Holcim Helvetia Finance AG

Mutazione Holcim Helvetia Finance AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

Holcim Helvetia Finance AG, in Zug, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2022, Publ. 1005528093).

Statutenänderung:
18.07.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung, den Erwerb, die Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiet der Baumaterialindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen oder diesen zu fördern geeignet sind; Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen; Grundeigentum im In- und Ausland erwerben, belasten, veräussern und verwalten; sich durch die Ausgabe von Bonds, Handelspapieren und Finanzinstrumenten jeglicher Art sowie durch Aufnahme von Darlehen oder Krediten jeglicher Art finanzieren; Finanztransaktionen (einschliesslich Derivate) für eigene oder fremde Rechnung vornehmen; für eigene Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen (einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, Garantien, Bürgschaften) oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft absichern oder garantieren; für ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie für Dritte, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Aktionäre sowie deren direkte oder indirekte Tochtergesellschaften Dienstleistungen im Bereich der Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiet der Baumaterialindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien erbringen sowie direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren; für Verbindlichkeiten ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritter, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Sicherheiten aller Art stellen (einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft), Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der oben genannten Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht; mit ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Aktionäre sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften eine Liquiditätsausgleich/Konzerntration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing).

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien an die im Aktien- resp. Wertrechtebuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 147 del 02.08.2023
Registro giornaliero: 12089 del 27.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005808276
Cantoni: ZG

Mutazione Holcim Helvetia Finance AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Holcim Helvetia Finance AG, in Zug, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2021, Publ. 1005223250).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-105.932.265), in Basel, Revisionsstelle.

FUSC: 142 del 25.07.2022
Registro giornaliero: 10950 del 20.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005528093
Cantoni: ZG

Mutazione Holcim Helvetia Finance AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Nuovo scopo, Statuti modificati

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Zug, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2021, Publ. 1005168186).

Statutenänderung:
09.06.2021.

Firma neu:
Holcim Helvetia Finance AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Holcim Helvetia Finance Ltd) (Holcim Helvetia Finance S.A.).

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In-und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen im Bereich der Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien für ihre direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie für Dritte, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Aktionäre sowie deren direkte oder indirekte Tochtergesellschaften, erbringen. Die Gesellschaft kann sich durch die Ausgabe von Bonds, Handelspapieren und Finanzinstrumenten jeglicher Art sowie durch Aufnahme von Darlehen oder Krediten jeglicher Art finanzieren. Die Gesellschaft kann zudem ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, Finanztransaktionen (einschliesslich Derivate) für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen der Gesellschaft oder dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgelt/ich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). All dies kann die Gesellschaft auch ohne Gegenleistung, zu Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken tun.

FUSC: 117 del 21.06.2021
Registro giornaliero: 12251 del 16.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005223250
Cantoni: ZG

Mutazione LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Zug, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005016901).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vaniet, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 85 del 04.05.2021
Registro giornaliero: 7138 del 29.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005168186
Cantoni: ZG

Mutazione LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Zug, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986028).

Statutenänderung:
29.10.2020.

Zweck neu:
Erwerb, Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

FUSC: 217 del 06.11.2020
Registro giornaliero: 15413 del 03.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005016901
Cantoni: ZG

Mutazione LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Zug, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2020, Publ. 1004870969).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaques, Laurent, von Sainte-Croix, in Aristau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster].

FUSC: 187 del 25.09.2020
Registro giornaliero: 13141 del 22.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004986028
Cantoni: ZG

Mutazione LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nouva sede, Statuti modificati

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, bisher in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4299533).

Statutenänderung:
20.03.2020.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Grafenauweg 10, 6300 Zug.

Zweck neu:
Erwerb, Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 20.03.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]

FUSC: 72 del 15.04.2020
Registro giornaliero: 5002 del 08.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004870969
Cantoni: ZG

Mutazione LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, S.0, Publ. 4299533). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister Kanton St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 72 del 15.04.2020
Registro giornaliero: 3371 del 08.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004871145
Cantoni: SG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4275675).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boldt, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaques, Laurent, von Sainte-Croix, in Wermatswil (Uster), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5425 del 14.06.2018 / CHE-364.227.140 / 04299533

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2017, Publ. 3701943).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kristiansson, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gächter, Reto Werner, von Oberriet SG, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 4985 del 4.6.2018 / CHE-364.227.140 / 04275675

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2017, Publ. 3358281).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle; Cameron, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kristiansson, Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Zollikerberg (Zollikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 7457 del 14.08.2017 / CHE-364.227.140 / 03701943

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123667).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Alain, von Nesslau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Boldt, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 1632 del 15.02.2017 / CHE-364.227.140 / 03358281

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nuovo recapito

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 10.02.2016, Publ. 2657807).

Domizil neu:
Neue Jonastrasse 60, 8640 Rapperswil.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kranz, Andreas, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Alain, von Nesslau, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Boldt, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cameron, Keith, britischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 9314 del 19.10.2016 / CHE-364.227.140 / 03123667

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2552085).

Domizil neu:
Zürcherstrasse 156, 8645 Jona.

Registro giornaliero no 1126 del 05.02.2016 / CH32030788872 / 02657807

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd, in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 30.11.2015, Publ. 2509281).

Statutenänderung:
14.12.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 10'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 10'100'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
10'100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 14.12.2015 gemäss Vertrag vom 14.12.2015, 16'000 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 der Holcim Overseas Finance Ltd., Hamilton HM 11, Bermuda, einer nach dem Recht von Bermuda inkorporierten und beim Registrar of Companies unter der Registration No. 22000 registrierten exempted company, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 11475 del 16.12.2015 / CH32030788872 / 02552085

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd (LafargeHolcim Helvetia Finance AG) (LafargeHolcim Helvetia Finance S.A.), in Rapperswil-Jona, CHE-364.227.140, c/o Cesi S.A., Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.11.2015.

Zweck:
Erwerb, Finanzierung, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligung an Industrie-, Handels- und Finanzierungsunternehmen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere auf dem Gebiete der Bindemittelindustrie und anderer mit ihr in Beziehung stehenden Industrien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Kranz, Andreas, von Dübendorf, in Dübendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unternährer, Markus Leo, von Hünenberg, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Scherrer, Alain, von Nesslau, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 10642 del 25.11.2015 / CH32030788872 / 02509281