IMPAQ Holding AG

Mutazione IMPAQ Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2017, Publ. 3957933).

Statutenänderung:
06.12.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 6'000'000.00].

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 60'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.12.2019 werden 59'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 06.03.2020 festgestellt.

FUSC: 72 del 15.04.2020
Registro giornaliero: 14195 del 08.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004870667
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2016, Publ. 3017905).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüger, Anna, von Einsiedeln, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 45246 del 21.12.2017 / CHE-107.414.656 / 03957933

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865255).

Domizil neu:
Zollikerstrasse 153, 8008 Zürich.

Registro giornaliero no 29344 del 19.08.2016 / CHE-107.414.656 / 03017905

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, Publ. 2236119).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüger, Anna, von Einsiedeln, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berlin (DE)].

Registro giornaliero no 18790 del 30.05.2016 / CHE-107.414.656 / 02865255

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2015, Publ. 2189311).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Montgomery-Furrer, Beatrice, von Turbenthal, in Bettwiesen, Vizedirektorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 22319 del 24.06.2015 / CH02030028603 / 02236119

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, Publ. 1887563).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pietsch, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 19351 del 02.06.2015 / CH02030028603 / 02189311

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2014, Publ. 1435919).

Statutenänderung:
10.12.2014.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 27.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 41952 del 15.12.2014 / CH02030028603 / 01887563

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1318497).

Domizil neu:
Badenerstrasse 580, 8048 Zürich.

Registro giornaliero no 11516 del 01.04.2014 / CH02030028603 / 01435919

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, Publ. 1226595).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stojan, Dr. Teddy Svatopluk, von Zürich, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krüger, Anna, von Einsiedeln, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug, Direktorin mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Montgomery-Furrer, Beatrice, von Turbenthal, in Bettwiesen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pietsch, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frankfurt am Main (DE)]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].

Registro giornaliero no 3526 del 28.01.2014 / CH02030028603 / 01318497

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CHE-107.414.656, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2013, Publ. 1202875).

Statutenänderung:
03.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 8'400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.00 [bisher: CHF 8'400'000.00].

Aktien neu:
60'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 84'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 03.12.2013 werden 84'000 Namenaktien zu CHF 100.00 im Sinne von Art. 735 OR vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.12.2013 60'000 voll liberierte Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.12.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 6'000'000.00 verrechnet, wofür 60'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 39168 del 05.12.2013 / CH02030028603 / 01226595

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CH-020.3.002.860-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 04.11.2013, Publ. 1160567).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubacher, Josef, von Wassen, in Schwyz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langmann, Dr. Hans-Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Seeheim-Jugenheim (D), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fröschl, Dr. Friedrich, deutscher Staatsangehöriger, in Grünwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Langmann, Annegret, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Eisele, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Aalen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stojan, Dr. Teddy Svatopluk, von Zürich, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 37446 del 22.11.2013 / CH02030028603 / 01202875

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CH-020.3.002.860-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 07.12.2012, Publ. 6964074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kornfeld, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Saarburg (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 34504 del 30.10.2013 / CH02030028603 / 01160567

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CH-020.3.002.860-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2012, Publ. 6492518).

Postadresse neu:
[Die Postadresse wird als weitere Adresse aufgeführt auf Grund geänderter Eintragungsvorschrift.]. [Neue] Weitere Adresse: Postfach, 8066 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pietsch, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 41303 vom 04.12.2012
(06964074/CH02030028603)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

IMPAQ Holding AG, in Zürich, CH-020.3.002.860-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 26.05.2011, S. 0, Publ. 6179698).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Follmann, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Rodgau (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kannemacher, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nothagel, Katja, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mentel, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Arlesheim, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Langmann, Annegret, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates und Delegierte des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kornfeld, Alfred, deutscher Staatsangehöriger, in Saarburg (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eisele, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Aalen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Krüger, Anna, von Einsiedeln, in Zug, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektorin mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Tagebuch Nr. 165 vom 03.01.2012
(06492518/CH02030028603)