Impresa | Azioni |
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Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
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Mostra 32 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 03.04.2002 | ||
Mostra 27 imprese | presidente della direzione | firma collettiva a due | 25.10.1996 | ||
Mostra 3 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | senza diritto di firma | 21.09.2017 | ||
Mostra 13 imprese | procura collettiva a due | 06.03.2018 | |||
Mostra 1 impresa | ufficio di revisione | 28.08.2019 | |||
Mostra 4 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | senza diritto di firma | 31.07.2012 | ||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 26.08.2020 | |||
Mostra 14 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 21.09.2017 | ||
Mostra 19 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 13.01.2012 | ||
Mostra 12 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 12.11.2007 | ||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 05.02.2021 | |||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 05.02.2021 | |||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 05.02.2021 | |||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 05.02.2021 | |||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 05.02.2021 | |||
Mostra 20 imprese | procura collettiva a due | 05.02.2021 | |||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 05.02.2021 | |||
Mostra 13 imprese | procura collettiva a due | 05.02.2021 | |||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 05.02.2021 | |||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 05.02.2021 | |||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 26.08.2020 | |||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 21.03.2022 | |||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 21.03.2022 | |||
Mostra 56 imprese | presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 26.08.2020 | ||
Mostra 5 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | senza diritto di firma | 26.08.2022 | ||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 19.07.2023 | |||
Mostra 12 imprese | membro della direzione | firma collettiva a due | 05.02.2021 | ||
Mostra 17 imprese | procura collettiva a due | 20.06.2017 | |||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 04.12.2023 | |||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 04.12.2023 | |||
Mostra 12 imprese | procura collettiva a due | 22.02.2024 | |||
Mostra 33 imprese | vice-presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 02.08.2018 | ||
Mostra 6 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | senza diritto di firma | 26.08.2022 |
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Sede |
Interlaken (BE) |
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Scopo |
Beteiligung an Transport- und Touristikunternehmen. Die Gesellschaft kann sich insbesondere auch an anderen in ihren Interessen liegenden Unternehmen wie Kraftwerken, Parkhäusern, Reisebüros, Gaststätten usw. beteiligen, kann Liegenschaften erwerben und veräussern.
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IDI |
CHE-102.239.771 |
Numero d'ordine |
CH-092.3.006.230-0 |
Registro di commercio |
Cantone Berna |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
Ragioni sociali precedenti |
Registrazione gratuita |
13 imprese con lo stesso domicilio: Harderstrasse 14, 3800 Interlaken
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Beschluss zu Traktandum 1
Der Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2023 sowie die Konzernrechnung 2023 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 2
Dem Vergütungsbericht 2023 wird im Rahmen der Konsultativabstimmung zugestimmt.
Beschluss zu Traktandum 3
Dem Nachhaltigkeitsbericht inklusive der Berichterstattung über die nichtfinanziellen Belange 2023 wird im Rahmen der Konsultativabstimmung zugestimmt.
Beschluss zu Traktandum 4
Ausschüttung einer Dividende von CHF 6.50 pro Aktie à nom. CHF 1.50, ausmachend CHF 37'927'500, und Vortrag auf neue Rechnung von CHF 45'008'665.
Beschluss zu Traktandum 5.1
Die neuen Statutenbestimmungen Art. 1 bis 7 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 5.2
Die neuen Statutenbestimmungen Art. 8 bis 25 inklusive Durchführung einer virtuellen Generalversammlung in Ausnahmesituationen werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 5.3
Die neuen Statutenbestimmungen Art. 26 bis 31 werden genehmigt.
Beschluss zu Traktandum 6
Dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt.
Beschlüsse zu Traktandum 7
a) Präsident
Heinz Karrer wird als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.
b) Mitglieder
Daniel Binder, Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler, Catherine Mühlemann, Hanspeter Rüfenacht und Thomas Ruoff werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglieder des Verwaltungsrats gewählt.
Beschluss zu Traktandum 8
Catherine Mühlemann, Hanspeter Rüfenacht und Thomas Ruoff werden einzeln für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungs- und Nominationsausschuss gewählt.
Beschlüsse zu Traktandum 9
a) Verwaltungsrat
Für die Entschädigung des Verwaltungsrats bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025 wird ein Betrag (Total inkl. Arbeitgeberbeiträgen) von maximal CHF 640’000 bewilligt.
b) Geschäftsleitung
Für die Entschädigung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 wird ein Betrag (Total inkl. Arbeitgeberbeiträgen) von maximal CHF 3’300'000 bewilligt.
Beschluss zu Traktandum 10
Rechtsanwalt und Notar Dr. iur. Melchior Glatthard wird einzeln als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für die ordentliche Generalversammlung 2025 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt. Rechtsanwalt Niklaus Glatthard wird einzeln als Stellvertreter des unabhängigen Stimmrechtsvertreters, falls Erster für die Vorbereitung und Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2025 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen gewählt.
Beschluss zu Traktandum 11
Wahl der BDO AG, Bern als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.
Die Generalversammlung wurde von 1’260 Aktionärinnen und Aktionären besucht. Es waren 3'367’164 Aktienstimmen bzw. 68,7% des stimmberechtigten Aktienkapitals vertreten. Namens des Verwaltungsrats dankt ihnen der Präsident für ihr Interesse an der Jungfraubahn-Gruppe bestens.
1. Geschäftsbericht mit Lagebericht und Jahresrechnung 2023, Konzernrechnung 2023, Berichte der Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung des Geschäftsberichts mit Lagebericht und Jahresrechnung 2023 sowie der Konzernrechnung 2023.
2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2023
Antrag des Verwaltungsrats:
Dem Vergütungsbericht 2023 sei im Rahmen der Konsultativabstimmung zuzustimmen.
3. Konsultativabstimmung über den Nachhaltigkeitsbericht inkl. Berichterstattung über die nichtfinanziellen Belange 2023
Antrag des Verwaltungsrats:
Dem Nachhaltigkeitsbericht inkl. der Berichterstattung über die nichtfinanziellen Belange 2023 sei im Rahmen der Konsultativabstimmung zuzustimmen.
4. Verwendung des Bilanzgewinns und Dividendenbeschluss
Gewinnvortrag gemäss GV-Beschluss vom 15. Mai 2023 CHF 81'026'654
Nicht ausgeschüttete Dividenden auf eigene Aktien CHF 15'531
Gewinnvortrag gemäss Jahresrechnung CHF 81'042'185
Jahresgewinn 2023 CHF 1'893'980
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung CHF 82'936'165
Antrag des Verwaltungsrats:
Ausschüttung einer Dividende von CHF 6.50 pro Aktie à nom. CHF 1.50 CHF -37'927'500
Vortrag auf neue Rechnung CHF 45'008'665
5. Totalrevision der Statuten
5.1 Firma, Sitz und Zweck, Aktienkapital, Aktien, Vinkulierung und Bezugsrechte sowie Aktienbuch
Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 1 bis 7.
5.2 Organe der Gesellschaft inkl. virtueller Generalversammlung
Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 8 bis 25 inkl. Möglichkeit, in Ausnahmesituationen eine virtuelle Generalversammlung einberufen zu können.
5.3 Buchführung, Gewinnverwendung, Reserven und Verluste, Geschäftsjahr, Beendigung, Streitigkeiten sowie Mitteilungen
Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung der neuen Statutenbestimmungen Art. 26 bis 31.
6. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrats:
Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung.
7. Wahlen Verwaltungsrat
a) Präsident
Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl von Heinz Karrer (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
b) Mitglieder
Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl je einzeln von Daniel Binder (neu), Dr. iur. Catrina Luchsinger Gähwiler (bisher), Catherine Mühlemann (bisher), Hanspeter Rüfenacht (bisher) und Thomas Ruoff (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
8. Wahlen Vergütungs- und Nominationsausschuss
Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl je einzeln von Catherine Mühlemann (bisher), Hanspeter Rüfenacht (bisher) und Thomas Ruoff (bisher) für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung.
9. Genehmigung der Gesamtsumme der künftigen Vergütungen
a) Verwaltungsrat
Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen des Verwaltungsrats von maximal CHF 640'000 (Total inklusive Arbeitgeberbeiträgen) bis zur ordentlichen Generalversammlung 2025.
b) Geschäftsleitung
Antrag des Verwaltungsrats:
Genehmigung der Gesamtsumme der Vergütungen der Geschäftsleitung von maximal
CHF 3'300'000 (Total inklusive Arbeitgeberbeiträgen) für das Geschäftsjahr 2025.
10. Wahlen unabhängige Stimmrechtsvertreter
Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl je einzeln von Rechtsanwalt und Notar Dr. iur. Melchior Glatthard als unabhängiger Stimmrechtsvertreter und von Rechtsanwalt Niklaus Glatthard als seinen Stellvertreter für den Fall, dass Ersterer für die Vorbereitung und/oder Teilnahme ausfällt, für die ordentliche Generalversammlung 2025 und für allenfalls in der Zeit bis dahin stattfindende ausserordentliche Generalversammlungen.
11. Wahl Revisionsstelle
Antrag des Verwaltungsrats:
Wahl der BDO AG, Bern, für das Geschäftsjahr 2024.
Unterlagen und Zutrittskarten
Der Geschäftsbericht mit Lagebericht, Konzernrechnung, Bilanz, Erfolgsrechnung, Bericht der Revisionsstelle und die Anträge des Verwaltungsrats liegen ab 23. April 2024 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Auf Verlangen einer Aktionärin bzw. eines Aktionärs wird ihm/ihr eine Ausfertigung dieser Unterlagen zugestellt. Der Geschäftsbericht ist auf www.jungfrau.ch/geschaeftsbericht online verfügbar und um einige Beiträge und Multimediaelemente ergänzt. Dort kann der Geschäftsbericht (inkl. Nachhaltigkeitsbericht) als Ganzes oder in Teilen heruntergeladen werden. Eine Übersicht über die Statutenrevision steht auf jungfrau.ch/statutenrevision-jbh-2024 unter Traktandum 5 online zur Verfügung. Den am
19. April 2024 im Aktienbuch eingetragenen und stimmberechtigten Aktionärinnen und Aktionären wurde die Einladung, die Zutrittskarte sowie das Anmeldeformular zur Generalversammlung persönlich zugestellt. Buchschluss ist der 6. Mai 2024. Danach werden bis zum 17. Mai 2024 keine Eintragungen im Aktienbuch mehr vorgenommen. Aktionärinnen und Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, verlieren ihre diesbezüglichen Aktionärsrechte und sind daher im Umfang der verkauften Aktien nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle eines Verkaufs aus dem auf der Eintritts- und Stimmkarte aufgeführten Aktienbestand wird bei der Zutrittskontrolle zur Generalversammlung eine Berichtigung vorgenommen.
Teilnahmeberechtigung, Vollmachten
Zur Teilnahme an der Generalversammlung sind nur im Aktienregister eingetragene Aktionärinnen und Aktionäre sowie rechtsgültig bevollmächtigte Personen berechtigt. Organe von juristischen Personen, die nicht einzeln zeichnungsberechtigt sind, haben sich über ihre Vertretungsbefugnis durch rechtsgültige Unterschrift auf der Zutrittskarte auszuweisen. Ein Aktionär bzw. eine Aktionärin kann sich an der Generalversammlung ausschliesslich durch einen gesetzlichen Vertreter bzw. eine Vertreterin oder durch einen anderen an der Generalversammlung teilnehmenden und im Aktienbuch eingetragenen Aktionär bzw. eine Aktionärin vertreten lassen. Er/Sie kann jedoch auch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Rechtsanwalt Niklaus Glatthard, Waldeggstrasse 3, 3800 Interlaken, bevollmächtigen. Die Vollmacht kann schriftlich oder elektronisch erteilt werden. Die Aktionärinnen und Aktionäre werden gebeten, sich rechtzeitig am Versammlungsort einzufinden. Die ordentliche Eingangskontrolle wird bei Beginn der Versammlung geschlossen. Danach ist der Zutritt nur noch in den Verhandlungspausen möglich.
Interlaken, 9. April 2024
Für den Verwaltungsrat der Jungfraubahn Holding AG:
Heinz Karrer, Präsident; Catrina Luchsinger Gähwiler, Vizepräsidentin
Mutazione JUNGFRAUBAHN HOLDING AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG, in Interlaken, CHE-102.239.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2024, Publ. 1005967868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Piattini, Andreas, von Collina d'Oro, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.
FUSC: 50 del 12.03.2024
Registro giornaliero: 4243 del 07.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005983143
Cantoni: BE
Mutazione JUNGFRAUBAHN HOLDING AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG, in Interlaken, CHE-102.239.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2023, Publ. 1005899653).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Adrian, von Brienz (BE), in Interlaken, mit Kollektivprokura zu zweien.
FUSC: 37 del 22.02.2024
Registro giornaliero: 3166 del 19.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005967868
Cantoni: BE
Mutazione JUNGFRAUBAHN HOLDING AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG, in Interlaken, CHE-102.239.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 05.10.2023, Publ. 1005853012).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käser, Remo, von Dürrenroth, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hünibach (Hilterfingen)]; Piattini, Andreas, von Collina d'Oro, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien; Schmied, Adrian, von Wiedlisbach, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien; Uetz, Martin, von Sumiswald, in Frasnacht (Arbon), mit Kollektivprokura zu zweien.
FUSC: 235 del 04.12.2023
Registro giornaliero: 19264 del 29.11.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005899653
Cantoni: BE
Mutazione JUNGFRAUBAHN HOLDING AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG, in Interlaken, CHE-102.239.771, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2023, Publ. 1005798786).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellandini, Mauro, von Arbedo-Castione, in Münsingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Rohrbach, Matthias, von St. Stephan, in Wabern (Köniz), mit Kollektivprokura zu zweien.
FUSC: 193 del 05.10.2023
Registro giornaliero: 15743 del 02.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005853012
Cantoni: BE
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