Kendox AG

Mutazione Kendox AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Kendox AG, in Oberriet (SG), CHE-110.625.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 23.05.2022, Publ. 1005479982).

Statutenänderung:
17.11.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 2'264'800.00 [bisher: CHF 1'920'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'264'800.00 [bisher: CHF 1'920'000.00].

Aktien neu:
226'480 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 192'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FUSC: 229 del 24.11.2022
Registro giornaliero: 11268 del 21.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005612054
Cantoni: SG

Mutazione Kendox AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo, Statuti modificati

Kendox AG, in Oberriet (SG), CHE-110.625.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2018, S.0, Publ. 4072049).

Statutenänderung:
29.04.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software und deren Nutzungsüberlassung an Dritte, verbunden mit der Erbringung von Dienstleistungen aller Art im IT-Bereich (Informations- und Datenverarbeitungstechnik). Ferner bezweckt die Gesellschaft den Handel, Vertrieb, die Verpachtung, Vermietung und sonstige Nutzungsmöglichkeit von IT-Systemen aller Art, mit oder ohne Zubehör, als Ganzes oder in Teilen (Hard- und/oder Software, Ersatzteile etc.). Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte (insbesondere, aber nicht nur, Urheberrechte, Patente, Markenrechte etc.) begründen, erwerben, verwalten, an Dritte lizensieren, veräussern oder sonst wie verwerten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Geschäftszwecks zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Gestrichen aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.]. [gestrichen: Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2)]. [Anpassung UID-Nummer der Revisionsstelle aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.]

FUSC: 99 del 23.05.2022
Registro giornaliero: 4834 del 18.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005479982
Cantoni: SG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kendox AG, in Oberriet SG, CHE-110.625.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2014, Publ. 1716813).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feurstein, Burkhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Tullnerbach-Lawies (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1546 del 19.02.2018 / CHE-110.625.426 / 04072049

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kendox AG, in Oberriet SG, CHE-110.625.426, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1169801).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dobianer, Gernoth Ernst, österreichischer Staatsangehöriger, in Meiningen (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8215 del 11.09.2014 / CH02030276874 / 01716813

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Kendox AG, in Oberriet SG, CH-020.3.027.687-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 20.12.2012, Publ. 6985180).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zrost, Oskar Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalheim bei Wels (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feurstein, Burkhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Tullnerbach-Lawies (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 10634 del 05.11.2013 / CH02030276874 / 01169801

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

Kendox AG, in Oberriet SG, CH-020.3.027.687-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2012, Publ. 6912394).

Statutenänderung:
30.11.2012.

Zweck neu:
Entwicklung von Software und deren Nutzungsüberlassung an Dritte, verbunden mit der Erbringung von Dienstleistungen aller Art im IT-Bereich (Informations- und Datenverarbeitungstechnik), Handel, Vertrieb, Verpachtung, Vermietung und sonstige Nutzungsmöglichkeit von IT-Systemen aller Art, mit oder ohne Zubehör, als Ganzes oder in Teilen (Hard- und/oder Software, Ersatzteile etc.). Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte (insbesondere, aber nicht nur Urheberrechte, Patente, Markenrechte etc.) begründen, erwerben, verwalten, an Dritte lizensieren, veräussern oder sonstwie verwerten, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Sicherheiten und Garantien stellen, sich an Unternehmen ähnlicher Art im In- und Ausland beteiligen oder diese erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Liegenschaften erwerben, verwalten, halten und veräussern.

Registro giornaliero no 10808 del 17.12.2012 / CH02030276874 / 06985180

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kendox AG, in Oberriet SG, CH-020.3.027.687-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2012, Publ. 6770640).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frankenhauser, Bernd, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9337 vom 26.10.2012
(06912394/CH02030276874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kendox AG, in Oberriet SG, CH-020.3.027.687-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 31.05.2011, Publ. 6185330).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschudin, Urs, von Lausen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6296 vom 11.07.2012
(06770640/CH02030276874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kendox AG, in Oberriet SG, CH-020.3.027.687-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2010, S. 12, Publ. 5876090).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gottstein, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haltner, Werner, von Sennwald, in Sax (Sennwald), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sax (Sennwald), ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 4928 vom 26.05.2011
(06185330/CH02030276874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kendox AG, in Oberriet SG, CH-020.3.027.687-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2009, S. 16, Publ. 5392314).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ferri, Reto, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschudin, Urs, von Lausen, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zrost, Oskar Alexander, österreichischer Staatsangehöriger, in Thalheim bei Wels (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10482 vom 25.10.2010
(05876090/CH02030276874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kendox AG, in Oberriet SG, CH-020.3.027.687-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2009, S. 22, Publ. 5089498).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-320.9.045.078-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 14333 vom 09.12.2009
(05392314/CH02030276874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kendox AG, in Oberriet SG, CH-020.3.027.687-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2008, S. 14, Publ. 4505770).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frankenhauser, Bernd, österreichischer Staatsangehöriger, in Götzis (AT), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Haltner, Werner, von Sennwald, in Sax (Sennwald), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6596 vom 19.06.2009
(05089498/CH02030276874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Kendox AG, in Dietlikon, CH-020.3.027.687-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2007, S. 20, Publ. 3981862). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Oberriet im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 14839 vom 29.05.2008
(04506280/CH02030276874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Kendox AG, bisher in Dietlikon, CH-020.3.027.687-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19. 06. 2007, S. 20).

Gründungsstatuten:
31.03.2004.

Statutenänderung:
23. 05. 2008.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Kendox Systems GmbH, in Dietlikon (CH-020.4.028.160-7) gemäss Fusionsvertrag vom 23.05.2008 und Bilanz per 01.01.2008. Aktiven von CHF 351'004.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 350'484.90 woraus sich ein Aktivenüberschuss von CHF 519.83 ergibt, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung vor. Da die übernehmende Gesellschaft den einzigen Stammanteil der übertragenden Gesellschaft hält, findet infolge Fusion weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Sitz neu:
Oberriet SG.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 7, 9463 Oberriet.

Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung und Halten von Beteiligungen sowie Erwerb und Vergabe von Lizenzen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how sowie Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 1'920'000.-- [bisher: CHF 1'360'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'920'000.--.

Aktien neu:
192'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 136'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen mit Brief, Telefax oder anderen Übertragungsmitteln [wie bisher].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ferri, Reto, von Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Gottstein, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher]; Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher]; Terzer, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Oberriet SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Margrethen].

Tagebuch Nr. 4183 vom 29.05.2008
(04505770/CH02030276874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Kapital neu

Kendox AG, bisher in Zürich, CH-020.3.027.687-4, Erwerb, Veräusserung und Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25. 08. 2006, S. 19, Publ. 3521990).

Statutenänderung:
11. 06. 2007.

Sitz neu:
Dietlikon.

Domizil neu:
Riedmühlestrasse 8, 8305 Dietlikon.

Aktienkapital neu:
CHF 1'360'000.-- [bisher: CHF 1'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'360'000.--.

Aktien neu:
136'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 10.--].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haltner, Werner, von Sennwald, in Sennwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maurer, Thomas, von Buchs ZH und Bülach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gottstein, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16485 vom 13.06.2007
(03981862/CH02030276874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kendox AG, in Zürich, CH-020.3.027.687-4, Erwerb, Veräusserung und Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25. 07. 2006, S. 19, Publ. 3481938).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terzer, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Margrethen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Buchs SG].

Tagebuch Nr. 22792 vom 21.08.2006
(03521990/CH02030276874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Kendox AG, in Zürich, CH-020.3.027.687-4, Erwerb, Veräusserung und Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11. 11. 2005, S. 18, Publ. 3100806).

Statutenänderung:
13. 07. 2006.

Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.-- [bisher: CHF 800'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'000'000.--.

Aktien neu:
100'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 80'000 Namenaktien zu CHF 10.--].

Tagebuch Nr. 20030 vom 19.07.2006
(03481938/CH02030276874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Kendox AG, in Zürich, CH-020.3.027.687-4, Erwerb, Veräusserung und Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17. 03. 2005, S. 21, Publ. 2750888).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollhalder, Werner, von Alt St. Johann, in Mörschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rosenast, Carl, von Kirchberg SG, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30391 vom 07.11.2005
(03100806/CH02030276874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Kendox AG, in Zürich, CH-020.3.027.687-4, Erwerb, Veräusserung und Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02. 08. 2004, S. 19, Publ. 2385306).

Statutenänderung:
2. 03. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 800'000.-- [bisher: CHF 600'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 800'000.--.

Aktien neu:
80'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 60'000 Namenaktien zu CHF 10.--].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Terzer, Manfred, österreichischer Staatsangehöriger, in Buchs SG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Bollhalder, Werner, von Alt St. Johann, in Mörschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ferri, Reto, von Winterthur, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Haltner, Werner, von Sennwald, in Sennwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maurer, Thomas, von Buchs ZH und Bülach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift]; Rosenast, Carl, von Kirchberg SG, in St. Gallen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7455 vom 11.03.2005
(02750888/CH02030276874)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Kendox AG, in Zürich, CH-020.3.027.687-4, Erwerb, Veräusserung und Halten von Beteiligungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23. 04. 2004, S. 17, Publ. 2229590).

Statutenänderung:
15. 07. 2004.

Aktienkapital neu:
CHF 600'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.--.

Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 10.-- [bisher: 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].

Tagebuch Nr. 21261 vom 27.07.2004
(02385306/CH02030276874)