Karo Pharma AG

Mutazione Karo Pharma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Karo Pharma AG, in Steinhausen, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2023, Publ. 1005903795).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhi, Silvia Maria, von Fischingen, in Kreuzlingen, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzen, Christoffer Erik Mathies, dänischer Staatsangehöriger, in Klampenborg (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Hütter, Damian Artur, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fischer, Niels Siegfried, von Aarau, in Hergiswil (NW), Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 34 del 19.02.2024
Registro giornaliero: 2660 del 14.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005964430
Cantoni: ZG

Mutazione Karo Pharma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Karo Pharma AG, in Steinhausen, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005429186).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soe-Loek-Mooi, Danique, niederländische Staatsangehörige, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzen, Christoffer Erik Mathies, dänischer Staatsangehöriger, in Klampenborg (DK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 238 del 07.12.2023
Registro giornaliero: 19566 del 04.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005903795
Cantoni: ZG

Mutazione Karo Pharma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Karo Pharma AG, in Steinhausen, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2021, Publ. 1005331758).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leigh, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Gauting (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 54 del 17.03.2022
Registro giornaliero: 4074 del 14.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005429186
Cantoni: ZG

Mutazione Karo Pharma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Karo Pharma AG, in Steinhausen, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2021, Publ. 1005267964).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nylén, Lars Magnus, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 220 del 11.11.2021
Registro giornaliero: 19714 del 08.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005331758
Cantoni: ZG

Mutazione Karo Pharma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Karo Pharma AG, in Steinhausen, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2021, Publ. 1005088242).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandell, Edith, deutsche Staatsangehörige, in Emmetten, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhi, Silvia Maria, von Fischingen, in Kreuzlingen, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 153 del 10.08.2021
Registro giornaliero: 15214 del 05.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005267964
Cantoni: ZG

Mutazione Karo Pharma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Nachtrag zum im SHAB vom 26.01.2021, Meldungs Nr. 1'005'083'377, publizierten Tagesregistereintrag Nr. 1'201 vom 21.01.2021 Karo Pharma AG, in Steinhausen, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2021, Publ. 1005083377).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzen, Christoffer Erik Mathies, dänischer Staatsangehöriger, in Klampenborg (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: in Klangenborg (DK)].

FUSC: 21 del 01.02.2021
Registro giornaliero: 1545 del 27.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005088242
Cantoni: ZG

Mutazione Karo Pharma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Karo Pharma AG, in Steinhausen, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2021, Publ. 1005074922).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lorenzen, Christoffer Erik Mathies, dänischer Staatsangehöriger, in Klangenborg (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Leigh, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Gauting (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 17 del 26.01.2021
Registro giornaliero: 1201 del 21.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005083377
Cantoni: ZG

Mutazione Karo Pharma AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Hygis SA, bisher in Bussy-Chardonney, CHE-109.884.033, Aktiengesellschaft (vom 15.06.2020, Publ. 1004911070).

Statutenänderung:
21.12.2020.

Firma neu:
Karo Pharma AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Karo Pharma SA) (Karo Pharma Ltd).

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
c/o BDO AG, Industriestrasse 53, 6312 Steinhausen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb, die Vermarktung und Vertretung von pharmazeutischen, parapharmazeutischen, medizinischen und weitern Produkten, sowie die Beratung und Erbringung der damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Dritten, Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, direkten und indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen oder durch die Stellung von Sicherheiten jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche Mitteilung (Brief oder E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fern, Virginie, von Blonay, in Echallens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandell, Edith, deutsche Staatsangehörige, in Emmetten, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 10 del 15.01.2021
Registro giornaliero: 547 del 12.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005074922
Cantoni: ZG

Mutazione Hygis SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Hygis SA, à Bussy-Chardonney, CHE-109.884.033 (FOSC du 15.06.2020, p. 0/1004911070). La société ayant transféré son siège à Steinhausen sous la nouvelle raison de commerce Karo Pharma AG (Karo Pharma SA) (Karo Pharma Ltd), la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

FUSC: 10 del 15.01.2021
Registro giornaliero: 816 del 12.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005075477
Cantoni: VD

Mutazione Hygis SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Hygis SA, à Bussy-Chardonney, CHE-109.884.033 (FOSC du 09.12.2019, p. 0/1004778589). Ammann Michel Denis et Chardonnens Eric ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée. La procuration de Ammann Ketkanok et de la Iglesia Nathalie est éteinte.

Nouveaux administrateurs:
Leigh Robert, d'Allemagne, à Gauting (Allemagne), président, Fern Virginie, de Blonay, à Echallens, Lorenzen Christoffer Erik Mathies, du Danemark, à Klangenborg (Danemark), tous trois avec signature individuelle, Nylén Lars Magnus, de Suède, à Stockholm (Suède), et Soe-Loek-Mooi Danique, des Pays-Bas, à Amsterdam (Pays-Bas), tous deux avec signature collective à deux.

FUSC: 113 del 15.06.2020
Registro giornaliero: 9282 del 10.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004911070
Cantoni: VD

Mutazione Hygis SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Hygis SA, à Bussy-Chardonney, CHE-109.884.033 (FOSC du 21.05.2014, p. 0/1514105). La procuration de Grand Amélie est éteinte. Procuration collective à deux est conférée à de la Iglesia Nathalie, de Lausanne, à Yens.

FUSC: 238 del 09.12.2019
Registro giornaliero: 21980 del 04.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004778589
Cantoni: VD

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Hygis SA, précédemment à Meyrin, CHE-109.884.033 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Siège transféré à Bussy-Chardonney.

Nouvelle adresse:
chemin du Curbit 1, 1136 Bussy-Chardonney. Statuts modifiés le 8 mai 2014.

Nouveau but:
la société a pour but: la distribution, la diffusion, le marketing, la représentation de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, médicaux et autres; le conseil, notamment dans les domaines des produits mentionnés ci-dessus (pour but complet cf. statuts). Les 30 actions nominatives de CHF 140, privilégiées quant au droit de vote, au dividende, au produit de liquidation et au droit préférentiel de souscription, et 70 actions nominatives de CHF 1'370, formant l'entier du capital-actions, sont transformées en 10'010 actions nominatives de CHF 10.

Nouveau capital-actions:
CHF 100'100, entièrement libéré, divisé en 10'010 actions nominatives de CHF 10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Darwazeh Faisal n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Te Sandrine est radiée. La procuration de Berger Eric est éteinte. Ammann Michel Denis, qui n'est plus vice-président, ni directeur, est nommé président et continue à signer individuellement. Chardonnens Eric est nommé secrétaire. Procuration collective à deux est conférée à Ammann Ketkanok, de Rüschegg, à Lully (VD), et Grand Amélie, de Semsales, à Corsier-sur-Vevey. Selon déclaration du 8 mai 2014, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. Ernst & Young SA (CH-660-0176999-6) n'est plus organe de révision.

Registro giornaliero no 7344 del 16.05.2014 / CH66001720038 / 01514105

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Hygis SA, à Meyrin, CHE-109.884.033 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Par suite du transfert de son siège à Bussy-Chardonney, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Vaud; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Registro giornaliero no 8440 del 16.05.2014 / CH66001720038 / 01514329

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Hygis SA, à Meyrin, CH-660-0172003-8 (FOSC du 30.09.2011, p. 0/6357904). Les pouvoirs de Tomas Gilles sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Te Sandrine, de Orzens, à Chéserex.

Registro giornaliero no 14998 del 09.09.2013 / CH66001720038 / 01073965

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hygis SA, à Meyrin, CH-660-0172003-8 (FOSC du 01.09.2011, p. 0/6317284). La procuration de Caldas Januario Macieira Fragoso Miguel est radiée. Signature collective à deux a été conférée à Tomas Gilles, de France, à Annecy, F.

Tagebuch Nr. 15227 vom 27.09.2011
(06357904/CH66001720038)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hygis SA, à Meyrin, CH-660-0172003-8 (FOSC du 20.07.2009, p. 10/5149326). Dabit George n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Darwazeh Faisal, de Jordanie, à Genève, est membre et président du conseil d'administration avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 13756 vom 29.08.2011
(06317284/CH66001720038)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hygis SA, à Meyrin, CH-660-0172003-8, distribution, diffusion, marketing, etc. (FOSC du 08.02.2008, p. 9/4331556). Malasics Géza, Dembitz Alexander et Volant Jean-Claude ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Dabit George, de Jordanie, à Nyon, président, avec signature individuelle, Ammann Denis, qui porte désormais le nom de Ammann Michel Denis, vice-président, jusqu'ici directeur général, nommé en outre directeur, avec signature individuelle, et Chardonnens Eric, avec signature collective à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Berger Eric, de Oberlangenegg, à Dully, et Caldas Januario Macieira Fragoso Miguel, du Portugal, à Genève. Audict fiduciaire SA (CH-550-0085013-8) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Ernst & Young SA (CH-660-0176999-6), succursale à Lancy.

Tagebuch Nr. 10874 vom 14.07.2009
(05149326/CH66001720038)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hygis SA, à Meyrin, CH-660-0172003-8, distribution, diffusion, marketing, représentation de produits pharmaceutiques, etc. (FOSC du 28.01.2003, p. 7). Fiduciaire J.C. Bloc n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Audict fiduciaire SA (CH-550-0085013-8), à Pully.

Tagebuch Nr. 1696 vom 04.02.2008
(04331556/CH66001720038)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Hygis SA, à Meyrin, rue du Cardinal-Journet 31. Nouvelle société anonyme. Statuts du 14.01.2003.

But:
distribution, diffusion, marketing, représentation de produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, médicaux et autres; conseil notamment dans le domaines de ces produits.

Capital-actions:
CHF 100'100, entièrement libéré, divisé en 30 actions de CHF 140, privilégiées quant au droit de vote, au dividende, au produit de liquidation et au droit préférentiel de souscription, et 70 actions de CHF 1'370, toutes nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée.

Administration:
Malasics Géza, de Hongrie, à Veyrier, président et directeur, Ammann Denis, de Rüschegg, à Lully (VD), vice-président et directeur général, tous deux avec signature individuelle, Dembitz Alexander, de Grande-Bretagne, à Mies, secrétaire, Chardonnens Eric, de Noréaz, à Lutry, Volant Jean-Claude, de Lausanne, à Coppet, tous trois avec signature collective à deux.

Réviseur:
Fiduciaire J.C. Bloc, à Genève.

Tagebuch Nr. 917 vom 22.01.2003
(00833996/CH66001720038)