Leica Camera AG

Mutazione Leica Camera AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2023, Publ. 1005827502).

Statutenänderung:
25.10.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: Publikation im SHAB oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis durch Text ermöglicht (E-Mail).

FUSC: 215 del 06.11.2023
Registro giornaliero: 17521 del 01.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005877346
Cantoni: BE

Mutazione Leica Camera AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572466).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Harsch, Matthias Karl Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rath-Dincer, Gülten, von Biel/Bienne, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Baumann, Gülten, Mitglied des Verwaltungsrates + Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 168 del 31.08.2023
Registro giornaliero: 13896 del 28.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005827502
Cantoni: BE

Mutazione Leica Camera AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2020, Publ. 1004845335).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stahel, Peter, von Winterthur, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Gülten, von Biel/Bienne, in Nidau, Mitglied des Verwaltungsrates + Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Biel/Bienne]; Doyran, Kurt Erol, deutscher Staatsangehöriger, in Utting am Ammersee (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Harsch, Matthias Karl Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Weisskopf, Remo, von Pratteln, in Suberg (Grossaffoltern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 190 del 30.09.2022
Registro giornaliero: 14593 del 27.09.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005572466
Cantoni: BE

Mutazione Leica Camera AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722342).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 45 del 05.03.2020
Registro giornaliero: 3495 del 02.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004845335
Cantoni: BE

Mutazione Leica Camera AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2019, Publ. 1004684778).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Doyran, Kurt Erol, deutscher Staatsangehöriger, in Utting am Ammersee (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 184 del 24.09.2019
Registro giornaliero: 14471 del 19.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004722342
Cantoni: BE

Mutazione Leica Camera AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4334551).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peters, Ronald Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Wetzlar (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Gülten, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates + Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meinisberg]; Stahel, Peter, von Winterthur, in Selzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zuchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 143 del 26.07.2019
Registro giornaliero: 11619 del 23.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004684778
Cantoni: BE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2017, Publ. 3799907).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Sinar Photography AG, in Zürich (CHE-108.138.938) gemäss Fusionsvertrag vom 05.06.2018 und Bilanz per 31.03.2018. Aktiven von CHF 621'058.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 403'391.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft weist gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes der übertragenden Gesellschaft auf. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Registro giornaliero no 9689 del 29.06.2018 / CHE-103.373.219 / 04334551

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Leica Camera AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3081795).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaltner, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harsch, Matthias Karl Jakob, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 15151 del 05.10.2017 / CHE-103.373.219 / 03799907

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Persone iscritte
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

LCA Holding AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2016, Publ. 2778391).

Statutenänderung:
23.09.2016.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Leica Camera AG, in Nidau (CHE-102.874.861), gemäss Fusionsvertrag vom 16.09.2016 und Bilanz per 31.03.2016. Aktiven von CHF 3'097'507.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'622'564.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
Leica Camera AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Leica Camera SA).

Domizil neu:
Hauptstrasse 104, 2560 Nidau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Engros-Vertrieb von Apparaten und Bedarfsartikeln für Fotographie, Kinematographie und Projektion, und zwar vorwiegend von solchen der Leica Camera Gruppe. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen, welche gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen, oder solche Unternehmen übernehmen, Liegenschaften erwerben und veräussern, sowie alle Geschäfte durchführen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann im Inland Zweigniederlassungen errichten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Gülten, von Biel/Bienne, in Meinisberg, Mitglied des Verwaltungsrates + Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 13954 del 27.09.2016 / CHE-103.373.219 / 03081795

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LCA Holding AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 23.03.2015, Publ. 2057319).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Olivier, von Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Gülten, von Biel/Bienne, in Meinisberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5311 del 11.04.2016 / CHE-103.373.219 / 02778391

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LCA Holding AG, in Nidau, CHE-103.373.219, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2013, Publ. 1182141).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schopf, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaltner, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5)].

Registro giornaliero no 4869 del 18.03.2015 / CH07330055715 / 02057319

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LCA Holding AG, in Nidau, CH-073.3.005.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2013, Publ. 1151145).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Olivier, von Langnau im Emmental, in Biel/Bienne, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 15074 del 12.11.2013 / CH07330055715 / 01182141

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LCA Holding AG, in Nidau, CH-073.3.005.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2013, Publ. 7038564).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zapf, Gerhard, von Nidau, in Nidau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schopf, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Peters, Ronald Marcel, niederländischer Staatsangehöriger, in Wetzlar (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 14185 del 24.10.2013 / CH07330055715 / 01151145

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LCA Holding AG, in Nidau, CH-073.3.005.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 16.11.2012, Publ. 6935554).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CH-036.9.040.488-2), in Biel/Bienne (Bienne), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-035.9.020.344-5), in Bern, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 1209 del 24.01.2013 / CH07330055715 / 07038564

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LCA Holding AG, in Nidau, CH-073.3.005.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2010, S. 4, Publ. 5888246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lobejäger, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ubstadt-Weiher (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schopf, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Vaihingen an der Enz (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17361 vom 13.11.2012
(06935554/CH07330055715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LCA Holding AG, in Nidau, CH-073.3.005.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2010, S. 4, Publ. 5546910).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zapf, Gerhard, von Nidau, in Nidau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Präsident mit Einzelunterschrift]; Stahel, Peter, von Winterthur, in Zuchwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Aarberg].

Tagebuch Nr. 17053 vom 04.11.2010
(05888246/CH07330055715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LCA Holding AG, in Nidau, CH-073.3.005.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, S. 6, Publ. 4990864).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-036.9.040.488-2), in Biel/Bienne (Bienne), Revisionsstelle [bisher:BDO Visura (CH-036.9.040.488-2), in Biel/Bienne (Bienne)].

Tagebuch Nr. 3865 vom 12.03.2010
(05546910/CH07330055715)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

LCA Holding AG, in Nidau, CH-073.3.005.571-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 02.06.2003, S. 4, Publ. 1014354).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Paul, von Frutigen, in Pieterlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fiduco, Treuhandgesellschaft für Industrie und Handel A.G., in Biel BE, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lobejäger, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Ubstadt-Weiher (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO Visura (CH-036.9.040.488-2), in Biel/Bienne (Bienne), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5002 vom 21.04.2009
(04990864/CH07330055715)

Grund: Handelsregister (Mutation)

LCA Holding AG, in Nidau, Kauf und Verkauf sowie Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen irgendwelcher Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02. 05. 2001, S. 3253).

Statutenänderung:
21. 05. 2003.

Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 1456 vom 26.05.2003
(01014354/CH07330055715)