Investis Holding SA

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

Bitte entnehmen Sie den Volltext der Einladung/Traktandenliste dem angehängten PDF-Dokument.

Mutazione Investis Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2023, Publ. 1005774833).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bonvin, Stéphane, von Lens, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lens].

FUSC: 29 del 12.02.2024
Registro giornaliero: 6068 del 07.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005958196
Cantoni: ZH

Mutazione Investis Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023 publizierten TR-Eintrags Nr. 24'176 vom 13.06.2023 Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2023, Publ. 1005769969).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blesi, Corine, von Wartau, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Blesi, Corinne].

FUSC: 119 del 22.06.2023
Registro giornaliero: 25026 del 19.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005774833
Cantoni: ZH

Mutazione Investis Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2023, Publ. 1005740175).

Statutenänderung:
03.05.2023. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2023 die mit Beschluss vom 17.06.2016 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.06.2016 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 03.05.2023 die mit Beschluss vom 20.04.2018 eingeführte Bestimmung betreffend bedingtes Aktienkapital gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blesi, Corinne, von Wartau, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 115 del 16.06.2023
Registro giornaliero: 24176 del 13.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005769969
Cantoni: ZH

Mutazione Investis Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2021, Publ. 1005362376).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Walter, von Einsiedeln, in Auenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Michael, von Linden, in Unterlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vartzbed, Aude-Sophie, französische Staatsangehörige, in Epalinges, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 88 del 08.05.2023
Registro giornaliero: 18222 del 03.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005740175
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

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Die Generalversammlung 2022 findet am 3. Mai 2022 statt, jedoch wiederum unter ausserordentlichen Bedingungen. Gestützt auf die Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19-Verordnung 3), deren Gültigkeit der Bundesrat bis Ende 2022 verlängert hat, wird die Generalversammlung abermals unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

Die Aktionäre werden wiederum aufgefordert ihre Stimmen im Voraus abzugeben, indem sie ihre Stimminstruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben. Weder der Verwaltungsratspräsident noch die Konzernleitung werden eine Ansprache halten. Die Veranstaltung wird nicht übertragen. Es wird ausschliesslich dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erlaubt sein, die Stimmen im Sinne der Aktionäre abzugeben. Diese Massnahmen wurden beschlossen um die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der Mitarbeitenden und externen Dienstleister zu schützen.

Mutazione Investis Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubey, Catherine Nicole, von Gletterens, in Berolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Walter, von Einsiedeln, in Auenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Robyr, Carola, von Vernier, in Crans-Montana, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 248 del 21.12.2021
Registro giornaliero: 52523 del 16.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005362376
Cantoni: ZH

Mutazione Investis Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004811991).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boscardin, Riccardo, von Basel, in Bottmingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers SA (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vettiger, Thomas Peter, von Eschenbach (SG), in Russikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Gellerstad, Christian, von Lancy, in Lens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 122 del 28.06.2021
Registro giornaliero: 28470 del 23.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005229719
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

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Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

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Mutazione Investis Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685747).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubey, Catherine Nicole, von Gletterens, in Berolle, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Granges (Veveyse)].

FUSC: 15 del 23.01.2020
Registro giornaliero: 3084 del 20.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004811991
Cantoni: ZH

Mutazione Investis Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4219839).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Christine, von Waltenschwil, in Laufen-Uhwiesen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 144 del 29.07.2019
Registro giornaliero: 29133 del 24.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004685747
Cantoni: ZH

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Investis Holding SA

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Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, Publ. 3532143).

Statutenänderung:
20.04.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.04.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Registro giornaliero no 16207 del 04.05.2018 / CHE-137.077.813 / 04219839

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2946749).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bienz-Jovic, Laurence, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hug, Christine, von Waltenschwil, in Laufen-Uhwiesen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 17264 del 16.05.2017 / CHE-137.077.813 / 03532143

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Berichtigung des im SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016 publizierten TR-Eintrags Nr. 22'877 vom 29.06.2016 Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2016, Publ. 2927995).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dubey, Catherine Nicole, von Gletterens, in Granges (Veveyse), mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Dubcy, Catherine Nicole].

Registro giornaliero no 24177 del 07.07.2016 / CHE-137.077.813 / 02946749

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Investis Holding SA, in Zürich, CHE-137.077.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2016, Publ. 2907621).

Statutenänderung:
29.06.2016.

Aktienkapital neu:
CHF 1'280'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'280'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00].

Aktien neu:
12'800'000 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Registro giornaliero no 22877 del 29.06.2016 / CHE-137.077.813 / 02927995