Improve SA in liquidazione

Ordine del giorno:

1.    Saluto del Presidente

2.    Presentazione  ed approvazione del Conto annuale  per il biennio 2021-2022.  I liquidatori raccomandano l'approvazione.

3.    Presentazione  della Relazione di revisione  per il biennio 2021- 2022.  

4.    Scarico ai Liquidatori. I liquidatori raccomandano lo scarico.

5.    Aggiornamento sullo stato della liquidazione

6.    Nomine Statutarie. I liquidatori postulano la riconferma della carica.

7.    Eventuali.

Mutazione Improve SA in liquidazione

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Liquidazione, Nuova ragione sociale, Persone iscritte, Nuovo recapito, Nouva sede

Improve SA, in Lugano, CHE-432.236.365, società anonima (Nr. FUSC 217 del 08.11.2019, Pubbl. 1004755746).

Nuova ditta:
Improve SA in liquidazione.

Nuovo recapito:
c/o Newgest SA, Via Pioda 8, 6900 Lugano. La società è sciolta con decisione dell'assemblea generale del 18.12.2019.

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Maso, Massimo, cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma individuale; Setten, Federico, cittadino italiano, in Oderzo (IT), membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Clerici-Gianetti, Fabiana Maria Dorina, da Isone, in Pregassona (Lugano), liquidatrice, con firma individuale; Fallucchi, Giuseppe, cittadino italiano, in Albignasego (IT), liquidatore, con firma collettiva a due [finora: presidente, con firma collettiva a due].

FUSC: 9 del 15.01.2020
Registro giornaliero: 348 del 10.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004805633
Cantoni: TI

I Signori Azionisti sono convocati, ai sensi dell’art. 15 degli Statuti della Società, per la data 18 dicembre 2019, alle ore 13:00, presso la sede legale in Lugano al Corso Elvezia n. 27, ai fini dello svolgimento dell’Assemblea Generale Straordinaria il cui Ordine del Giorno è composto dai seguenti argomenti:

1)     Messa in liquidazione volontaria della società e nomina dei liquidatori nelle persone dei signori Fabiana Clerici, Lugano, e Giuseppe Fallucchi, Oderzo. Il CdA raccomanda la messa in liquidazione ordinaria della società e la nomina dei due liquidatori proposti.

2)     Eventuali e varie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il verbale dell’assemblea avverrà in forma autentica a cura del notaio Nicola Fornara, Lugano.

Lugano, 21 novembre 2019

Improve SA

Dott. Giuseppe Fallucchi

Presidente del CdA

Mutazione Improve SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Improve SA, in Lugano, CHE-432.236.365, società anonima (Nr. FUSC 141 del 24.07.2019, Pubbl. 1004683262).

Statuti modificati:
31.10.2019.

Nuovo capitale azionario:
CHF 350'000.00 [finora: CHF 100'000.00].

Nuovo capitale azionario liberato:
CHF 350'000.00 [finora: CHF 100'000.00].

Nuove azioni:
3'500 azioni nominative da CHF 100.00 [finora: 1'000 azioni nominative da CHF 100.00]. Aumento ordinario del capitale azionario.

FUSC: 217 del 08.11.2019
Registro giornaliero: 14958 del 05.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004755746
Cantoni: TI

I Signori Azionisti sono convocati, ai sensi dell’art. 15 degli Statuti della Società, per la data 18 ottobre 2019, alle ore 14.00, presso la sede legale in Lugano al Corso Elvezia n. 27, ai fini dello svolgimento dell’Assemblea Generale Straordinaria il cui Ordine del Giorno è composto dai seguenti argomenti:

1. Esame del Conto Annuale 2018 e del rapporto di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Il CdA raccomanda l’approvazione dei conti, chiusisi con un utile di CHF 226.271,57 e con riporto a nuovo del risultato;
2. Esame della Situazione Contabile alla data 31 Luglio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Il CdA raccomanda, in base ai conti ricevuti dalla contabilità della settimana precedente alla presente convocazione, misure urgenti di risanamento, consistenti in misure di risanamento per non meno di CHF 575'000.-. Tali misure si propone vengano effettuate tramite aumento di capitale ordinario di pari importo da sottoscriversi a contanti per almeno CHF 200'000.- e per il rimanente tramite compensazione con crediti esistenti, esigibili e compensabili, per la differenza di CHF 375'000.-. L’aumento di capitale si propone pertanto avvenga tramite l’emissione di 5750 nuove azioni di nominali CHF 100 cadauna, interamente liberate per contanti nella misura di CHF 200'000.-, e per il rimante tramite dichiarazione di compensazione con crediti esistenti, esigibili, compensabili. L’aumento di capitale, vista l’urgenza, andrà sottoscritto nel termine di cinque giorni dalla delibera assembleare e dovrà essere attuato al più tardi entro 15 giorni dall’assemblea. Le schede di sottoscrizione verranno distribuite all’assemblea ed in caso di sottoscrizione dovranno essere trasmesse al CdA entro cinque giorni, segnatamente entro il 23/10/2019 (data di ricezione).
3. Messa in liquidazione volontaria della società e nomina dei liquidatori nelle persone dei signori Fabiana Clerici, Lugano, e Giuseppe Fallucchi, Oderzo. Il CdA raccomanda la messa in liquidazione ordinaria della società e la nomina dei due liquidatori proposti.
4. Eventuali e varie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il verbale dell’assemblea avverrà in forma autentica a cura del notaio Nicola Fornara, Lugano.

Da ultimo si informano gli azionisti che la documentazione oggetto di esame nonché il rapporto del revisore per l’esercizio 2018 è a disposizione presso la società.

Lugano, 25 settembre 2019

Improve SA

Dott. Giuseppe Fallucchi

Mutazione Improve SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Improve SA, in Lugano, CHE-432.236.365, società anonima (Nr. FUSC 33 del 18.02.2019, Pubbl. 1004569050).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
PLURIAUDIT SA (CHE-107.952.155), in Lugano, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
REVIGROUP LUGANO SA (CHE-107.607.988), in Lugano, ufficio di revisione.

FUSC: 141 del 24.07.2019
Registro giornaliero: 10521 del 19.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004683262
Cantoni: TI

Mutazione Improve SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Improve SA, in Lugano, CHE-432.236.365, società anonima (Nr. FUSC 8 del 14.01.2019, Pubbl. 1004540671).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Perucchini, Pierumberto, cittadino italiano, in Massagno, direttore, con firma collettiva a due con Massimo Maso.

FUSC: 33 del 18.02.2019
Registro giornaliero: 2441 del 13.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004569050
Cantoni: TI

Mutazione Improve SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Improve SA, in Lugano, CHE-432.236.365, società anonima (Nr. FUSC 249 del 24.12.2018, Pubbl. 1004529767).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Realini, Andrea Filippo, da Gambarogno, in Savosa, membro, con firma collettiva a due.

FUSC: 8 del 14.01.2019
Registro giornaliero: 271 del 09.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004540671
Cantoni: TI

Mutazione Improve SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Improve SA, in Lugano, CHE-432.236.365, società anonima (Nr. FUSC 247 del 20.12.2018, Pubbl. 1004526673).

Statuti modificati:
14.12.2018.

Nuove azioni:
1'000 azioni nominative da CHF 100.00 [finora: 1'000 azioni al portatore da CHF 100.00].

FUSC: 249 del 24.12.2018
Registro giornaliero: 17554 del 19.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004529767
Cantoni: TI

Mutazione Improve SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 8'789 del 21.06.2018, pubblicato sul FUSC no. 121 del 26.06.2018. Improve SA, in Lugano, CHE-432.236.365, società anonima (Nr. FUSC 194 del 08.10.2018, Pubbl. 1004471728).

Nuove azioni:
1'000 azioni al portatore da CHF 100.00 [no: 1'000 azioni nominative da CHF 100.00].

FUSC: 247 del 20.12.2018
Registro giornaliero: 17294 del 17.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004526673
Cantoni: TI

Mutazione Improve SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 13'014 del 26.09.2018, pubblicato sul FUSC no. 189 del 01.10.2018. Improve SA, in Lugano, CHE-432.236.365, società anonima (Nr. FUSC 189 del 01.10.2018, Pubbl. 1004466320).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Perucchini, Pierumberto, cittadino italiano, in Massagno, direttore, con firma collettiva a due con Massimo Maso [no: direttore, con firma collettiva a due].

FUSC: 194 del 08.10.2018
Registro giornaliero: 13411 del 03.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004471728
Cantoni: TI

Mutazione Improve SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Improve SA, in Lugano, CHE-432.236.365, società anonima (Nr. FUSC 175 del 11.09.2018, Pubbl. 1004453433).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Perucchini, Pierumberto, cittadino italiano, in Massagno, direttore, con firma collettiva a due.

FUSC: 189 del 01.10.2018
Registro giornaliero: 13014 del 26.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004466320
Cantoni: TI

Mutazione Improve SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Improve SA, in Lugano, CHE-432.236.365, società anonima (Nr. FUSC 121 del 26.06.2018, Pubbl. 4315223). [radiati: Con dichiarazione del 24.03.2014 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.].

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Lüthi, Gian Luca, da Richterswil, in Sorengo, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Fallucchi, Giuseppe, cittadino italiano, in Albignasego (IT), presidente, con firma collettiva a due; Maso, Massimo, cittadino italiano, in Lugano, membro, con firma individuale; Setten, Federico, cittadino italiano, in Oderzo (IT), membro, con firma collettiva a due [finora: presidente, con firma collettiva a due]; Realini, Andrea Filippo, da Gambarogno, in Savosa, membro, con firma collettiva a due [finora: in Bedano, membro, con firma individuale]; PLURIAUDIT SA (CHE-107.952.155), in Lugano, ufficio di revisione.

Data di pubblicazione: FUSC - 11.09.2018
Ente di pubblicazione: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numero di pubblicazione: HR02-1004453433
Lingua: Italiano
Cantoni: TI

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Improve SA, in Lugano, CHE-432.236.365, società anonima (Nr. FUSC 104 del 31.05.2017, Pubbl. 3553121).

Statuti modificati:
20.06.2018.

Nuove azioni:
1'000 azioni nominative da CHF 100.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].

Registro giornaliero no 8789 del 21.06.2018 / CHE-432.236.365 / 04315223

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Improve SA, in Lugano, CHE-432.236.365, società anonima (FUSC no. 246 del 19.12.2014, Pubbl. 1892595).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bignasca, Filippo Gianmaria, da Bellinzona, in Agno, membro, con firma collettiva a due con Andrea Realini e Federico Setten.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Setten, Federico, cittadino italiano, in Oderzo (IT), presidente, con firma collettiva a due [finora: presidente con firma collettiva a due con Andrea Realini e Filippo Gianmaria Bignasca]; Lüthi, Gian Luca, da Richterswil, in Sorengo, membro, con firma collettiva a due.

Registro giornaliero no 8963 del 26.05.2017 / CHE-432.236.365 / 03553121

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Improve SA, in Lugano, CHE-432.236.365, società anonima (FUSC no. 78 del 24.04.2014, Pubbl. 1467775).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Bignasca, Filippo Gianmaria, da Bellinzona, in Agno, membro, con firma collettiva a due con Andrea Realini e Federico Setten [finora: Ponzio, Filippo Gianmaria]; Setten, Federico, cittadino italiano, in Oderzo (IT), presidente, con firma collettiva a due con Andrea Realini e Filippo Gianmaria Bignasca [finora: presidente con firma collettiva a due con Andrea Realini e Filippo Gianmaria Ponzio].

Registro giornaliero no 16990 del 16.12.2014 / CH50130187926 / 01892595

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Improve SA, in Lugano, CHE-432.236.365, Corso Elvezia 27, 6900 Lugano, società anonima (nuova iscrizione).

Data dello statuto:
24.03.2014.

Scopo:
L'esercizio di tutte le attività legate all'impresa di costruzioni, l'assunzione e l'esecuzione di appalti generali e di appalti totali, la progettazione e la direzione lavori come pure l'esecuzione di lavori di genio civile ed edili, di lavori di sopra e sottostruttura, la realizzazione e la posa di strutture prefabbricate, la realizzazione di strutture o infrastrutture quali viadotti, pavimentazioni, strade, strade ferrate, la realizzazione di transazioni immobiliari, l'acquisizione e l'amministrazione di beni immobili.

Capitale azionario:
CHF 100'000.00.

Capitale azionario liberato:
CHF 100'000.00.

Azioni:
100 azioni al portatore da CHF 1'000.00.

Organo di pubblicazione:
FUSC. Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata o per email. Con dichiarazione del 24.03.2014 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.

Persone iscritte:
Setten, Federico, cittadino italiano, in Oderzo (IT), presidente, con firma collettiva a due con Andrea Realini e Filippo Gianmaria Ponzio; Realini, Andrea Filippo, da Gambarogno, in Bedano, membro, con firma individuale; Ponzio, Filippo Gianmaria, da Bellinzona, in Agno, membro, con firma collettiva a due con Andrea Realini e Federico Setten.

Registro giornaliero no 5548 del 18.04.2014 / CH50130187926 / 01467775