Inveco AG

Mutazione Inveco AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

Inveco AG, in Baar, CHE-102.631.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178996).

Statutenänderung:
22.03.2024.

Sitz neu:
Steinhausen.

Domizil neu:
Hinterbergstrasse 24, 6312 Steinhausen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, das Coaching und allgemeine Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen General Management, Controlling und Finance, Legal und Tax, Human Resources, Sales und Marketing sowie Kauf und Verkauf von Handelsgütern und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an zweckverwandten Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern und ausserdem alle Rechtshandlungen vornehmen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, insbesondere zugunsten von nahe stehenden und anderen Gesellschaften Finanzierungen gewähren, Sicherheiten aller Art stellen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser Gesellschaften absichern oder garantieren. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Solidarschuldnerschaften oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktien neu:
10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an den Aktionär erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pelizzoni, Urs A., von Zürich, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Binder, Domenico, von Basel, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Knoll, Mathias, deutscher Staatsangehöriger, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dingmeyer, Kai, von Stallikon, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 81 del 26.04.2024
Registro giornaliero: 6944 del 23.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006018838
Cantoni: ZG

Mutazione Inveco AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Inveco AG, in Baar, CHE-102.631.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2014, S.0, Publ. 1334267).

Statutenänderung:
28.04.2021.

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen erfolgen in beliebiger schriftlicher oder elektronischer Form.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 91 del 12.05.2021
Registro giornaliero: 7917 del 07.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005178996
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Inveco AG, in Baar, CHE-102.631.399, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2013, Publ. 7212206).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelizzoni, Urs A., von Zürich, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 1536 del 04.02.2014 / CH02039131173 / 01334267

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Inveco AG, in Zürich, CH-020.3.913.117-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2009, S. 30, Publ. 5372276). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baar im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 16688 del 29.05.2013 / CH02039131173 / 07211870

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo
- Nuovo capitale

Inveco AG, bisher in Zürich, CH-020.3.913.117-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2009, S. 30, Publ. 5372276).

Gründungsstatuten:
03.02.1983, Statutenänderung: 16.05.2013.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Mühlegasse 18, 6340 Baar.

Zweck neu:
Beratung, Coaching und allgemeine Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen General Management, Controlling und Finance, Legal und Tax, Human Resources, Sales und Marketing sowie Kauf und Verkauf von Handelsgütern; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, sonst durch Veröffentlichung im SHAB.

Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stöhr, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Altenstadt Filzingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Graf, Heiner, von Rebstein, in Grabs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Binder, Domenico, von Basel, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 7199 del 29.05.2013 / CH02039131173 / 07212206

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Zweck neu

Inveco AG, in Zürich, CH-020.3.913.117-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 27.06.2008, S. 29, Publ. 4546562).

Statutenänderung:
23.11.2009.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Ausführung sowie den Betrieb und die Überwachung von Anlagen auf dem Gebiet der Gebäude- und Sicherheitstechnik und der Gebäudeautomation für die öffentliche Hand, die Hotellerie, Industrie, Gewerbe und Private. Die Gesellschaft kann Investitions- und Konsumgüter finanzieren, erwerben und verwalten. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.11.2009 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ACV Revisions + Controlling AG, in Buchs SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 46412 vom 27.11.2009
(05372276/CH02039131173)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Inveco AG, in Zürich, CH-020.3.913.117-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 23.05.2007, S. 23, Publ. 3943972).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöhr, Dieter, deutscher Staatsangehöriger, in Altenstadt Filzingen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 17449 vom 23.06.2008
(04546562/CH02039131173)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Inveco AG, in Zürich, CH-020.3.913.117-3, Ausübung von Vermögensverwaltungen, Finanz- und Anlageberatungen sowie Wirtschaftsberatungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17. 03. 2006, S. 17, Publ. 3293078).

Domizil neu:
c/o Martin Herb, Herb Takata Rechtsanwälte, Kappelergasse 15, 8001 Zürich.

Postadresse neu:
Inveco AG, c/o Martin Herb, Herb Takata Rechtsanwälte, Postfach 2400, 8022 Zürich.

Tagebuch Nr. 13913 vom 16.05.2007
(03943972/CH02039131173)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Inveco AG, in Zürich, CH-020.3.913.117-3, Vermögensverwaltungen, Finanz- und Anlageberatungen sowie Wirtschaftsberatungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28. 02. 2005, S. 20, Publ. 2720426).

Domizil neu:
Inveco AG, c/o Herb Takata Rechtsanwälte, Othmarstrasse 8, 8008 Zürich.

Postadresse neu:
Inveco AG, c/o Herb Takata Rechtsanwälte, Postfach 1615, 8032 Zürich 8.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amrein, Alexius Markus, von Luzern, in Maur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Heiner, von Rebstein, in Grabs, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 7562 vom 13.03.2006
(03293078/CH02039131173)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Inveco AG, in Zürich, CH-020.3.913.117-3, Ausübung von Vermögensverwaltungen, Finanz- und Anlageberatungen sowie Wirtschaftsberatungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04. 03. 1996, S. 1248).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
HMW Treuhand & Revisions AG, in Appenzell, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACV Revisions + Controlling AG, in Buchs SG, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5481 vom 22.02.2005
(02720426/CH02039131173)