Infinigate Group AG

Mutazione Infinigate Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 12.01.2024, Publ. 1005932800).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van Zundert, Steve, niederländischer Staatsangehöriger, in Knonau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 19 del 29.01.2024
Registro giornaliero: 1259 del 24.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005946286
Cantoni: ZG

Mutazione Infinigate Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807382).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leppänen, Kristiina, finnische Staatsangehörige, in Porza, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 8 del 12.01.2024
Registro giornaliero: 314 del 09.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005932800
Cantoni: ZG

Mutazione Infinigate Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535707). Mit Erklärung vom 11.07.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

FUSC: 146 del 31.07.2023
Registro giornaliero: 12021 del 26.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005807382
Cantoni: ZG

Mutazione Infinigate Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2022, Publ. 1005535707).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demuth, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 144 del 27.07.2023
Registro giornaliero: 11848 del 24.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005805232
Cantoni: ZG

Mutazione Infinigate Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Infinigate Group AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410227).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van Zundert, Steve, niederländischer Staatsangehöriger, in Knonau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

FUSC: 150 del 05.08.2022
Registro giornaliero: 11695 del 02.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005535707
Cantoni: ZG

Mutazione Infinigate Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Statuti modificati

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228418).

Statutenänderung:
20.01.2022.

Firma neu:
Infinigate Group AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Infinigate Group SA) (Infinigate Group Ltd). [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brackmann, Christopher Simon Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacoby, Moritz Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martinez, David, von Risch, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nicault, David Benjamin Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huth, Richard, von Basel, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 36 del 21.02.2022
Registro giornaliero: 2661 del 16.02.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005410227
Cantoni: ZG

Mutazione Infinigate Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2019, Publ. 1004718598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kleingarn, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraul-von Renner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schultze, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smid, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brackmann, Christopher Simon Clemens, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jacoby, Moritz Daniel, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Martinez, David, von Risch, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nicault, David Benjamin Christophe, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 121 del 25.06.2021
Registro giornaliero: 12619 del 22.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005228418
Cantoni: ZG

Mutazione Infinigate Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593878).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, David, von Risch, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch].

FUSC: 180 del 18.09.2019
Registro giornaliero: 13234 del 13.09.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004718598
Cantoni: ZG

Mutazione Infinigate Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2018, Publ. 4398499).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demuth, Olaf, deutscher Staatsangehöriger, in Ravensburg (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 57 del 22.03.2019
Registro giornaliero: 3945 del 19.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004593878
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283667).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Smid, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 11145 del 31.07.2018 / CHE-144.415.329 / 04398499

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4001941).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böhm, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, David, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Schlichtherle, Klaus, von Buchillon, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8088 del 07.06.2018 / CHE-144.415.329 / 04283667

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Infinigate Holding AG, in Risch, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, Publ. 3546913). [gestrichen: Mit Erklärung vom 25.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidt, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien; BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 756 del 16.01.2018 / CHE-144.415.329 / 04001941

1. Ditta / nome e sede del soggetto giuridico trasferente:
   Infinigate Holding AG, Risch
2. Nome e sede della persona giuridica incorporante:
   Infinigate Holding AG\n(vormals: Drefa Holding AG), Risch
3. Pubblicazione della fusione:
   FUSC n. 102 del 29.05.2017
4. Termine per annunciare i crediti: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Servizio a cui annunciare i crediti: Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, z.H. RAin Andrea Sieber, Forchstrasse 452, 8032 Zürich
6. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

1. Ditta / nome e sede del soggetto giuridico trasferente:
   Infinigate Holding AG, Risch
2. Nome e sede della persona giuridica incorporante:
   Infinigate Holding AG\n(vormals: Drefa Holding AG), Risch
3. Pubblicazione della fusione:
   FUSC n. 102 del 29.05.2017
4. Termine per annunciare i crediti: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Servizio a cui annunciare i crediti: Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, z.H. RAin Andrea Sieber, Forchstrasse 452, 8032 Zürich
6. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

1. Ditta / nome e sede del soggetto giuridico trasferente:
   Infinigate Holding AG, Risch
2. Nome e sede della persona giuridica incorporante:
   Infinigate Holding AG\n(vormals: Drefa Holding AG), Risch
3. Pubblicazione della fusione:
   FUSC n. 102 del 29.05.2017
4. Termine per annunciare i crediti: 3 Monate nach der Rechtswirksamkeit der Fusion
5. Servizio a cui annunciare i crediti: Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, z.H. RAin Andrea Sieber, Forchstrasse 452, 8032 Zürich
6. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger der an der Fusion beteiligten Gesellschaften können innerhalb von drei Monaten nach der Rechtswirksamkeit der Fusion Sicherstellung ihrer Forderungen durch die übernehmende Gesellschaft verlangen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuova ragione sociale
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Drefa Holding AG, in Baar, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, Publ. 3443643).

Statutenänderung:
11.05.2017.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Infinigate Holding AG, in Risch (CHE-113.041.233), gemäss Fusionsvertrag vom 22.03.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 40'726'466.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'022'230.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft 92.70% der Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Die Minderheitsaktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten eine Abfindung von EUR 142.27 pro Aktie.

Firma neu:
Infinigate Holding AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Infinigate Holding SA) (Infinigate Holding Ltd).

Sitz neu:
Risch.

Domizil neu:
Grundstrasse 14, 6343 Rotkreuz.

Zweck neu:
Erwerb, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften, insbesondere an Gesellschaften, welche Beratung, Organisation, Planung, Projektleitung, Analyse, Programmierung und Entwicklung auf dem Gebiet der Datenverarbeitung sowie Handel mit Computer Hard- und Software anbieten sowie Beratungen und andere Dienstleistungen in diesem Bereich; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Registro giornaliero no 6532 del 23.05.2017 / CHE-144.415.329 / 03546913

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Drefa Holding AG, in Baar, CHE-144.415.329, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2016, Publ. 3209917).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vogel, Dr. Alexander, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Martinez, David, von Risch, in Risch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Böhm, Dominik, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kleingarn, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kraul-von Renner, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schultze, Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Huth, Richard, von Basel, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 4195 del 30.03.2017 / CHE-144.415.329 / 03443643

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Drefa Holding AG(Drefa Holding SA) (Drefa Holding Ltd), in Baar, CHE-144.415.329, c/o Treforma AG, Grabenstrasse 25, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
25.11.2016.

Zweck:
Erwerb, Halten, Verwalten und Veräussern von Beteiligungen an anderen Unternehmungen im In- und Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 25.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Vogel, Dr. Alexander, von Zürich, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 15251 del 05.12.2016 / CHE-144.415.329 / 03209917