Leica Geosystems AG

Mutazione Leica Geosystems AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641723).

Statutenänderung:
21.02.2024.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt im In- und Ausland: die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und den Handel mit optischen, mechanischen, elektronischen und elektrooptischen Geräten, Instrumenten und Systemen samt Software-Applikationen, sowie den entsprechenden Reparaturservice; technische und administrative Beratungsdienste sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere zugunsten der mit der Leica Geosystems Gruppe verbundenen Unternehmen, zu erbringen; Mandate zur Geschäftsführung von Unternehmen, zur Durchführung von Planungs- und Projektierungstätigkeiten zu übernehmen; gewerbliche Schutzrechte und Know-how zu erwerben, zu registrieren, zu verwalten, zu verwerten und zu übertragen; sich an anderen Unternehmen direkt oder indirekt zu beteiligen; Zweigniederlassungen zu errichten und Tochtergesellschaften zu gründen; Grundstücke und Rechte an solchen zu erwerben, zu verwalten und zu veräussern; im Interesse der Leica Geosystems-Gruppe anderen Gruppengesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gruppengesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art; alle mit den vorgenannten Zwecken unmittelbar zusammenhängenden Geschäfte zu tätigen; alle Geschäfte, welche direkt oder indirekt geeignet sind, das Erreichen des Gesellschaftszweckes zu fördern, zu tätigen. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungsvorschrift]. Streichung sämtlicher Statutenbestimmungen über die mit Generalversammlungsbeschluss vom 05.12.2006 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge des Erlöschens der Wandel- oder Optionsrechte.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder gegen Empfangsbestätigung, sofern sämtliche Adressen bekannt sind, andernfalls durch das SHAB. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis].

FUSC: 45 del 05.03.2024
Registro giornaliero: 2395 del 29.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005977700
Cantoni: SG

Mutazione Leica Geosystems AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2022, Publ. 1005489282).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dold, Dr. Jürgen Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Sempach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harring, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Baar, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Koller, Lukas Gabriel, von Appenzell, in Steinach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Böckem, Dr. Burkhard, deutscher Staatsangehöriger, in Jonen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 253 del 29.12.2022
Registro giornaliero: 12699 del 23.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005641723
Cantoni: SG

Mutazione Leica Geosystems AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2021, Publ. 1005244181).

Zweigniederlassung neu:
Zürich (CHE-206.572.193) [bisher: Glattbrugg (Opfikon)]. Unterentfelden (CHE-244.082.493) [bisher: Unterentfelden (HRA Aarau)].

FUSC: 108 del 07.06.2022
Registro giornaliero: 5259 del 01.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005489282
Cantoni: SG

Mutazione Leica Geosystems AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2020, Publ. 1005050702).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FUSC: 130 del 08.07.2021
Registro giornaliero: 7784 del 05.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005244181
Cantoni: SG

Mutazione Leica Geosystems AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2020, Publ. 1004877771).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Hard (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG]. [Anpassung betr. CHE-Nr. der Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften].

FUSC: 246 del 17.12.2020
Registro giornaliero: 12257 del 14.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005050702
Cantoni: SG

Mutazione Leica Geosystems AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640831).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Daniel Josef, von Appenzell, in Stein AR, mit Kollektivunterschrift zu zweien; König, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Hard (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lauwiner, Moritz, von Zwischbergen, in Diepoldsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, Jürgen, österreichischer Staatsangehöriger, in Widnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 80 del 27.04.2020
Registro giornaliero: 3718 del 22.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004877771
Cantoni: SG

Mutazione Leica Geosystems AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2019, Publ. 1004624561).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Polymeca AG, in Balgach (CHE-104.118.701), gemäss Fusionsvertrag vom 10.05.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 16'681'450.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'852'523.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 103 del 29.05.2019
Registro giornaliero: 4877 del 24.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004640831
Cantoni: SG

Mutazione Leica Geosystems AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Leica Geosystems AG, in Balgach, CHE-105.959.465, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521401).

Statutenänderung:
02.04.2019.

Aktien neu:
633'546 Namenaktien zu CHF 50.00 [bisher: 33'546 Namenaktien zu CHF 50.00 und 2'000 Inhaberaktien zu CHF 15'000.00].

FUSC: 87 del 07.05.2019
Registro giornaliero: 4123 del 02.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004624561
Cantoni: SG