KIT Solution AG

Motivo: Registro di commercio (Cancellazioni)

KIT Solution AG, in Zürich, CHE-114.949.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2017, Publ. 3832517). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Kuoni Reisen Holding AG, in Zürich (CHE- 108.270.561), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registro giornaliero no 13660 del 12.04.2018 / CHE-114.949.744 / 04174945

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

KIT Solution AG, in Zürich, CHE-114.949.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2017, Publ. 3796867).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Havranek-Kosicek, Prisca, österreichische Staatsangehörige, in Feusisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eberhard, Daniel, von Zürich, in Kemmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Savla, Dhiren, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berg, Ulf, von Wallisellen, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bauer, Michael, von Oberbüren, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 36866 del 23.10.2017 / CHE-114.949.744 / 03832517

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

KIT Solution AG, in Zürich, CHE-114.949.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 21.07.2017, Publ. 3658769).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PrivewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 34529 del 04.10.2017 / CHE-114.949.744 / 03796867

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

KIT Solution AG, in Zürich, CHE-114.949.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2016, Publ. 3218179).

Domizil neu:
Elias-Canetti-Strasse 2, 8050 Zürich.

Registro giornaliero no 25632 del 18.07.2017 / CHE-114.949.744 / 03658769

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

KIT Solution AG, in Zürich, CHE-114.949.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, Publ. 2823307).

Statutenänderung:
30.11.2016.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines lnformationstechnologieunternehmens, insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit der Beschaffung, Distribution, der Entwicklung, dem Kauf und dem Verkauf von Software, Softwarezubehör, Hardware und Hardwarezubehör für Gesellschaften der Kuoni Gruppe und an Dritte und den Verkauf und Vertrieb von Software, Softwarezubehör, Hardware und Hardwarezubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Die Gesellschaft kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen ihrer direkten und indirekten Aktionäre berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.].

Registro giornaliero no 43804 del 08.12.2016 / CHE-114.949.744 / 03218179

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

KIT Solution AG, in Zürich, CHE-114.949.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2016, Publ. 2675901).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peyer, Thomas, von Schleitheim, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Havranek-Kosicek, Prisca, österreichische Staatsangehörige, in Feusisberg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 15930 del 04.05.2016 / CHE-114.949.744 / 02823307

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

KIT Solution AG, in Zürich, CHE-114.949.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2016075).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Güthoff, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savla, Dhiren, indischer Staatsangehöriger, in Mumbai (IN), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6138 del 15.02.2016 / CH02030339925 / 02675901

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

KIT Solution AG, in Zürich, CHE-114.949.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 09.12.2014, Publ. 1868097).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Peter, von Greifensee, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Farrell, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Horsham (Sussex/UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peyer, Thomas, von Schleitheim, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)]; Güthoff, Jens, deutscher Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 7496 del 25.02.2015 / CH02030339925 / 02016075

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

KIT Solution AG, in Zürich, CHE-114.949.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2013, Publ. 1229621).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häsler, René, von Gsteigwiler, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberhard, Daniel, von Zürich, in Kemmental, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 40599 del 04.12.2014 / CH02030339925 / 01868097

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

KIT Solution AG, in Zürich, CHE-114.949.744, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 22.10.2012, Publ. 6897976).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walters, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in Haslemere (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Farrell, Robert, britischer Staatsangehöriger, in Horsham (Sussex/UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 39388 del 06.12.2013 / CH02030339925 / 01229621

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KIT Solution AG, in Zürich, CH-020.3.033.992-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, Publ. 6280320).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ahr, Christian, von Bellinzona, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iten, Benno, von Unterägeri, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häsler, René, von Gsteigwiler, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Egg]; Walters, Stuart, britischer Staatsangehöriger, in Haslemere (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 35814 vom 17.10.2012
(06897976/CH02030339925)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KIT Solution AG, in Zürich, CH-020.3.033.992-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 24, Publ. 5753994).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Katz, Max, von Zürich, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Peter, von Greifensee, in Winterthur, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27546 vom 27.07.2011
(06280320/CH02030339925)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

KIT Solution AG, in Zürich, CH-020.3.033.992-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S. 41, Publ. 5130642).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jokic, Bojan, serbischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Katz, Max, von Zürich, in Rüschlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Iten, Benno, von Unterägeri, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27584 vom 27.07.2010
(05753994/CH02030339925)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

KIT Solution AG (KIT Solution SA) (KIT Solution SA) (KIT Solution Ltd) (KIT Solution SA), in Zürich, CH-020.3.033.992-5, Neue Hard 7, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29.06.2009, 03.07.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Informationstechnologieunternehmens, insbesondere die Erbringung von Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit der Beschaffung, Distribution, der Entwicklung, dem Kauf und dem Verkauf von Software, Softwarezubehör, Hardware und Hardwarezubehör für Gesellschaften der Kuoni Gruppe und an Dritte und den Verkauf und Vertrieb von Software, Softwarezubehör, Hardware und Hardwarezubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen. Sie kann Dritten, einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen solche beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht.

Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Kuoni Reisen AG (CH-020.3.024.756-3), nämlich den Geschäftsbereich Informationstechnologieeinheit, gemäss Vertrag vom 26.06.2009 und Übernahmebilanz per 31.12.2008, wonach die übernommenen Aktiven CHF 31'714'750.83 und die übernommenen Passiven CHF 31'714'749.83 betragen, zum Preis von CHF 0.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Jokic, Bojan, serbischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häsler, René, von Gsteigwiler, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ahr, Christian, von Bellinzona, in Volketswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 25461 vom 06.07.2009
(05130642/CH02030339925)