Infonic AG

Mutazione Infonic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Infonic AG, in Baar, CHE-106.815.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2024, Publ. 1006006458). Mit Erklärung vom 16.04.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bargezi, Roman, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gurney, Eugene Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Welwyn Garden City (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Pologruto, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Laurel Hollow (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Thomas, von Weisslingen, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

FUSC: 82 del 29.04.2024
Registro giornaliero: 7028 del 24.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006020094
Cantoni: ZG

Mutazione Infonic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione

Infonic AG, in Baar, CHE-106.815.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2023, Publ. 1005750542).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der IIE AG, in Zürich (CHE-252.037.632), gemäss Fusionsvertrag vom 21.03.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 314'777.27 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 30'955.30 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

FUSC: 70 del 11.04.2024
Registro giornaliero: 6020 del 08.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006006458
Cantoni: ZG

Mutazione Infonic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Nuovo scopo, Statuti modificati

Infonic AG, in Baar, CHE-106.815.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2023, Publ. 1005707356).

Statutenänderung:
05.05.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Infonic SA) (Infonic Ltd.).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Herstellung und der Vertrieb von Informatikapplikationen sowie die Beratung und Schulung im Bereich der Informatik. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Alternativ kann der Verwaltungsrat, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, Mitteilungen auch durch einmalige Veröffentlichung im Publikationsorgan vornehmen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 97 del 22.05.2023
Registro giornaliero: 7651 del 16.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005750542
Cantoni: ZG

Mutazione Infonic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Infonic AG, in Baar, CHE-106.815.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2023, Publ. 1005660051).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bargezi, Roman, von Küssnacht (SZ), in Küssnacht (SZ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen]; Gurney, Eugene Anthony, britischer Staatsangehöriger, in Welwyn Garden City (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 58 del 23.03.2023
Registro giornaliero: 4316 del 20.03.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005707356
Cantoni: ZG

Mutazione Infonic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Infonic AG, in Baar, CHE-106.815.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2020, Publ. 1004980501).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Villiger, René, von Sins, in Frauenfeld, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 16 del 24.01.2023
Registro giornaliero: 1151 del 19.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005660051
Cantoni: ZG

Mutazione Infonic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Infonic AG, in Baar, CHE-106.815.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939490).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murphy, William, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Thomas, von Weisslingen, in Erlenbach (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Weisslingen, in Freienbach]; Pologruto, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Laurel Hollow (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Villiger, René, von Sins, in Frauenfeld, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Sirnach].

FUSC: 181 del 17.09.2020
Registro giornaliero: 12744 del 14.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004980501
Cantoni: ZG

Mutazione Infonic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito

Infonic AG, in Baar, CHE-106.815.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2020, Publ. 1004925259).

Weitere Adressen:
[gestrichen: Freigutstrasse 40, 8001 Zürich].

FUSC: 137 del 17.07.2020
Registro giornaliero: 9687 del 14.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004939490
Cantoni: ZG

Mutazione Infonic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Infonic AG, in Baar, CHE-106.815.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2019, Publ. 1004674337).

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 10.06.2020 Aktiven von CHF 205'060.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 105'060.00 auf die IIE AG, in Zürich (CHE-252.037.632).

Gegenleistung:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der IIE AG.

FUSC: 125 del 01.07.2020
Registro giornaliero: 8727 del 26.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004925259
Cantoni: ZG

Mutazione Infonic AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Infonic AG, in Baar, CHE-106.815.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2014, S.0, Publ. 1647211).

Domizil neu:
Bahnhof-Park 3, 6340 Baar.

FUSC: 133 del 12.07.2019
Registro giornaliero: 9828 del 09.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004674337
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Infonic AG, in Baar, CHE-106.815.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2013, Publ. 975877).

Statutenänderung:
17.07.2014.

Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
11'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien) und 14'250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 8.00. [bisher: 11'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 (Stimmrechtsaktien), 11'125 vinkulierte Namenaktien zu CHF 8.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 10250 del 30.07.2014 / CH02030008324 / 01647211

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Infonic AG, in Baar, CH-020.3.000.832-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2013, Publ. 7179278).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murphy, William, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 9432 del 10.07.2013 / CH02030008324 / 00975877

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Infonic AG, in Baar, CH-020.3.000.832-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2012, Publ. 6694050).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vu Huu, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 6007 del 02.05.2013 / CH02030008324 / 07179278

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Infonic AG, in Baar, CH-020.3.000.832-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2011, S. 0, Publ. 6475830).

Domizil neu:
Arbachstrasse 2, 6340 Baar.

Weitere Adresse:
Freigutstrasse 40, 8001 Zürich. [gestrichen: weitere Geschäftsadresse: Freigutstrasse 40, 8002 Zürich.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Towers, Antony, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Thomas, von Zürich und Weisslingen, in Freienbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlenbach ZH]; Villiger, René, von Sins, in Sirnach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vu Huu, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 6651 vom 23.05.2012
(06694050/CH02030008324)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

Infonic AG, in Zug, CH-020.3.000.832-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2011, S. 0, Publ. 6263970).

Statutenänderung:
09.12.2011.

Sitz neu:
Baar.

Domizil neu:
Arbachstrasse 2, 6342 Baar.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Alexander, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Morley, Ian, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Benz, Dieter H., von Zürich und Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Thomas, von Zürich und Weisslingen, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 16904 vom 20.12.2011
(06475830/CH02030008324)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infonic AG, in Zug, CH-020.3.000.832-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2011, S. 23, Publ. 5999190).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nolan, Phillips, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gambale, Virginia, amerikanische Staatsangehörige, in Greenwich (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morley, Ian, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung]; Towers, Antony, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Benz, Dieter H., von Zürich und Winterthur, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 9667 vom 15.07.2011
(06263970/CH02030008324)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infonic AG, in Zug, CH-020.3.000.832-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2010, S. 20, Publ. 5813886).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Thomas, von Zürich und Weisslingen, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Thalwil].

Tagebuch Nr. 630 vom 18.01.2011
(05999190/CH02030008324)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infonic AG, in Zug, CH-020.3.000.832-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 24, Publ. 5726046).

Statutenänderung:
24.08.2010. [Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gambale, Virginia, amerikanische Staatsangehörige, in Greenwich (US), Präsidentin des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Bargezi, Roman, von Küssnacht SZ, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kilchberg ZH, Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Aebi, Alexander, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Morley, Ian, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 13573 vom 10.09.2010
(05813886/CH02030008324)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infonic AG, in Zug, CH-020.3.000.832-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 23, Publ. 5527940).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nolan, Phillips, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 10306 vom 08.07.2010
(05726046/CH02030008324)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Infonic AG, in Zug, CH-020.3.000.832-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2008, S. 20, Publ. 4689868).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CH-020.3.927.906-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO Visura (CH-020.3.927.906-5)].

Tagebuch Nr. 3244 vom 02.03.2010
(05527940/CH02030008324)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 130 vom 08.07.2008, S. 24, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 8'789 vom 02.07.2008Infonic AG, in Zug, CH-020.3.000.832-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2008, S. 24, Publ. 4563334).

weitere Geschäftsadresse:
Freigutstrasse 40, 8002 Zürich. .

Tagebuch Nr. 13465 vom 08.10.2008
(04689868/CH02030008324)