Jaermann & Stübi AG

Mutazione Jaermann & Stübi AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Jaermann & Stübi AG, à Neuchâtel, CHE-112.490.321 (FOSC du 08.05.2019, p. 0/1004625825). Les pouvoirs de Wehrli Pierre Yves sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Brodard Dimitri, de La Roche, à Neuchâtel.

FUSC: 93 del 13.05.2022
Registro giornaliero: 1466 del 10.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005473700
Cantoni: NE

Mutazione Jaermann & Stübi AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Jaermann & Stübi AG, à Neuchâtel, CHE-112.490.321 (FOSC du 29.05.2018, p. 0/4255481). Les pouvoirs de Schubiger Franz Karl et de Wechsler Daniel sont radiés. Signature individuelle a été conférée à Wehrli Pierre Yves, de Genève, à Corcelles-Cormondrèche.

FUSC: 88 del 08.05.2019
Registro giornaliero: 1416 del 03.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004625825
Cantoni: NE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.490.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2018, Publ. 4152185). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Neuenburg im Handelsregister des Kantons Neuenburg eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 4667 del 24.05.2018 / CHE-112.490.321 / 04254949

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Jaermann & Stübi AG (Jaermann & Stübi SA) (Jaermann & Stübi Ltd), à Rapperswil-Jona, CHE-112.490.321 (FOSC du 05.04.2018, p. 0).

Nouveau siège:
Neuchâtel, rue de l'Evole 19, 2000 Neuchâtel. Statuts modifiés le 15.05.2018. Reprise des données du registre du commerce du siège précédent au sens de l'article 123 al. 6 ORC: But: développement, conception et production de montres, de bijoux et d'accessoires ainsi que la commercialisation et la vente sous son propre nom; fournir des services à des tiers ou a des sociétés du groupe et organiser des événements (en particulier, dans le domaine de la gestion d'événements et d'infrastructures) (pour but complet, cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 1'501'500, entièrement libéré, divisé en 3'500 actions de CHF 429, nominatives. Montant libéré par compensation de créance lors de l'augmentation du capital du 26.06.2008: CHF 186'000, en échange de 186 actions au porteur de CHF 1'000. Montant libéré par compensation de créance lors de l'augmentation du capital du 14.10.2009: CHF 250'000, en échange de 250 actions au porteur de CHF 1'000. Montant libéré par compensation de créance lors de l'augmentation du capital du 23.02.2010: CHF 700'000, en échange de 700 actions au porteur de CHF 1'000. Montant libéré par compensation de créance lors de l'augmentation du capital du 21.09.2012: CHF 1'295'000, en échange de 1'295 actions au porteur de CHF 1'000. Montant libéré par compensation de créance lors de l'augmentation du capital du 21.11.2014: CHF 700'000, en échange de 700 actions au porteur de CHF 1'000. Lors de la réduction du capital-actions du 27.06.2016, la valeur nominale des 3'500 actions au porteur a été réduite de CHF 1'000 à CHF 429 pour supprimer un excédent de passifs au bilan.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par lettre aux actionnaires inscrits dans le registre des actions.

Administration:
Patel Nilesh Chimanbhai, de Grande-Bretagne, à Chipstead, GB, président, Miyazaki Midori, du Japon, à Tokyo, Japon, et O'Brien Kevin Girard, des Etats-Unis, à Fort Worth, USA, lesquels signent collectivement à deux. Signature individuelle de Schubiger Franz Karl, de Uznach, à Rapperswil-Jona et signature collective à deux de Wechsler Daniel, de Willisau, à Bassins.

Organe de révision:
'Wettstein & Partner Treuhand AG' (CHE-109.664.508), à Rapperswil-Jona.

Registro giornaliero no 2321 del 24.05.2018 / CHE-112.490.321 / 04255481

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.490.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3922797).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein & Partner Treuhand AG (CHE-109.664.508), in Rapperswil-Jona, Revisionsstelle [bisher: Wettstein & Partner Treuhand GmbH (CHE-109.664.508), in Jona (Rapperswil-Jona)].

Registro giornaliero no 2935 del 29.03.2018 / CHE-112.490.321 / 04152185

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.490.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2017, Publ. 3605237).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Derungs Treuhandgesellschaft AG (CH-020.9.000.200-4), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wettstein & Partner Treuhand GmbH (CHE-109.664.508), in Jona (Rapperswil-Jona), Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 11239 del 06.12.2017 / CHE-112.490.321 / 03922797

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo scopo

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.490.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2016, Publ. 3078211).

Statutenänderung:
12.06.2017.

Zweck neu:
Entwicklung, Design und Produktion von Uhren, Schmuck und Accessoires sowie Vermarktung und Verkauf unter eigenem Namen. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Hauptzwecks Dienstleistungen an Dritte oder Gruppengesellschaften erbringen, Anlässe organisieren (insbesondere auf dem Gebiete des Event Management und des Facilities Management), im Interesse der Gruppe oder von einzelnen Gruppengesellschaften (inkl. ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften) Verträge abschliessen und insbesondere Darlehen oder andere Finanzierungen an solche Gruppengesellschaften gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder Sicherungsübereignungen und Sicherungsabtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und jede Art von Unternehmen erwerben, halten, veräussern oder finanzieren sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktien neu:
3'500 Namenaktien zu CHF 429.00. [bisher: 3'500 Inhaberaktien zu CHF 429.00].

Mitteilungen neu:
Einberufung und Mitteilungen erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vanotti, Renato A., von Glarus Nord, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stübi, Pascal, von Egg und Rothenburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Diener, Peter, von Hinwil, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Miyazaki, Midori, japanische Staatsangehörige, in Tokio (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; O'Brien, Kevin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Worth (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schubiger, Franz Karl, von Uznach, in Rapperswil-Jona, mit Einzelunterschrift; Patel, Nilesh, britischer Staatsangehöriger, in Chipstead (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5842 del 22.06.2017 / CHE-112.490.321 / 03605237

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.490.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1893611).

Statutenänderung:
27.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'501'500.00 [bisher: CHF 3'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'501'500.00 [bisher: CHF 3'500'000.00].

Aktien neu:
3'500 Inhaberaktien zu CHF 429.00. [bisher: 3'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.06.2016 wird der Nennwert der 3'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz auf CHF 429.00 herabgesetzt.

Registro giornaliero no 8521 del 23.09.2016 / CHE-112.490.321 / 03078211

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CHE-112.490.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 21.12.2012, Publ. 6988882).

Statutenänderung:
21.11.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 3'500'000.00 [bisher: CHF 2'800'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 3'500'000.00 [bisher: CHF 2'800'000.00].

Aktien neu:
3'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 2'800 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.11.2014 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 700'000.00 verrechnet, wofür 700 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 11341 del 17.12.2014 / CH02030290168 / 01893611

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CH-020.3.029.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.2012, Publ. 6929176).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diener, Peter, von Hinwil, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Wechsler, Daniel, von Willisau, in Bassins, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 10868 del 18.12.2012 / CH02030290168 / 06988882

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CH-020.3.029.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2012, Publ. 6862348).

Statutenänderung:
21.09.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 2'800'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'800'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].

Aktien neu:
2'800 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 21.09.2012 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 1'295'000.00 verrechnet, wofür 1'295 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stübi, Pascal, von Egg und Rothenburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 9718 vom 08.11.2012
(06929176/CH02030290168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CH-020.3.029.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2012, Publ. 6736996).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jaermann, Urs, von Basel und Röthenbach im Emmental, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs Treuhandgesellschaft AG (CH-020.9.000.200-4), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 8296 vom 20.09.2012
(06862348/CH02030290168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Jaermann & Stübi AG, in Rapperswil-Jona, CH-020.3.029.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2012, Publ. 6555456).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stübi, Pascal, von Egg und Rothenburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 5513 vom 21.06.2012
(06736996/CH02030290168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu

Jaermann & Stübi AG, in Zürich, CH-020.3.029.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, S. 30, Publ. 5537312). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rapperswil-Jona im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 6077 vom 14.02.2012
(06555270/CH02030290168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu

Jaermann & Stübi AG (Jaermann & Stübi SA) (Jaermann & Stübi Ltd.), bisher in Zürich, CH-020.3.029.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2010, S. 30, Publ. 5537312).

Gründungsstatuten:
13.07.2005, Statutenänderung: 27.01.2012, 10.02.2012.

Sitz neu:
Rapperswil-Jona.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 91, 8640 Rapperswil.

Zweck neu:
Entwicklung, Design und Produktion von Uhren, Schmuck und Accessoires sowie die Vermarktung und Verkauf unter eigenem Namen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 1'400'000.00.

Liberierung:
CHF 1'400'000.00.

Aktien:
1'400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.06.2008 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 186'000.00 verrechnet, wofür 186 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden; Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.10.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 250'000.00 verrechnet, wofür 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden; Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.02.2010 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 700'000.00 verrechnet, wofür 700 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Einberufungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Sie erfolgen zusätzlich durch Brief, soweit die Anschriften der Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaermann, Urs, von Basel und Röthenbach im Emmental, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Stübi, Pascal, von Egg und Rothenburg, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher); Derungs Treuhandgesellschaft AG, in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher); Vanotti, Renato A., von Glarus Nord, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:von Bilten, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Diener, Peter, von Hinwil, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 1478 vom 14.02.2012
(06555456/CH02030290168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Jaermann & Stübi AG, in Zürich, CH-020.3.029.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2009, S. 28, Publ. 5358900).

Statutenänderung:
23.02.2010.

Aktienkapital neu:
CHF 1'400'000.00 [bisher: CHF 700'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'400'000.00 [bisher: CHF 700'000.00].

Aktien neu:
1'400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 700 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.02.2010 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 700'000.00 verrechnet, wofür 700 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 9894 vom 08.03.2010
(05537312/CH02030290168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Jaermann & Stübi AG, in Zürich, CH-020.3.029.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2008, S. 20, Publ. 4702328).

Statutenänderung:
14.10.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 450'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 450'000.00].

Aktien neu:
700 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 450 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.10.2009 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 250'000.00 verrechnet, wofür 250 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 45286 vom 19.11.2009
(05358900/CH02030290168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Jaermann & Stübi AG, in Zürich, CH-020.3.029.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 05.08.2008, S. 24, Publ. 4599770).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vanotti, Renato A., von Bilten, in Meilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jaermann, Urs, von Basel und Röthenbach im Emmental, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 29371 vom 17.10.2008
(04702328/CH02030290168)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Jaermann & Stübi AG, in Zürich, CH-020.3.029.016-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2005, S. 18, Publ. 2993394).

Statutenänderung:
26.06.2008.

Aktienkapital neu:
CHF 450'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 450'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
450 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.06.2008 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 186'000.00 verrechnet, wofür 186 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Tagebuch Nr. 21487 vom 29.07.2008
(04599770/CH02030290168)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Jaermann & Stübi AG(Jaermann & Stübi SA) (Jaermann & Stübi Ltd.), in Zürich, CH-020.3.029.016-8, Bahnhofstrasse 64, 8001 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13. 07. 2005.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Design und Produktion von Uhren, Schmuck und Accessoires sowie der Vermarktung und Verkauf unter eigenem Namen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB. Sie erfolgen zusätzlich durch Brief, soweit die Anschriften der Aktionäre der Gesellschaft bekannt sind.

Eingetragene Personen:
Jaermann, Urs, von Basel und Röthenbach im Emmental, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stübi, Pascal, von Egg und Rothenburg, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vanotti, Renato A., von Bilten, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Derungs Treuhandgesellschaft AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 23555 vom 23.08.2005
(02993394/CH02030290168)