07.11.1989, Statutenänderung: 01.09.2016.

Firma neu:
Loyalty Promotion AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Loyalty Promotion SA) (Loyalty Promotion Ltd).

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Ifangstrasse 3/5, 8952 Schlieren.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 500'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 01.09.2016 werden 400'000 Namenaktien zu CHF 1.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kreibich, Sergej Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Altach (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 32402 del 16.09.2016 / CHE-106.520.706 / 03065569

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CHE-106.520.706, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013, Publ. 1159055). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Schlieren (neu firmierend: Loyalty Promotion AG) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 4762 del 16.09.2016 / CHE-106.520.706 / 03065859

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7178786).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Carcom Management GmbH, in Einsiedeln (CH-130.4.015.678-3), gemäss Fusionsvertrag vom 25.10.2013 und Zwischenbilanz per 30.6.2013. Aktiven von CHF 335'910.00 und Fremdkapital von CHF 273'304.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da derselbe Aktionär bzw. Gesellschafter sämtliche Aktien bzw. Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 5600 del 29.10.2013 / CH02039208886 / 01159055

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, S. 0, Publ. 7120434).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mitteregger, René, von Rothenthurm, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 2331 del 02.05.2013 / CH02039208886 / 07178786

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Pro Retail Management AG, in Einsiedeln, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2013, S. 0, Publ. 7068932).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Mitteregger, René, von Rothenthurm, in Einsiedeln, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 1545 del 21.03.2013 / CH02039208886 / 07120434

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Pro Retail Management AG, in Zollikon, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 23, Publ. 4477510). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Einsiedeln im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 5466 del 13.02.2013 / CH02039208886 / 07068850

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Pro Retail Management AG, bisher in Zollikon, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2008, S. 23, Publ. 4477510).

Gründungsstatuten:
07.11.1989, Statutenänderung: 11.02.2013.

Sitz neu:
Einsiedeln.

Domizil neu:
Unterbönigenstrasse 6, 8840 Einsiedeln.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Registro giornaliero no 892 del 13.02.2013 / CH02039208886 / 07068932

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

ProWerbe Holding AG, in Schlieren, CH-020.3.920.888-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2005, S. 21, Publ. 3141700).

Statutenänderung:
02.04.2008.

Firma neu:
Pro Retail Management AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Pro Retail Management SA) (Pro Retail Management Ltd).

Sitz neu:
Zollikon.

Domizil neu:
Gstadstrasse 25, 8702 Zollikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Unternehmensberatung vor allem im Bereich Retail und Werbung. Sie kann mit Waren aller Art handeln und Vertretungen übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Wertschriften, gewerbliche Schutzrechte, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Aktien neu:
500'000 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 31.03.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ASB Treuhand + Revision GmbH, in Zollikon, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 12975 vom 09.05.2008
(04477510/CH02039208886)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

ProWerbe Holding AG, in Schlieren, CH-020.3.920.888-6, Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26. 01. 2000, S. 560).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vissa, Reinhard, von Altstätten, in Embrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Högger, Martin, von Zürich und Schönholzerswilen, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hirzel, Präsident]; ASB Treuhand + Revision GmbH, in Zollikon, Revisionsstelle [bisher: ASB Treuhand + Revision GmbH, in Zürich].

Tagebuch Nr. 32897 vom 05.12.2005
(03141700/CH02039208886)