Klopman AG

Cancellazione Klopman AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Cancellazione

Klopman AG, in Baar, CHE-101.887.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2019, Publ. 1004779295). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die NewKlop AG, in Baar (CHE-158.063.082), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

FUSC: 171 del 03.09.2021
Registro giornaliero: 16515 del 30.08.2021
Numero di pubblicazione: HR03-1005283667
Cantoni: ZG

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Klopman AG mit dem folgenden Traktandum: Fusion der Gesellschaft mit der NewKlop AG.

Bitte beachten Sie den Volltext der Einladung und die Anordnung der Gesellschaft zur ausserordentlichen Generalversammlung in der angehängten Datei.

Klopman AG (Klopman SA) (Klopman Ltd)

Anordnung des Verwaltungsrates zur ausserordentlichen Generalversammlung der Klopman AG am 23. November 2020 
Order of the board of directors of Klopman Ltd regarding the extraordinary shareholders' meeting of Klopman Ltd on 23 November 2020

Geschätzte Aktionärinnen und Aktionäre
Dear shareholders

Aufgrund der Verschlechterung der Situation um COVID-19 und um die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen, fasste der Verwaltungsrat der Klopman AG am 13. November 2020 den Entschluss, dass die Aktionäre nicht persönlich an der ausserordentlichen Generalversammlung der Klopman AG am 23. November 2020 teilnehmen und ihre Rechte ausschliesslich in elektronischer Form ausüben können gemäss Art. 27 der Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) vom 19. Juni 2020 (aktuelle Version vom 3. November 2020).
Due to the deterioration of the situation related to COVID-19 and in order to protect the health of all parties involved, the board of directors of Klopman Ltd has resolved on 13 November 2020 that the shareholders may not attend the extraordinary shareholders' meeting in person and that they may exercise their rights exclusively in electronic form pursuant to art. 27 of the Ordinance 3 on Measures to Combat the Coronavirus (COVID-19) of 19 June 2020 (current version of 3 November 2020).

Den Aktionären, die am 20. Oktober 2020 zu Geschäftsschluss im Aktienbuch eingetragen waren, werden weitere Informationen zur Ausübung ihrer Rechte in elektronischer Form per Brief zugestellt.
Shareholders registered in the share register as of the close of business on 20 October 2020 will receive further information on the exercise of their rights in electronic form by letter.

Im Übrigen wird auf die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Klopman AG vom 19. Oktober 2020 verwiesen (publiziert im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 21. Oktober 2020).
Besides, reference is made to the invitation to the extraordinary shareholders’ meeting of Klopman Ltd dated as of 19 October 2020 (published in the Swiss Official Gazette of Commerce on 21 October 2020).

Wir bitten Sie höflichst um Kenntnisnahme und danken für Ihr Verständnis.
We thank you for your attention and your understanding.

Klopman AG
13. November 2020
Der Verwaltungsrat,
The board of directors,
Dr. Hans Rudolf Steiner
Mitglied
Member

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Klopman AG mit dem folgenden Traktandum: ?Fusion der Gesellschaft mit der NewKlop AG.

Bitte beachten Sie den Volltext der Einladung und die Anordnung der Gesellschaft zur ausserordentlichen Generalversammlung in der angehängten Datei.

Mutazione Klopman AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Klopman AG, in Baar, CHE-101.887.387, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2013, S.0, Publ. 1145935).

Domizil neu:
c/o AVANTA BUSINESS CENTER AG, Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar.

FUSC: 239 del 10.12.2019
Registro giornaliero: 17690 del 05.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004779295
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Klopman AG, in Baar, CH-170.3.014.777-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, Publ. 6587142).

Domizil neu:
c/o KBT Treuhand Business Center AG, Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar.

Registro giornaliero no 14164 del 22.10.2013 / CH17030147772 / 01145935

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Klopman AG, in Baar, CH-170.3.014.777-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2011, S. 0, Publ. 6148334).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Patel, Sarika Bijendra, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Dr. Hans Rudolf, von Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 3166 vom 06.03.2012
(06587142/CH17030147772)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Klopman AG, in Baar, CH-170.3.014.777-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2010, S. 18, Publ. 5820466).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5873 vom 02.05.2011
(06148334/CH17030147772)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Klopman AG, in Baar, CH-170.3.014.777-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 21, Publ. 5283372).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hürlimann, Claus, von Wald ZH, in Gordola, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 13752 vom 15.09.2010
(05820466/CH17030147772)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Klopman AG, in Baar, CH-170.3.014.777-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2007, S. 18, Publ. 3804386).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hürlimann, Claus, von Wald ZH, in Gordola, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift]; Steiner, Dr. Hans Rudolf, von Zürich, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Patel, Sarika Bijendra, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 17063 vom 02.10.2009
(05283372/CH17030147772)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Klopman AG, in Baar, CH-170.3.014.777-2, Beteiligung an schweizerischen und ausländischen Unternehmungen, insbesondere auf dem Gebiet der Textilindustrie, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2006, S. 19, Publ. 3262572).

Statutenänderung:
21.11.2006.

Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'000'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Aktien neu:
40'000 Namenaktien zu CHF 50.00. [bisher: 40000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.11.2006 wird der Nennwert der 40'000 Namenaktien zu CHF 100.00 auf CHF 50.00 herabgesetzt und je CHF 50.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 12.02.2007 festgestellt.

Tagebuch Nr. 2383 vom 26.02.2007
(03804386/CH17030147772)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Klopman AG (Klopman SA) (Klopman Ltd.), Baar
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 21.11.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 30.01.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Hans Rudolf Steiner, Seefeldstrasse 123, Postfach 1060, 8034 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwerts der 40'000 Namenaktien von bisher CHF 100.- auf CHF 50.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 50.- je Aktie und Auslieferung einer entsprechenden Anzahl Namenaktien à nom. CHF 50.- Zug um Zug gegen Einlieferung der alten Aktientitel. Durch Bericht des besonders befähigten Revisors wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   Aufforderung: Die Aktionäre werden aufgefordert, der Gesellschaft an ihrem Sitz ihre alten Aktientitel zum Umtausch und zum Eintrag ins Aktienregister einzuliefern und schriftliche Zahlungsinstruktionen betreffend die Überweisung des Rückzahlungsbetrages zu erteilen. Aktionären, die dies nicht innert nützlicher Frist tun, und die mit den umgetauschten neuen Aktien nicht im Aktienregister eingetragen sind, wird der Anspruch auf Einladung an die Generalversammlung und das Stimmrecht verweigert.
   
   Übermittler: LLM Dr. Steiner Hans Rudolf
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Klopman AG (Klopman SA) (Klopman Ltd.), Baar
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 21.11.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 30.01.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Hans Rudolf Steiner, Seefeldstrasse 123, Postfach 1060, 8034 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwerts der 40'000 Namenaktien von bisher CHF 100.- auf CHF 50.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 50.- je Aktie und Auslieferung einer entsprechenden Anzahl Namenaktien à nom. CHF 50.- Zug um Zug gegen Einlieferung der alten Aktientitel. Durch Bericht des besonders befähigten Revisors wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   Aufforderung: Die Aktionäre werden aufgefordert, der Gesellschaft an ihrem Sitz ihre alten Aktientitel zum Umtausch und zum Eintrag ins Aktienregister einzuliefern und schriftliche Zahlungsinstruktionen betreffend die Überweisung des Rückzahlungsbetrages zu erteilen. Aktionären, die dies nicht innert nützlicher Frist tun, und die mit den umgetauschten neuen Aktien nicht im Aktienregister eingetragen sind, wird der Anspruch auf Einladung an die Generalversammlung und das Stimmrecht verweigert.
   
   Übermittler: LLM Dr. Steiner Hans Rudolf
   8034 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Klopman AG (Klopman SA) (Klopman Ltd.), Baar
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 2'000'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 21.11.2006
6. Anmeldefrist für Forderungen: 30.01.2007
7. Anmeldestelle für Forderungen: Dr. Hans Rudolf Steiner, Seefeldstrasse 123, Postfach 1060, 8034 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung erfolgt durch Reduktion des Nennwerts der 40'000 Namenaktien von bisher CHF 100.- auf CHF 50.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 50.- je Aktie und Auslieferung einer entsprechenden Anzahl Namenaktien à nom. CHF 50.- Zug um Zug gegen Einlieferung der alten Aktientitel. Durch Bericht des besonders befähigten Revisors wird festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   Aufforderung: Die Aktionäre werden aufgefordert, der Gesellschaft an ihrem Sitz ihre alten Aktientitel zum Umtausch und zum Eintrag ins Aktienregister einzuliefern und schriftliche Zahlungsinstruktionen betreffend die Überweisung des Rückzahlungsbetrages zu erteilen. Aktionären, die dies nicht innert nützlicher Frist tun, und die mit den umgetauschten neuen Aktien nicht im Aktienregister eingetragen sind, wird der Anspruch auf Einladung an die Generalversammlung und das Stimmrecht verweigert.
   
   Übermittler: LLM Dr. Steiner Hans Rudolf
   8034 Zürich