Imbrex Holding AG

Mutazione Imbrex Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CHE-100.615.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2021, Publ. 1005335572).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wetter, Dr. Martin, von Zürich, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 242 del 13.12.2022
Registro giornaliero: 48849 del 08.12.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005626694
Cantoni: ZH

Mutazione Imbrex Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CHE-100.615.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2015, S.0, Publ. 2542295).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crowe Curator Audit AG (CHE-105.847.033), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Curator Revision AG (CHE-105.847.033)].

FUSC: 224 del 17.11.2021
Registro giornaliero: 47362 del 12.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005335572
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CHE-100.615.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 21.09.2015, Publ. 2382145).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Andres, von Basel, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 43555 del 11.12.2015 / CH02039128356 / 02542295

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CHE-100.615.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2015, Publ. 2197253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ganz, Kurt, von Freienstein-Teufen, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lustenberger, Reinhard genannt Reiner, von Schaffhausen und Entlebuch, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruppert, Markus, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 32475 del 16.09.2015 / CH02039128356 / 02382145

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CHE-100.615.343, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2010, S. 27, Publ. 5647922).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Christian, von Pfungen, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Curator Revision AG (CHE-105.847.033), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Curator Revision AG (CH-020.3.906.141-7)].

Registro giornaliero no 19881 del 05.06.2015 / CH02039128356 / 02197253

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CH-020.3.912.835-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2010, S. 30, Publ. 5467922).

Statutenänderung:
23.09.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 4'000'000.00].

Aktien neu:
4'000 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 23.09.2009 wird der Nennwert der 4'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 100.00 herabgesetzt und je CHF 900.00 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 17.02.2010 festgestellt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Rudolf, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Curator Revision AG (CH-020.3.906.141-7), in Zürich, Revisionsstelle [bisher:Curator Revision].

Tagebuch Nr. 19015 vom 20.05.2010
(05647922/CH02039128356)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CH-020.3.912.835-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2007, S. 25, Publ. 4195344).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Peter, von Pfungen, in Pfungen, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Stephan A., von Pfungen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Keller, Christian, von Pfungen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wetter, Dr. Martin, von Zürich, in Egg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 3524 vom 25.01.2010
(05467922/CH02039128356)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Imbrex Holding AG, Pfungen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.09.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 07.12.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Schindler Keller Girguis Rechtsanwälte, RA Stephan A. Keller, Fraumünsterstrasse 17, Postfach 2785, 8022 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung des Aktienkapitals vom CHF 4'000'000.- um CHF 3'600'000.- auf CHF 400'000.- erfolgt durch Reduktion des Nennwerts von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 100.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 900.- je Namenaktie à nominal CHF 1'000.-. Gemäss Art. 732 OR ist in einem Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexpertin festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Schindler, Keller, Girguis, Rechtsanwälte
   8022 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Imbrex Holding AG, Pfungen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.09.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 07.12.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Schindler Keller Girguis Rechtsanwälte, RA Stephan A. Keller, Fraumünsterstrasse 17, Postfach 2785, 8022 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung des Aktienkapitals vom CHF 4'000'000.- um CHF 3'600'000.- auf CHF 400'000.- erfolgt durch Reduktion des Nennwerts von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 100.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 900.- je Namenaktie à nominal CHF 1'000.-. Gemäss Art. 732 OR ist in einem Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexpertin festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Schindler, Keller, Girguis, Rechtsanwälte
   8022 Zürich

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Imbrex Holding AG, Pfungen
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 4'000'000.00
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 400'000.00
4. Herabsetzungsbeschluss durch: Ordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 23.09.2009
6. Anmeldefrist für Forderungen: 07.12.2009
7. Anmeldestelle für Forderungen: Schindler Keller Girguis Rechtsanwälte, RA Stephan A. Keller, Fraumünsterstrasse 17, Postfach 2785, 8022 Zürich
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Herabsetzung des Aktienkapitals vom CHF 4'000'000.- um CHF 3'600'000.- auf CHF 400'000.- erfolgt durch Reduktion des Nennwerts von bisher CHF 1'000.- auf neu CHF 100.- und durch Verwendung des Herabsetzungsbetrages zur Rückzahlung an die Aktionäre von CHF 900.- je Namenaktie à nominal CHF 1'000.-. Gemäss Art. 732 OR ist in einem Prüfungsbericht der zugelassenen Revisionsexpertin festgestellt, dass die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt sind.
   
   Übermittler: Schindler, Keller, Girguis, Rechtsanwälte
   8022 Zürich

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CH-020.3.912.835-6, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 15. 10. 2004, S. 18, Publ. 2494936).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rudolf, Hans Ulrich, von Zürich, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lustenberger, Reinhard genannt Reiner, von Schaffhausen und Entlebuch, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 30801 vom 06.11.2007
(04195344/CH02039128356)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Imbrex Holding AG, in Pfungen, CH-020.3.912.835-6, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02. 10. 2002, S. 17, Publ. 666952).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Stephan A., von Pfungen, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].

Tagebuch Nr. 28908 vom 11.10.2004
(02494936/CH02039128356)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Imbrex Holding AG, in Pfungen, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29. 07. 2002, S. 18, Publ. 580846).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Peter J., von Zürich und Diessenhofen, in Embrach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, Peter, von Embrach, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Tagebuch Nr. 23947 vom 26.09.2002
(00666952/CH02039128356)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Imbrex Holding AG, in Pfungen, Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 26. 09. 2000, S. 6568).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Rudolf, von Winterthur, in Seuzach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung]; Rudolf, Hans Ulrich, von Zürich, in Basel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung]; Heusser, Peter, von Embrach, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung]; Ganz, Kurt, von Freienstein-Teufen, in Wiesendangen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Stephan A., von Pfungen, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 18462 vom 23.07.2002
(00580846/CH02039128356)