Johannsen AG

Motivo: Registro di commercio (Cancellazioni)

Johannsen AG, in Illnau-Effretikon, CHE-101.964.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2017, Publ. 3409667). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Kubo Tech AG, in Illnau-Effretikon (CHE-107.979.579), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henderson, John, britischer Staatsangehöriger, in Sunningdale (Berkshire/UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 11228 del 27.03.2017 / CHE-101.964.295 / 03435183

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Johannsen AG, in Illnau-Effretikon, CHE-101.964.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3351805).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Plüss, Maya, von Zürich, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 9690 del 14.03.2017 / CHE-101.964.295 / 03409667

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Johannsen AG, in Illnau-Effretikon, CHE-101.964.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2016, Publ. 3192305).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boldo, Ivano, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6052 del 13.02.2017 / CHE-101.964.295 / 03351805

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Johannsen AG, in Illnau-Effretikon, CHE-101.964.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 03.09.2015, Publ. 2353737).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karrer, Michael Sven, von Andelfingen, in Andelfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 42120 del 25.11.2016 / CHE-101.964.295 / 03192305

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Johannsen AG, in Illnau-Effretikon, CHE-101.964.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 12.08.2015, Publ. 2317343).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raible, Dr. Thomas, von Amriswil, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steg, Marco, von Wahlen, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 30498 del 31.08.2015 / CH02039143097 / 02353737

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Johannsen AG, in Illnau-Effretikon, CHE-101.964.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 12.05.2015, Publ. 2146983).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CompTax Treuhand, Kurt Tenger (CHE-106.422.742), in Wallisellen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 28122 del 07.08.2015 / CH02039143097 / 02317343

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

Johannsen AG, in Illnau-Effretikon, CHE-101.964.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2015, Publ. 2062257).

Statutenänderung:
04.05.2015.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Johannsen SA) (Johannsen Ltd.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, die Verarbeitung und den Handel mit technischen Produkten aller Art. Die Gesellschaft ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Diploma PLC und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Diploma Gruppe berücksichtigen. Die Gesellschaft kann Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, sowie für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum im In- und Ausland sowie Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Registro giornaliero no 16342 del 07.05.2015 / CH02039143097 / 02146983

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Johannsen AG, in Illnau-Effretikon, CHE-101.964.295, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2013, Publ. 1182179).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Henderson, John, britischer Staatsangehöriger, in Sunningdale (Berkshire/UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Routh, James, britischer Staatsangehöriger, in Flitton (Bedfordshire/UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Raible, Dr. Thomas, von Amriswil, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; CompTax Treuhand, Kurt Tenger (CHE-106.422.742), in Wallisellen, Revisionsstelle [bisher: CompTax Treuhand, Kurt Tenger (CH-020.1.903.779-1)].

Registro giornaliero no 10564 del 20.03.2015 / CH02039143097 / 02062257

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Johannsen AG, in Zürich, CH-020.3.914.309-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 25.05.2012, Publ. 6692718).

Statutenänderung:
08.11.2013.

Sitz neu:
Illnau-Effretikon.

Domizil neu:
Im Langhag 5, 8307 Effretikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung, die Verarbeitung und den Handel mit technischen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm Aktiven und Passiven der Kommanditgesellschaft 'Johannsen & Co', in Zürich, gemäss Bilanz per 31.12.1988 zum Preise von CHF 1'579'965.13, von dem CHF 500'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Registro giornaliero no 36087 del 12.11.2013 / CH02039143097 / 01182179

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johannsen AG, in Zürich, CH-020.3.914.309-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2012, Publ. 6647562).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nänni, Walter, von Herisau, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16886 vom 22.05.2012
(06692718/CH02039143097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johannsen AG, in Zürich, CH-020.3.914.309-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2011, S. 0, Publ. 6057828).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schurtenberger, Jürg, von Malters, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boldo, Ivano, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 13180 vom 18.04.2012
(06647562/CH02039143097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 39 vom 24.02.2011, S. 25, publizierten TR-Eintrags Nr. 7'126 vom 18.02.2011Johannsen AG, in Zürich, CH-020.3.914.309-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2011, S. 25, Publ. 6049174).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schurtenberger, Jürg, von Malters, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 8062 vom 25.02.2011
(06057828/CH02039143097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johannsen AG, in Zürich, CH-020.3.914.309-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 25.05.2009, S. 30, Publ. 5032960).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dr. Nabholz Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raible, Dr. Thomas, von Amriswil, in Rapperswil-Jona, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Karrer, Michael Sven, von Andelfingen, in Andelfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nänni, Walter, von Herisau, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift]; Schurtenberger, Jürg, von Malters, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baden, ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura]; CompTax Treuhand, Kurt Tenger (CH-020.1.903.779-1), in Wallisellen, Revisionsstelle; Flückiger, Thomas, von Rohrbach, in Schlieren, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura].

Tagebuch Nr. 7126 vom 18.02.2011
(06049174/CH02039143097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johannsen AG, in Zürich, CH-020.3.914.309-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2008, S. 23, Publ. 4443462).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Johannsen, Karl, von Zürich, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nänni, Walter, von Herisau, in Berikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 18133 vom 18.05.2009
(05032960/CH02039143097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johannsen AG, in Zürich, CH-020.3.914.309-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2007, S. 23, Publ. 3758540).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Thomas, von Rohrbach, in Schlieren, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 10703 vom 17.04.2008
(04443462/CH02039143097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johannsen AG, in Zürich, CH-020.3.914.309-7, Fabrikation von Produkten aus Kautschuk, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03. 05. 2006, S. 20, Publ. 3359240).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ruffilli, Giancarlo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 2759 vom 30.01.2007
(03758540/CH02039143097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johannsen AG, in Zürich, CH-020.3.914.309-7, Fabrikation von und Handel mit Produkten aus Kautschuk, Kunststoffen und verwandten Materialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24. 02. 2004, S. 21, Publ. 2138686).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nänni, Walter, von Herisau, in Berikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dietikon, Mitglied]; Johannsen, Karl, von Zürich, in Egg, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Tagebuch Nr. 11881 vom 27.04.2006
(03359240/CH02039143097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johannsen AG, in Zürich, Fabrikation von und Handel mit Produkten aus Kautschuk, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 06. 05. 2002, S. 22, Publ. 457778).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöhrmann, Urs, von Wettswil am Albis, in Dietikon, mit Einzelprokura.

Tagebuch Nr. 5002 vom 18.02.2004
(02138686/CH02039143097)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Johannsen AG, in Zürich, Fabrikation von und Handel mit Produkten aus Kautschuk, Kunststoffen und verwandten Materialien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11. 09. 2001, S. 7084).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruffilli, Giancarlo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Tagebuch Nr. 10776 vom 30.04.2002
(00457778/CH02039143097)