Kosmos Systems AG in Liquidation

Mutazione Kosmos Systems AG in Liquidation

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Kosmos Systems AG in Liquidation, in Zug, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2019, Publ. 1004696380).

Statutenänderung:
27.04.2021.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 200.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 200.00]. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

FUSC: 91 del 12.05.2021
Registro giornaliero: 7924 del 07.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005179003
Cantoni: ZG

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen GV für das Geschäftsjahr 2019 vom 17.08.2020
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes beinhaltend die Liquidations-Schlussbilanz  per 15.11.2020
3. Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle, Abnahme der Liquidations-Schlussbilanz per 15.11.2020
4. Beschlussfassung über die Ausschüttung vom Liquidationsergebnis an die Aktionäre
5. Entlastung der Liquidatoren und der Revisionsstelle

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen GV für das Geschäftsjahr 2018 vom 10.03.2020
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes beinhaltend die Jahresrechnung 2019 bis zur Liquidations-Eröffnungsbilanz per 31.08.2019
3. Genehmigung des Geschäftsberichtes beinhaltend die Jahresrechnung  ab Liquidations-Eröffnungsbilanz bis zur Liquidation-Zwischenbilanz per 31.12.2019
4. Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle, Abnahme der Bilanz und Erfolgsrechnungen für das Geschäftsjahr 2019
5. Entlastung der Liquidatoren und der Revisionsstelle

Traktanden

1. Genehmigung des Protokolls der letzten ordentlichen GV für das Geschäftsjahr 2017 vom 06.08.2019
2. Genehmigung des Geschäftsberichtes beinhaltend die Jahresrechnung 2018
3. Vorlage des Berichtes der Revisionsstelle, Abnahme der Bilanz und Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2018
4. Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses der Erfolgsrechnung
5. Entlastung des Verwaltungsrates/der Liquidatoren und der Revisionsstelle
6. Varia
   

Mutazione Kosmos Systems AG in Liquidation

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kosmos Systems AG, in Zug, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187495).

Firma neu:
Kosmos Systems AG in Liquidation.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Kosmos Systems SA en liquidation) (Kosmos Systems Ltd. in liquidation) (Kosmos Systems Inc. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 06.08.2019 aufgelöst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnstedt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schmied, Rolf, von Langnau im Emmental, in Zug, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 156 del 15.08.2019
Registro giornaliero: 11585 del 12.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004696380
Cantoni: ZG

1. Beschlussfassung über die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft

2. Abberufung der Verwaltungsräte

3. Bestellung der Liquidatoren

4. Varia

1. Genehmigung vom Protokoll der ordentlichen GV 2016

2. Genehmigung von Geschäftsbericht/Jahresrechnung 2017

3. Revisionsbericht zur Jahresrechnung 2017 mit Abnahme selbiger

4. Beschlussfassung über Gewinnverwendung 2017

5. Entlastung von Verwaltungsrat und Revisionsstelle

6. Wahl der Verwaltungsrates

7. Wahl der Revisionsstelle

8. Varia

Der Geschäftsbericht, der Revisionsbericht sowie das Protokoll der Generalversammlung vom 10.04.2018 liegen am Sitz der Gesellschaft während der Geschäftszeit zur Einsichtnahme auf.

Einladung zur ausserordentliche Generalversammlung vom 27. Februar 2019 um 14.00 Uhr am Sitz der Gesellschaft

1. Eröffnung, Vorsitz und Feststellung der Präsenz

2. Wahl einer neuen Revisionsstelle

3. Varia

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kosmos Systems AG, in Zug, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2018, Publ. 4026131).

Statutenänderung:
10.04.2018. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnstedt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura]; Schmied, Rolf, von Langnau im Emmental, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sauer, Stefan Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Germering (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit Ralf Bohnstedt [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura].

Registro giornaliero no 5565 del 18.04.2018 / CHE-285.193.210 / 04187495

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kosmos Systems AG, in Zug, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2017, Publ. 3636891).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Petricova, Petra, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1466 del 26.01.2018 / CHE-285.193.210 / 04026131

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Kosmos Systems AG, in Walchwil, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2805317).

Statutenänderung:
30.06.2017.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Untermüli 7, 6300 Zug.

Registro giornaliero no 8798 del 06.07.2017 / CHE-285.193.210 / 03636891

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kosmos Systems AG, in Walchwil, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 31.12.2015, Publ. 2573369).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bohnstedt, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Walchwil, Prokurist, mit Einzelprokura.

Registro giornaliero no 5485 del 25.04.2016 / CHE-285.193.210 / 02805317

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Kosmos Systems AG, in Baar, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2014, Publ. 1449601).

Statutenänderung:
07.12.2015.

Sitz neu:
Walchwil.

Domizil neu:
Seckistrasse 2, 6318 Walchwil. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Petricova, Petra, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: tschechische Staatsangehörige].

Registro giornaliero no 16242 del 28.12.2015 / CH17030361850 / 02573369

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kosmos Systems AG, in Baar, CHE-285.193.210, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2012, Publ. 6663256).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sauer, Stefan Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Germering (DE), Prokurist, mit Einzelprokura.

Registro giornaliero no 4762 del 08.04.2014 / CH17030361850 / 01449601

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kosmos Systems AG, in Baar, CH-170.3.036.185-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2011, S. 0, Publ. 6391464).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.008.660-7), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MT TREUHAND AG (CH-170.3.017.707-5), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5632 vom 30.04.2012
(06663256/CH17030361850)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Kosmos Systems AG (Kosmos Systems SA) (Kosmos Systems Ltd.) (Kosmos Systems Inc.), in Baar, CH-170.3.036.185-0, Neuhofstrasse 3A, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.09.2011, 12.10.2011.

Zweck:
Entwicklung und Einsatz von Software; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
500 Inhaberaktien zu CHF 200.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen:
Petricova, Petra, tschechische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Caminada Treuhand AG Zug (CH-170.3.008.660-7), in Zug, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14068 vom 21.10.2011
(06391464/CH17030361850)