Impresa | Azioni |
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Persona | Network | Funzione | Modalità di firma | Dal | Per |
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Mostra 15 imprese | procura collettiva a due | 24.11.2011 | |||
Mostra 1 impresa | ufficio di revisione | 29.07.2016 | |||
Mostra 1 impresa | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 30.11.2020 | ||
Mostra 12 imprese | direttore | firma collettiva a due | 30.11.2020 | ||
Mostra 5 imprese | presidente del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 04.08.2023 | ||
Mostra 2 imprese | membro del consiglio d'amministrazione | firma collettiva a due | 30.11.2020 |
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Sede |
Luzern (LU) |
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Scopo |
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an anderen Unternehmen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck im Zusammenhang stehen. Sie bezweckt zudem das Halten aller Aktien der Heineken Finance N.V. mit Sitz in Curaçao, Niederländisch-Antillen.
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IDI |
CHE-100.048.349 |
Numero d'ordine |
CH-020.3.904.225-6 |
Registro di commercio |
Cantone Lucerna |
Estratto del registro di commercio |
Registrazione gratuita |
Ragioni sociali precedenti |
Registrazione gratuita |
22 imprese con lo stesso domicilio: Obergrundstrasse 110, 6005 Luzern
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Mutazione Heineken Beverages Switzerland AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2023, Publ. 1005809955).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Keninck, Bart, belgischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vos, Diederik Aart, niederländischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
FUSC: 170 del 04.09.2023
Registro giornaliero: 7549 del 30.08.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005829751
Cantoni: LU
Mutazione Heineken Beverages Switzerland AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2020, Publ. 1005034491).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vos, Diederik Aart, niederländischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 149 del 04.08.2023
Registro giornaliero: 6742 del 31.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005809955
Cantoni: LU
Mutazione Heineken Beverages Switzerland AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538063).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutten, Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in AM Maarssen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dimitrov, Dimitar Alexiev, bulgarischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vazzoler, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parson, Hemmo Maarten, niederländischer Staatsangehöriger, in Amstelveen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van den Eijnden, Cornelis Adrianus Johannes, genannt Ruud, niederländischer Staatsangehöriger, in Amersfoort (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kramarz, Witold Antoni, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
FUSC: 233 del 30.11.2020
Registro giornaliero: 10032 del 25.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005034491
Cantoni: LU
Mutazione Heineken Beverages Switzerland AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti
Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2018, Publ. 1004453837).
Zweigniederlassung neu:
[gestrichen: Winterthur (CHE-183.776.274)].
FUSC: 6 del 10.01.2019
Registro giornaliero: 113 del 07.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004538063
Cantoni: LU
Mutazione Heineken Beverages Switzerland AG
Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte
Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2017, Publ. 3563971).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hamel, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Präsident, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Haastrecht, Lucas Antonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Santpoort Zuid (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Keninck, Bart, belgischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rutten, Mark, niederländischer Staatsangehöriger, in AM Maarssen (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vazzoler, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].
Data di pubblicazione: FUSC - 12.09.2018
Ente di pubblicazione: Bundesamt für Justiz (BJ), Eidgenössisches Amt für das Handelsregister
Numero di pubblicazione: HR02-1004453837
Lingua: Tedesco
Cantoni: LU
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2016, Publ. 3146861).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Green Sands S.A., in Fribourg (CHE-103.962.172), gemäss Fusionsvertrag vom 31.05.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 548'573.44 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 34'583.94 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Registro giornaliero no 4214 del 01.06.2017 / CHE-100.048.349 / 03563971
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Heineken Beverages Switzerland AG, in Luzern, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2016, Publ. 2987783).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Melotti, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vazzoler, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registro giornaliero no 7860 del 02.11.2016 / CHE-100.048.349 / 03146861
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
Heineken Beverages Switzerland AG, bisher in Chur, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2016, Publ. 2661299).
Statutenänderung:
14.06.2016.
Sitz neu:
Luzern.
Domizil neu:
Obergrundstrasse 110, 6005 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lette, Robert S., niederländischer Staatsangehöriger, in Domleschg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mengiardi, Dr. Reto, von Scuol, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; von der Crone, Dr. Hans Caspar, von Zürich und Basel, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dimitrov, Dimitar Alexiev, bulgarischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Haastrecht, Lucas Antonius, niederländischer Staatsangehöriger, in Santpoort Zuid (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registro giornaliero no 5648 del 29.07.2016 / CHE-100.048.349 / 02987783
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2016, Publ. 2661299). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen gelöscht.
Registro giornaliero no 3432 del 29.07.2016 / CHE-100.048.349 / 02988335
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 28.08.2015, Publ. 2344775).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Borghi, Stefano Battista, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hamel, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registro giornaliero no 570 del 08.02.2016 / CH02039042256 / 02661299
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, Publ. 1634209).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.
Registro giornaliero no 3532 del 25.08.2015 / CH02039042256 / 02344775
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1208513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stümpfig, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
Winterthur (CHE-183.776.274) [bisher: Winterthur].
Registro giornaliero no 2932 del 22.07.2014 / CH02039042256 / 01634209
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CHE-100.048.349, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1124037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
de Vries, Jitte Johannes Wilhelm, niederländischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Melotti, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-253.502.577), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-100.9.015.012-9)].
Registro giornaliero no 4874 del 26.11.2013 / CH02039042256 / 01208513
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2013, Publ. 916251).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Basler, Roger Daniel, von Küttigen, in Baar, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borghi, Stefano Battista, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registro giornaliero no 4233 del 08.10.2013 / CH02039042256 / 01124037
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2013, Publ. 7079544).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-100.9.015.012-9), in Luzern, Revisionsstelle.
Registro giornaliero no 2220 del 10.06.2013 / CH02039042256 / 00916251
Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2012, Publ. 6571330).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erne, Marcel, von Leuggern, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hosang, Willem C. A., niederländischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Basler, Roger Daniel, von Küttigen, in Baar, Präsident und Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registro giornaliero no 748 del 21.02.2013 / CH02039042256 / 07079544
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2011, S. 0, Publ. 6430290).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hosang, Willem C. A., niederländischer Staatsangehöriger, in Erlenbach ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erlenbach, Präsident und Delegierter mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Tagebuch Nr. 715 vom 23.02.2012
(06571330/CH02039042256)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2011, S. 9, Publ. 6007668).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, Gertrud, von Sachseln, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloggner, Philipp Andreas, von Meggen, in St. Niklausen LU (Horw), mit Kollektivprokura zu zweien.
Tagebuch Nr. 4557 vom 21.11.2011
(06430290/CH02039042256)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S. 10, Publ. 5917438).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bodmer, Adrian, von Meggen, in Wollerau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stümpfig, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Tagebuch Nr. 299 vom 24.01.2011
(06007668/CH02039042256)
Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
Berichtigung des im SHAB Nr. 49 vom 11.03.2010, S. 10, publizierten TR-Eintrags Nr. 912 vom 05.03.2010. Heineken Beverages Switzerland AG, in Chur, CH-020.3.904.225-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 14.06.2010, S. 10, Publ. 5673478).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohrer, Gertrud, von Sachseln, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Rohrer, Gerdrud].
Tagebuch Nr. 5034 vom 24.11.2010
(05917438/CH02039042256)
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