IRB Holding AG

Mutazione IRB Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

IRB Holding AG, in Zug, CHE-112.716.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2023, Publ. 1005876246).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lederer, Marcel, von Balsthal, in Gisikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Girardet, Alain, von Crissier und Suchy, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 15 del 23.01.2024
Registro giornaliero: 906 del 18.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005941365
Cantoni: ZG

Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre

Dear Shareholders

Gerne lädt die Sachwalterin Sie hiermit wie folgt zur ausserordentlichen Generalversammlung der IRB Holding AG ein:

The administrator hereby invites you to the Extraordinary General Meeting of IRB Holding AG as follows:

Datum / Date:             14. Dezember 2023, December 14, 2023

Ort/ Place:                  GIRARDETLAW, Bahnhofstrasse 23, 6300 Zug, 4. Stock/ 4 Floor

Uhrzeit/ Time:             11:30 CET

Traktanden/ Agenda items

1.         Wahlen des Verwaltungsrates/ Elections to the Board of Directors

Die Sachwalterin schlägt vor, Herr Alain Girardet, von Crissier and Suchy/ in Unterägeri in den Verwaltungsrat der Gesellschaft zu wählen.

The administrator proposes the Election of the Alain Girardet, from Crissier and Suchy/ in Unterägeri to the Board of Directors of the Company.

2.         Diverses/ Miscellaneous

Mutazione IRB Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

IRB Holding AG, in Zug, CHE-112.716.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2018, Publ. 1004521155). Mit Entscheid vom 13.10.2023 hat der Einzelrichter am Kantonsgericht eine Sachwalterin eingesetzt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Compagnoni, Tatjana, von Davos, in Luzern, Sachwalterin.

FUSC: 214 del 03.11.2023
Registro giornaliero: 17371 del 31.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005876246
Cantoni: ZG

Mutazione IRB Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Revoca del fallimento

IRB Holding AG in Liquidation, in Zug, CHE-112.716.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139733).

Firma neu:
IRB Holding AG.

Aktien neu:
700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 700 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss vom 20.11.2018 hat die Generalversammlung ihren Beschluss betreffend Auflösung der Gesellschaft vom 19.09.2016 widerrufen. [bisher: Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.09.2016 aufgelöst.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lederer, Marcel, von Balsthal, in Gisikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Liquidator, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 243 del 14.12.2018
Registro giornaliero: 17653 del 11.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004521155
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

IRB Holding AG in Liquidation, in Zug, CHE-112.716.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2016, Publ. 3099035).

Domizil neu:
c/o RA Linus Schweizer, Dammstrasse 19, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Intertrust Services (Schweiz) AG, in Zug, Liquidatorin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lederer, Marcel, von Balsthal, in Gisikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 4328 del 23.03.2018 / CHE-112.716.287 / 04139733

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima sciolta:
   IRB Holding AG in Liquidation, Zug
2. Forma giuridica della persona giuridica sciolta: Aktiengesellschaft
3. Scioglimento deciso da: Beschluss der Generalversammlung
4. Data della decisione: 19.09.2016
5. Termine per annunciare i crediti: 17.02.2017
6. Servizio a cui annunciare i crediti: IRB Holding AG in Liquidation, c/o Intertrust Services (Schweiz) AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug
7. Avvertenza: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Osservazioni: Es ist eine vorzeitige Löschung der Gesellschaft gemäss Art. 745 Abs. 3 OR vorgesehen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima sciolta:
   IRB Holding AG in Liquidation, Zug
2. Forma giuridica della persona giuridica sciolta: Aktiengesellschaft
3. Scioglimento deciso da: Beschluss der Generalversammlung
4. Data della decisione: 19.09.2016
5. Termine per annunciare i crediti: 17.02.2017
6. Servizio a cui annunciare i crediti: IRB Holding AG in Liquidation, c/o Intertrust Services (Schweiz) AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug
7. Avvertenza: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Osservazioni: Es ist eine vorzeitige Löschung der Gesellschaft gemäss Art. 745 Abs. 3 OR vorgesehen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima sciolta:
   IRB Holding AG in Liquidation, Zug
2. Forma giuridica della persona giuridica sciolta: Aktiengesellschaft
3. Scioglimento deciso da: Beschluss der Generalversammlung
4. Data della decisione: 19.09.2016
5. Termine per annunciare i crediti: 17.02.2017
6. Servizio a cui annunciare i crediti: IRB Holding AG in Liquidation, c/o Intertrust Services (Schweiz) AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug
7. Avvertenza: Die Gläubiger der aufgelösten Aktiengesellschaft werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
8. Osservazioni: Es ist eine vorzeitige Löschung der Gesellschaft gemäss Art. 745 Abs. 3 OR vorgesehen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Scioglimento liquidazione
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

IRB Holding AG, in Zug, CHE-112.716.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2532511).

Firma neu:
IRB Holding AG in Liquidation.

Domizil neu:
c/o Intertrust Services (Schweiz) AG, Alpenstrasse 15, 6300 Zug.

Aktien neu:
700 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.09.2016 aufgelöst.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neumann, Vadim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Stephanie, von Schongau, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Notz-Lampart, Esther Annelies, von Beromünster, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Intertrust Services (Schweiz) AG (CHE-102.485.465), in Zug, Liquidatorin.

Registro giornaliero no 12696 del 05.10.2016 / CHE-112.716.287 / 03099035

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

IRB Holding AG, in Cham, CHE-112.716.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2015, Publ. 2457049).

Statutenänderung:
12.11.2015.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o Intertrust Services (Schweiz) AG, Alpenstrasse 15, 6304 Zug.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neumann, Vadim, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Stephanie, von Schongau, in Hochdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Notz-Lampart, Esther Annelies, von Beromünster, in Beromünster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 15045 del 07.12.2015 / CH17040061164 / 02532511

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

IRB Holding AG, in Cham, CHE-112.716.287, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2010, S. 22, Publ. 5606888).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Blarer, Marco, von Schmerikon, in Hünenberg See , Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 13202 del 28.10.2015 / CH17040061164 / 02457049

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IRB Holding AG, in Cham, CH-170.4.006.116-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2010, S. 24, Publ. 5478296).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bulat, Vitalij, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blarer, Marco, von Schmerikon, in Hünenberg See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 5900 vom 22.04.2010
(05606888/CH17040061164)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

IRB Holding AG, in Zug, CH-170.4.006.116-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2009, S. 21, Publ. 5304350).

Statutenänderung:
21.01.2010.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
c/o BTI Treuhand & Consulting AG, Seeblick 1, 6330 Cham.

Tagebuch Nr. 1370 vom 29.01.2010
(05478296/CH17040061164)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

IRB Holding AG, in Zug, CH-170.4.006.116-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.2009, S. 22, Publ. 5185068).

Statutenänderung:
09.10.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 700'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
700 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Tagebuch Nr. 17779 vom 15.10.2009
(05304350/CH17040061164)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IRB Holding AG, in Zug, CH-170.4.006.116-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2008, S. 31, Publ. 4782324). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BTI Treuhand & Consulting AG (CH-170.3.015.380-3), in Cham, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 13066 vom 03.08.2009
(05185068/CH17040061164)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IRB Holding AG, in Zug, CH-170.4.006.116-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2007, S. 18, Publ. 4071978).

Statutenänderung:
28.11.2008.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BTI Treuhand & Consulting AG (CH-170.3.015.380-3), in Cham, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 16969 vom 10.12.2008
(04782324/CH17040061164)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

IRB Holding AG, in Zürich, CH-170.4.006.116-4, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03. 07. 2007, S. 29, Publ. 4005568). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug (SHAB Nr. 159 vom 20.08.2007, S. 18) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 23513 vom 21.08.2007
(04082034/CH17040061164)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

IRB Holding AG, bisher in Zürich, CH-170.4.006.116-4, Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2007, S. 29, Publ. 4005568).

Gründungsstatuten:
14.12.2005, Statutenänderung: 20.07.2007.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
c/o RA Peter Hodel, Industriestrasse 13C, 6304 Zug.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bulat, Vitalij, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (wie bisher); Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle (wie bisher).

Tagebuch Nr. 10369 vom 14.08.2007
(04071978/CH17040061164)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Rechtsform neu
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Zweck neu
- Kapital neu

IRB Holding GmbH, in Zürich, CH-170.4.006.116-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 107 vom 06. 06. 2007, S. 20, Publ. 3962924).

Statutenänderung:
26. 06. 2007.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.-- erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 26.06.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 36'217.80 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'894.84 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.--.

Firma neu:
IRB Holding AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Verträge abschliessen und Darlehen gewähren, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: Stammkapital: CHF 29'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und Nutzniesser erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Idrisov, Akhtyam, russischer Staatsangehöriger, in Tyumen (RU), mit einer Stammeinlage von CHF 15'000, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung; Rylkov, Yuri, russischer Staatsangehöriger, in Nebug (RU), mit einer Stammeinlage von CHF 7000, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bulat, Vitalij, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einer Stammeinlage von CHF 7000]; Aeberli Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 18056 vom 27.06.2007
(04005568/CH17040061164)