Kerecis Switzerland AG

Mutazione Kerecis Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005499008).

Statutenänderung:
18.07.2023.

Firma neu:
Kerecis Switzerland AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Kerecis Switzerland SA) (Kerecis Switzerland Ltd).

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Feldeggstrasse 4, 8008 Zürich.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erforschung und Entwicklung von und den Handel mit medizinischen Produkten natürlicher Herkunft (Flora, Fauna, Mineralien). Die Gesellschaft ist Teil der Kerecis Gruppe und richtet ihre Geschäftstätigkeit, soweit zulässig, auf die Gruppenziele aus. Dementsprechend kann die Gesellschaft im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, und alle Massnahmen ergreifen, die den Gesellschaftszweck angemessen zu fördern scheinen oder mit diesem im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roos, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 145 del 28.07.2023
Registro giornaliero: 30992 del 25.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005805902
Cantoni: ZH

Mutazione Kerecis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2022, Publ. 1005425853).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Magnússon, Skúli, isländischer Staatsangehöriger, in Kappel am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 117 del 20.06.2022
Registro giornaliero: 23947 del 15.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005499008
Cantoni: ZH

Mutazione Kerecis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 20.05.2020, Publ. 1004893331).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Edouard genannt Edi, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 51 del 14.03.2022
Registro giornaliero: 10309 del 09.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005425853
Cantoni: ZH

Mutazione Kerecis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 24.09.2019, Publ. 1004722184).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Csendes, Mischa, von Niederdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 97 del 20.05.2020
Registro giornaliero: 18516 del 15.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004893331
Cantoni: ZH

Mutazione Kerecis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Kerecis AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004670885).

Domizil neu:
Webereistrasse 61, 8134 Adliswil.

FUSC: 184 del 24.09.2019
Registro giornaliero: 36525 del 19.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004722184
Cantoni: ZH

Mutazione Kerecis AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuova ragione sociale

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619581).

Statutenänderung:
25.06.2019.

Firma neu:
Kerecis AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht]. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.06.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Gemäss Erklärung vom 25.06.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wildhaber, Dr. Christoph, von Flums, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigurjónsson, Gudmundur Fertram, isländischer Staatsangehöriger, in Reykjavik (IS), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Theiler, Edouard genannt Edi, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 130 del 09.07.2019
Registro giornaliero: 26120 del 04.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004670885
Cantoni: ZH

Mutazione Phytoceuticals AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2017, Publ. 3866735).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Beat, von Beatenberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meili, Martin Hans-Jürg, von Zürich und Embrach, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Binz, Stefan, von Basel, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigurjónsson, Gudmundur Fertram, isländischer Staatsangehöriger, in Reykjavik (IS), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Theiler, Edouard genannt Edi, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wildhaber, Dr. Christoph, von Flums, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 82 del 30.04.2019
Registro giornaliero: 16515 del 25.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004619581
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Nachtrag zum im SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017 publizierten TR-Eintrag Nr. 38'485 vom 03.11.2017 Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3855945).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Rolf, von Habsburg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 39161 del 09.11.2017 / CHE-113.866.742 / 03866735

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2017, Publ. 3680913).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Csendes, Mischa, von Niederdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 38485 del 03.11.2017 / CHE-113.866.742 / 03855945

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2017, Publ. 3301061).

Statutenänderung:
17.07.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 5'022'772.00 [bisher: CHF 4'159'415.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 5'022'772.00 [bisher: CHF 4'159'415.00].

Aktien neu:
5'022'772 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 4'159'415 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registro giornaliero no 27180 del 31.07.2017 / CHE-113.866.742 / 03680913

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2964841).

Statutenänderung:
15.12.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 4'159'415.00 [bisher: CHF 3'743'504.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'159'415.00 [bisher: CHF 3'743'504.00].

Aktien neu:
4'159'415 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'743'504 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registro giornaliero no 2860 del 19.01.2017 / CHE-113.866.742 / 03301061

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Phytoceuticals AG, in Adliswil, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 20.07.2015, Publ. 2278669).

Statutenänderung:
07.06.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 07.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registro giornaliero no 25494 del 15.07.2016 / CHE-113.866.742 / 02964841

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Phytoceuticals AG, in Zürich, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 31 vom 16.02.2015, Publ. 1990451).

Statutenänderung:
08.07.2015.

Sitz neu:
Adliswil.

Domizil neu:
Albisstrasse 33a, 8134 Adliswil.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Beat, von Beatenberg, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zollikon].

Registro giornaliero no 25484 del 15.07.2015 / CH02030315313 / 02278669

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Phytoceuticals AG, in Zürich, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2014, Publ. 1531097).

Statutenänderung:
27.01.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 3'743'504.00 [bisher: CHF 3'243'504.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'743'504.00 [bisher: CHF 3'243'504.00].

Aktien neu:
3'743'504 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 3'243'504 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registro giornaliero no 5826 del 11.02.2015 / CH02030315313 / 01990451

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Phytoceuticals AG, in Zürich, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2013, Publ. 1245859).

Statutenänderung:
06.05.2014. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2014 die mit Beschluss vom 23.04.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.04.2010 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binz, Stefan, von Basel, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].

Registro giornaliero no 17797 del 27.05.2014 / CH02030315313 / 01531097

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Phytoceuticals AG, in Zürich, CHE-113.866.742, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2013, Publ. 941727).

Statutenänderung:
05.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 3'243'504.00 [bisher: CHF 2'892'174.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'243'504.00 [bisher: CHF 2'892'174.00].

Aktien neu:
3'243'504 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'892'174 Namenaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Registro giornaliero no 40552 del 16.12.2013 / CH02030315313 / 01245859

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Phytoceuticals AG, in Zürich, CH-020.3.031.531-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2013, Publ. 917545).

Statutenänderung:
11.06.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 2'892'174.00 [bisher: CHF 2'417'246.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'892'174.00 [bisher: CHF 2'417'246.00].

Aktien neu:
2'892'174 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 2'417'246 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registro giornaliero no 19658 del 24.06.2013 / CH02030315313 / 00941727

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Phytoceuticals AG, in Zürich, CH-020.3.031.531-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2013, Publ. 7209144).

Statutenänderung:
13.05.2013. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.05.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.02.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registro giornaliero no 18134 del 11.06.2013 / CH02030315313 / 00917545

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Berichtigung des im SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013 publizierten TR-Eintrags Nr. 15'730 vom 21.05.2013. Phytoceuticals AG, in Zürich, CH-020.3.031.531-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24.05.2013, Publ. 7200680). Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.02.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [nicht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registro giornaliero no 16503 del 28.05.2013 / CH02030315313 / 07209144

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Phytoceuticals AG, in Zürich, CH-020.3.031.531-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 15.10.2012, Publ. 6889242).

Statutenänderung:
18.02.2013. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.04.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Registro giornaliero no 15730 del 21.05.2013 / CH02030315313 / 07200680