Hoerbiger Tectum Holding AG

Mutazione Hoerbiger Tectum Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2022, Publ. 1005513923).

Statutenänderung:
16.01.2024.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht in der Beteiligung an der Hoerbiger Holding AG und anderen Gesellschaften im In- und Ausland in Übereinstimmung mit dem Zweck der Hoerbiger-Stiftung, Zug. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.02.2008 17'470 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 der Hoerbiger Holding AG (CH-270.3.003.156-2), in Zug, und 2'362 Namenaktien zu je CHF 5'000.00 derselben, wofür 29'280 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 ausgegeben sowie eine Schuld von EUR 6'450'000.00 übernommen wird.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder in einer Form die den Nachweis durch Text ermöglicht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 27 del 08.02.2024
Registro giornaliero: 2077 del 05.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005956064
Cantoni: ZG

Mutazione Hoerbiger Tectum Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2019, Publ. 1004758324).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Appel, Egbert, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hahn, Albin, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten; BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

FUSC: 129 del 06.07.2022
Registro giornaliero: 9970 del 01.07.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005513923
Cantoni: ZG

Mutazione Hoerbiger Tectum Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2019, Publ. 1004672359).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friess, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 220 del 13.11.2019
Registro giornaliero: 16153 del 08.11.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004758324
Cantoni: ZG

Mutazione Hoerbiger Tectum Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouva sede, Nuovo recapito

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2016, S.0, Publ. 3165463).

Domizil neu:
Baarerstrasse 18, 6302 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Pfäffikon SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friess, Charles, französischer Staatsangehöriger, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 131 del 10.07.2019
Registro giornaliero: 9705 del 05.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004672359
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2985253).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Appel, Egbert, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 14193 del 11.11.2016 / CHE-114.107.863 / 03165463

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2014, Publ. 1674699).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unterburg, Dr. Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Flubacher, Dr. Marcus, von Basel und Gelterkinden, in Vitznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Puchtler, Tina, österreichische Staatsangehörige, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Komischke, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Oberägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hünerwadel, Dr. Andreas, von Lenzburg und Regensberg, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten]; Appel, Egbert, deutscher Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Osan, Carmen, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Registro giornaliero no 9890 del 28.07.2016 / CHE-114.107.863 / 02985253

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CHE-114.107.863, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 25.09.2009, S. 17, Publ. 5264480).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Constanze, deutsche Staatsangehörige, in Knonau, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörbiger, Christiana, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Pfäffikon SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hünerwadel, Dr. Andreas, von Lenzburg und Regensberg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Puchtler, Tina, österreichische Staatsangehörige, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Registro giornaliero no 10984 del 18.08.2014 / CH17030318877 / 01674699

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.887-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 31, Publ. 5141658).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hünerwadel, Dr. Andreas, von Lenzburg und Regensberg, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16297 vom 21.09.2009
(05264480/CH17030318877)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.887-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 21.10.2008, S. 18, Publ. 4698720).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CH-020.3.908.370-9), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 11448 vom 10.07.2009
(05141658/CH17030318877)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.887-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2008, S. 18, Publ. 4372514).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Hubert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Lauderdale (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Dr. Rudolf, von Mettmenstetten, in Pfäffikon SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hörbiger, Christiana, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Flubacher, Dr. Marcus, von Basel und Gelterkinden, in Vitznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Tagebuch Nr. 13874 vom 15.10.2008
(04698720/CH17030318877)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Hoerbiger Tectum Holding AG, in Zug, CH-170.3.031.887-7, Baarerstrasse 18, 6304 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.02.2008.

Zweck:
Beteiligung an der Hoerbiger Holding AG und anderen Gesellschaften; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 29'280'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 29'280'000.00.

Aktien:
29'280 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 15.02.2008 17'470 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 der Hoerbiger Holding AG (CH-270.3.003.156-2), in Zug, und 2'362 Namenaktien zu je CHF 5'000.00 derselben, wofür 29'280 Namenaktien zu je CHF 1'000.00 ausgegeben sowie eine Schuld von EUR 6'450'000.00 übernommen wird.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen, sofern das Gesetz oder die Statuten nicht eine andere Art der Mitteilung vorschreiben.

Eingetragene Personen:
Flubacher, Dr. Marcus, von Basel und Gelterkinden, in Vitznau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Hörbiger, Christiana, österreichische Staatsangehörige, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Hubert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Fort Lauderdale (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Unterburg, Dr. Gerd, deutscher Staatsangehöriger, in Hinterbrühl (AT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Walter, Constanze, deutsche Staatsangehörige, in Knonau, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; PricewaterhouseCoopers AG (CH-270.9.000.974-6), in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2857 vom 28.02.2008
(04372514/CH17030318877)