Heritage AG

Mutazione Heritage AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

Heritage AG, in St. Moritz, CHE-102.677.042, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 08.11.2012, S.0, Publ. 6922704).

Statutenänderung:
14.11.2022.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien und Grundstücken im In- und Ausland, die Erbringung von Beratungs- und Treuhandleistungen im Zusammenhang mit Immobilien und Grundstücken sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Vermögens-, Finanz- und Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft, oder Garantien stellen, Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann ausserdem alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die mit diesem zusammenhängen.

Aktien neu:
60 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 60 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht eine persönliche Mitteilung an die Aktionäre vorschreibt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen durch einmalige Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt vornehmen. Schriftliche Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen brieflich an die letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers. Sofern weder das Gesetz noch diese Statuten zwingend eine schriftliche Mitteilung vorschreiben, kann die Gesellschaft Mitteilungen auch an die letzte im Aktienbuch eingetragene E-Mail-Adresse des Aktionärs bzw. Nutzniessers zustellen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]

FUSC: 225 del 18.11.2022
Registro giornaliero: 4800 del 15.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005607977
Cantoni: GR

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Heritage AG, in St. Moritz, CH-270.3.003.127-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 27.07.2012, Publ. 6788978).

Domizil neu:
c/o RBT AG, Plazza dal Mulin 6, 7500 St. Moritz.

Tagebuch Nr. 4492 vom 05.11.2012
(06922704/CH27030031273)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu
- Zweck neu
- Kapital neu

Lacerta AG, bisher in Basel, CH-270.3.003.127-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, S. 6, Publ. 4528150).

Statutenänderung:
13.07.2012.

Firma neu:
Heritage AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].

Sitz neu:
St. Moritz.

Domizil neu:
c/o RBT AG, Via Mulin 4, 7500 St. Moritz.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Kauf und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien und Grundstücken im In- und Ausland, die Erbringung von Beratungs- und Treuhandleistungen im Zusammenhang mit Immobilien und Grundstücken sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Vermögens-, Finanz- und Unternehmensberatung; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
60 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 60 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albrecht, Dr. Christoph J.C., von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönner, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 3161 vom 24.07.2012
(06788978/CH27030031273)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Lacerta AG, in Basel, CH-270.3.003.127-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2008, S. 6, Publ. 4528150). Die Gesellschaft (neu: Heritage AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Moritz im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

Tagebuch Nr. 4260 vom 24.07.2012
(06788238/CH27030031273)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lacerta AG, in Basel, CH-270.3.003.127-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20. 09. 2002, S. 6, Publ. 650418).

Statutenänderung:
9. 06. 2008. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.06.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3343 vom 12.06.2008
(04528150/CH27030031273)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Lacerta AG, in Basel, Treuhand- und Finanzierungsgeschäfte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 25. 03. 2002, S. 6, Publ. 398400).

Domizil neu:
c/o Dr. Christoph J.C. Albrecht, Lautengartenstr. 14, 4010 Basel.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sarasin, Dr. Hans Lucas, von Basel, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Albrecht, Dr. Christoph J.C., von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 4745 vom 13.09.2002
(00650418/CH27030031273)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Lacerta AG, in Basel, Treuhand- und Finanzierungsgeschäfte usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 21. 07. 1997, S. 5152).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
STG-Coopers & Lybrand AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
PricewaterhouseCoopers AG, in Basel, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1473 vom 18.03.2002
(00398400/CH27030031273)