Kompass Schweiz AG

Mutazione Kompass Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kompass Schweiz AG, in Urdorf, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069803). Gemäss Erklärung vom 03.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FUSC: 118 del 21.06.2022
Registro giornaliero: 24198 del 16.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005500256
Cantoni: ZH

Mutazione Kompass Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kompass Schweiz AG, in Urdorf, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 01.04.2020, Publ. 1004863430).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brunisholz, Olivier, von Fribourg, in Crans-Montana, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Genève].

FUSC: 6 del 11.01.2021
Registro giornaliero: 845 del 06.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005069803
Cantoni: ZH

Mutazione Kompass Schweiz AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kompass Schweiz AG, in Urdorf, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4037443).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Facovi, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Chambourcy (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Michel, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 64 del 01.04.2020
Registro giornaliero: 12756 del 27.03.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004863430
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kompass Schweiz AG, in Urdorf, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2017, Publ. 3470391).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG, in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 4858 del 01.02.2018 / CHE-105.942.855 / 04037443

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Kompass Schweiz Verlag AG, bisher in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017).

Gründungsstatuten:
06.09.1922, Statutenänderung: 23.03.2017.

Firma neu:
Kompass Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Kompass Suisse SA) (Kompass Switzerland Ltd).

Sitz neu:
Urdorf.

Domizil neu:
In der Luberzen 40, 8902 Urdorf.

Registro giornaliero no 13306 del 11.04.2017 / CHE-105.942.855 / 03470391

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295579). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Urdorf unter der Firma Kompass Schweiz AG im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 2906 del 11.04.2017 / CHE-105.942.855 / 03470857

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2016, Publ. 3227033).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Delfosse , Peter, von Wettingen und Münchwilen (AG), in Horw, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Muff, Stephan, von Beromünster, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gut, Marco, von Altbüron, in Neftenbach, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furger, Robert, von Gurtnellen, in Ennetmoos, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hofer, Christoph, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kempf, Hans Ulrich, von Bürglen (UR), in Altdorf (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unger, Manuela, von Zürich, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coupier, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Facovi, Emmanuel, französischer Staatsangehöriger, in Chambourcy (FR), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brunisholz, Olivier, von Fribourg, in Genève, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 449 del 17.01.2017 / CHE-105.942.855 / 03295579

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2016, Publ. 3085073).

Statutenänderung:
30.09.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'234'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'234'000.00].

Aktien neu:
10'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 123'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.09.2016 werden 113'400 Namenaktien zu CHF 10.00 vernichtet. Der Herabsetzungsbetrag von CHF 1'134'000.00 wird zur Beseitigung einer Unterbilanz und zur Gutschrift auf den Aktionärskonten verwendet; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.12.2016 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-384.263.558), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG].

Registro giornaliero no 9129 del 13.12.2016 / CHE-105.942.855 / 03227033

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'234'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 30.09.2016
6. Termine per annunciare i crediti: 06.12.2016
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Kompass Schweiz Verlag AG\nRechtsdienst, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, 6003 Luzern
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'234'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 30.09.2016
6. Termine per annunciare i crediti: 06.12.2016
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Kompass Schweiz Verlag AG\nRechtsdienst, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, 6003 Luzern
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'234'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 100'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 30.09.2016
6. Termine per annunciare i crediti: 06.12.2016
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Kompass Schweiz Verlag AG\nRechtsdienst, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, 6003 Luzern
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2014, Publ. 1749165).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wu Fehlmann, Dr. Li, schwedische Staatsangehörige, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 7037 del 28.09.2016 / CHE-105.942.855 / 03085073

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Kompass Schweiz Verlag AG, in Luzern, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2014, Publ. 1559431).

Statutenänderung:
24.09.2014.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 26.06.2014 auf die neu gegründete myKompass AG, in Luzern (CHE-353.292.771) über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.00 herabgesetzt.

Aktienkapital neu:
CHF 1'234'000.00 [bisher: CHF 1'334'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'234'000.00 [bisher: CHF 1'334'000.00].

Aktien neu:
123'400 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 1'334 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Registro giornaliero no 6689 del 30.09.2014 / CH02039151837 / 01749165

1. Ditta / nome e sede della società trasferente:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Ditta / nome e sede della società assuntrice:
   zu gründende myKompass AG, Luzern
3. Contratto di scissione risp. progetto di scissione del: 26.06.2014
4. Termine per annunciare i crediti: 09.09.2014
5. Servizio a cui annunciare i crediti: Kompass Schweiz Verlag AG, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, Postfach 7760, 6000 Luzern 7
6. Avvertenza: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen

1. Ditta / nome e sede della società trasferente:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Ditta / nome e sede della società assuntrice:
   zu gründende myKompass AG, Luzern
3. Contratto di scissione risp. progetto di scissione del: 26.06.2014
4. Termine per annunciare i crediti: 09.09.2014
5. Servizio a cui annunciare i crediti: Kompass Schweiz Verlag AG, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, Postfach 7760, 6000 Luzern 7
6. Avvertenza: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen

1. Ditta / nome e sede della società trasferente:
   Kompass Schweiz Verlag AG, Luzern
2. Ditta / nome e sede della società assuntrice:
   zu gründende myKompass AG, Luzern
3. Contratto di scissione risp. progetto di scissione del: 26.06.2014
4. Termine per annunciare i crediti: 09.09.2014
5. Servizio a cui annunciare i crediti: Kompass Schweiz Verlag AG, Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, Postfach 7760, 6000 Luzern 7
6. Avvertenza: Die Gläubiger der übertragenden Gesellschaft können ihre Forderungen gemäss Art. 45f. FusG anmelden und Sicherstellung verlangen

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Kompass Schweiz Verlag AG, in Zürich, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1346761). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 19693 del 13.06.2014 / CH02039151837 / 01559381

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Kompass Schweiz Verlag AG, bisher in Zürich, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2014, Publ. 1346761).

Gründungsstatuten:
17.09.1987, Statutenänderung: 04.06.2014.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Editions Kompass Suisse SA) (Swiss Kompass Publishers Ltd).

Sitz neu:
Luzern.

Domizil neu:
Schlössli Schönegg, Wilhelmshöhe, 6003 Luzern.

Zweck neu:
Vermittlung von wirtschaftlichen Informationen, insbesondere durch die Herausgabe von Informations- und Nachschlagewerken in physischer und elektronischer Form sowie Fachzeitschriften für die Schweiz, in Zusammenarbeit mit gleichartigen Unternehmen in Europa und Übersee; technische und kaufmännische Beratung in diesen Bereichen; Aufnahme und Gewährung von Darlehen; Stellen von Garantien und Sicherheiten; Erwerb, Verwaltung, Belastungoder Veräusserung von Liegenschaften; Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Immaterialgüterrechten, Lizenzen und Wertschriften; Beteiligungen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Muff, Stephan, von Beromünster, in Horw, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Gunzwil und Beromünster]; BDO AG, in Luzern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-100.9.010.550-2)].

Registro giornaliero no 4017 del 13.06.2014 / CH02039151837 / 01559431

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kompass Schweiz Verlag AG, in Zürich, CHE-105.942.855, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2012, Publ. 6959598).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Christoph, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5363 del 11.02.2014 / CH02039151837 / 01346761

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kompass Schweiz Verlag AG, in Zürich, CH-020.3.915.183-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 19.10.2012, Publ. 6896044).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wu Fehlmann, Dr. Li, schwedische Staatsangehörige, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unger, Manuela, von Zürich, in Lindau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 40843 vom 29.11.2012
(06959598/CH02039151837)