Health Rise AG

Mutazione Health Rise AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Health Rise AG, in Zürich, CHE-235.075.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2023, Publ. 1005870279).

Statutenänderung:
19.02.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 409'300.00 [bisher: CHF 406'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 409'300.00 [bisher: CHF 406'500.00].

Aktien neu:
40'930'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 40'650'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FUSC: 45 del 05.03.2024
Registro giornaliero: 9838 del 29.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005977048
Cantoni: ZH

Mutazione Health Rise AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Health Rise AG, in Zürich, CHE-235.075.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2023, Publ. 1005678581).

Statutenänderung:
23.08.2023.

Aktien neu:
40'650'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 40'650'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Die Gesellschaft hat sämtliche Inhaberaktien als Bucheffekten im Sinne des Bucheffektengesetzes ausgestaltet und ist daher befugt, Inhaberaktien zu halten.

FUSC: 209 del 27.10.2023
Registro giornaliero: 43296 del 24.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005870279
Cantoni: ZH

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wir freuen uns, Sie wie folgt zur ausserordentlichen Generalversammlung der Health Rise AG einzuladen. Die entsprechende Traktandenliste sieht wie folgt aus:

1.)  Genehmigung der Jahresrechnung

2.)  Verwendung des Jahresergebnisses

3.)  Erteilung von Décharge

4.)  Wiederwahl des Verwaltungsrats

5.)  Wiederwahl der Revisionsstelle

6.)  Ordentliche Kapitalerhöhung mit Gewährung von Bezugsrechten

7.)  Rückumwandlung der Namen- in Inhaberaktien als Bucheffekten mit Verwahrstelle SIX SIS AG, Olten

Folgende Traktanden und Anträge bestehen:

1.)  Genehmigung der Jahresrechnung

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnung des Jahres 2022.

2.)  Verwendung des Jahresergebnisses

Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag des Jahresergebnisses auf neue Rechnung.

3.)  Erteilung von Décharge

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen für das Jahr 2022.

4.)  Wiederwahl des Verwaltungsrats

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl von Herrn Veit Gräf (geboren am 07.11.1978 und wohnhaft in D-61350 Bad Homburg) sowie Herrn Dr. Wilhelm Jung (geboren am 12.05.1948 und wohnhaft in D- 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler) als Mitglieder des Verwaltungsrats sowie von Sacha Pfenninger aus Hinwil und Zürich, wohnhaft in Zuzwil (SG) als Präsident des Verwaltungsrats.

5.)  Wiederwahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wiederwahl der BDO AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2023.

6.)  Ordentliche Kapitalerhöhung mit Gewährung von Bezugsrechten

Antrag des Verwaltungsrats: Es wird beantragt, eine ordentliche Kapitalerhöhung nach Massgabe der folgenden Bestimmungen durchzuführen:

a) Erhöhung des Aktienkapitals um bis zu CHF 15.000,00 durch die Ausgabe von bis zu 1.500.000 voll zu liberierenden Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,01 zum Ausgabebetrag von je CHF 1,45.

b) Die neu auszugebenden Aktien sind ab Eintrag der Kapitalerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt.

c) Die neu auszugebenden Aktien haben keine Vorrechte.

d) Die Einlagen für die neu auszugebenden Aktien sind mittels Verrechnung von verrechenbaren Forderungen gegenüber der Gesellschaft oder durch Geld zu leisten.

e) Das Bezugsrecht der Aktionäre ist nicht eingeschränkt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur freien Verfügung des Verwaltungsrates.

7.)  Rückumwandlung der Namen- in Inhaberaktien als Bucheffekten mit Verwahrstelle SIX SIS AG, Olten

Antrag des Verwaltungsrats: Die Umwandlung soll aus Effizienzgründen erfolgen und weil die Aktien ohnehin bereits bei einer Verwahrstelle (SIX SIS) unter ISIN CH0328493116 als Inhaberaktien geführt werden. Somit handelt es sich um Bucheffekten, die bei einem depotführenden Institut hinterlegt sind. Die obengenannte ISIN CH0328493116 soll möglichst fortgeführt werden.

An der Generalversammlungsind alle Aktionäre teilnahmeberechtigt, die ihren Aktienbesitz nachweisen können. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung vom 23.08.2023 veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Falls

 Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, können Sie sich gemäß Art. 11 der Statuten mittels Vollmacht vertreten lassen.

Mutazione Health Rise AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Health Rise AG, in Zürich, CHE-235.075.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2022, Publ. 1005613679).

Statutenänderung:
08.02.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 406'500.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 406'500.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
40'650'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 40'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FUSC: 32 del 15.02.2023
Registro giornaliero: 6584 del 10.02.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005678581
Cantoni: ZH

Mutazione Health Rise AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Health Rise AG, in Zürich, CHE-235.075.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2021, Publ. 1005174554). [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung der Gründer vom 01.04.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfenninger, Sacha, von Zürich, in Zuzwil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Gräf, Veit, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Jung, Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Neuenahr-Ahrweiler (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; BDO AG (CHE-345.180.503), in Wetzikon (ZH), Revisionsstelle.

FUSC: 231 del 28.11.2022
Registro giornaliero: 46328 del 23.11.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005613679
Cantoni: ZH

Die Traktandenliste sieht wie folgt aus:

1.)  Genehmigung von Jahresrechnungen

2.)  Verwendung der Jahresergebnisse

3.)  Erteilung von Décharge

4.)  Wahl neuer Verwaltungsräte

5.)  Wahl der Revisionsstelle

6.)  Ordentliche Kapitalerhöhung mit Gewährung von Bezugsrechten

Folgende Traktanden und Anträge bestehen:

1.)  Genehmigung von Jahresrechnungen

Antrag des Verwaltungsrats: Genehmigung der Jahresrechnungen der Jahre 2018-2021.

2.)  Verwendung der Jahresergebnisse

Antrag des Verwaltungsrats: Vortrag der Jahresergebnisse auf neue Rechnung.

3.)  Erteilung von Décharge

Antrag des Verwaltungsrats: Entlastung des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung betrauten Personen.

4.)  Wahl neuer Verwaltungsräte

Antrag des Verwaltungsrats: Aufnahme von Herrn Veit Gräf (geboren am 07.11.1978 und wohnhaft in der Schneidhainerstr. 12, D-61350 Bad Homburg) sowie Dr. Wilhelm Jung (geboren am 12.05.1948 und wohnhaft in der St. Pius-Str. 78, D- 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler) in den Verwaltungsrat.

5.)  Wahl der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrats: Wahl der BDO AG als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2022.

6.)  Ordentliche Kapitalerhöhung mit Gewährung von Bezugsrechten

Antrag des Verwaltungsrats: Es wird beantragt, eine ordentliche Kapitalerhöhung nach Massgabe der folgenden Bestimmungen durchzuführen:

a) Erhöhung des Aktienkapitals um bis zu CHF 9.500,00 durch die Ausgabe von bis zu 950.000 voll zu liberierenden Namensaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,01 zum Ausgabebetrag von je CHF 1,00.

b) Die neu auszugebenden Aktien sind ab Eintrag der Kapitalerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt.

c) Die neu auszugebenden Aktien haben keine Vorrechte.

d) Die Einlagen für die neu auszugebenden Aktien sind in bar zu leisten.

e) Das Bezugsrecht der Aktionäre ist nicht eingeschränkt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur freien Verfügung des Verwaltungsrates.

An der Generalversammlung sind alle Aktionäre teilnahmeberechtigt, die ihren Aktienbesitz nachweisen können. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung vom 14.11.2022 veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, können Sie sich gemäß Art. 11 der Statuten mittels Vollmacht vertreten lassen.

Mutazione Health Rise AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Health Rise AG, in Zürich, CHE-235.075.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654322).

Statutenänderung:
28.04.2021.

Aktien neu:
40'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 40'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01].

FUSC: 89 del 10.05.2021
Registro giornaliero: 19243 del 05.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005174554
Cantoni: ZH

EINLADUNG zur ausserordentlichen Generalversammlung der Health Rise AG

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wir freuen uns, Sie wie folgt zur ausserordentlichen Generalversammlung der Health Rise AG einzuladen:

•    Am Mittwoch, den 28. April 2021

•    Um 10:00 Uhr im Notariat Stephani + Partner

•    Täfernhof, Mellingerstrasse 207, 5405 Baden-Dättwil

Die Traktandenliste sieht wie folgt aus:

1.) Wandlung der Inhaberaktien zu Namensaktien

2.) Genehmigung des Jahresberichtes 2019 und der Jahresrechnung 2019

3.) Verwendung des Bilanzergebnisses 2019

4.) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Folgende Traktanden und Anträge bestehen:

1.)    Wandlung der Inhaberaktien zu Namensaktien

Der Verwaltungsrat beantragt, die Inhaberaktien der Health Rise AG in Namensaktien zu wandeln.

2.)    Genehmigung des Jahresberichtes 2019 und der Jahresrechnung 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht 2019 und die Jahresrechnung 2019 zu genehmigen.

3.)    Verwendung des Bilanzergebnisses 2019

Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis des Jahres 2019 in Höhe von 36.177,11 CHF auf neue Rechnung vorzutragen.

4.)    Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Der Verwaltungsrat beantragt, allen Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung bis zum Tag der Generalversammlung am 28.04.2021 Entlastung zu erteilen.

Organisatorische Hinweise:

An der Generalversammlung sind alle Aktionäre teilnahmeberechtigt, die ihren Aktienbesitz nachweisen können. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung vom 28.04.2021 veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, können Sie sich gemäß Art. 11 der Statuten mittels Vollmacht vertreten lassen.

Zur Planung der Raumgröße bitten wir bis zum 20. April 2020 um eine formlose Anmeldung via E-Mail unter wicki@stephani-partner.ch oder telefonisch unter +41 56 2002323.

Zürich, den 08.04.2021

Health Rise AG – Der Verwaltungsrat

Mutazione Health Rise AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Health Rise AG, in Zürich, CHE-235.075.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2019, Publ. 1004606104).

Statutenänderung:
11.06.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
40'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

FUSC: 116 del 19.06.2019
Registro giornaliero: 22988 del 14.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004654322
Cantoni: ZH

Mutazione Health Rise AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Health Rise AG, in Zug, CHE-235.075.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3569689). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 69 del 09.04.2019
Registro giornaliero: 4900 del 04.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004606447
Cantoni: ZG

Mutazione Health Rise AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouva sede, Nuovo recapito

Health Rise AG, bisher in Zug, CHE-235.075.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2017, Publ. 3569689).

Statutenänderung:
14.03.2019.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Genferstrasse 21, 8002 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnorf, Giorgio, von Uetikon am See, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfenninger, Sacha, von Zürich, in Zuzwil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 69 del 09.04.2019
Registro giornaliero: 13798 del 04.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004606104
Cantoni: ZH

Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär,

wir freuen uns, Sie wie folgt zur ausserordentlichen Generalversammlung der Health Rise AG einzuladen:

·         Am Donnerstag, den 14. März 2019

·         Um 15:00 Uhr im Notariat Stephani + Partner

·         Täfernhof, Mellingerstrasse 207, 5405 Baden-Dättwil

Die Traktandenliste sieht wie folgt aus:

1.)  Abwahl des Verwaltungsrates

2.)  Neuwahl in den Verwaltungsrat

3.)  Verlegung des Gesellschaftssitzes

4.)  Ordentliche Kapitalerhöhung mit Gewährung von Bezugsrechten

Folgende Traktanden und Anträge bestehen:

1.)  Abwahl des Verwaltungsrates

Antrag: Es wird beantragt, dass Herr Giorgio Jakob Schnorf aus Uetikon am See wohnhaft in Baar per sofort als Verwaltungsrat ausscheidet, seine Unterschrift ist erloschen.

2.)  Neuwahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Es wird beantragt, dass Herr Sacha Pfenninger aus Hinwil und Zürich wohnhaft in Zuzwil bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2020 zum Verwaltungsrat gewählt wird.

3.)  Verlegung des Gesellschaftssitzes

Antrag: Es wird beantragt, den Sitz der Gesellschaft von Zug ZG nach Zürich ZH zu verlegen, dazu Art. 1 der Statuten wie nachfolgend dargelegt anzupassen und die Statuten in ansonsten unveränderter Fassung zu genehmigen.

Art. 1 der Statuten soll wie folgt angepasst werden:

„Unter der Firma Health Rise AG besteht mit Sitz in Zürich ZH (auf unbeschränkte Dauer) eine Aktiengesellschaft im Sinne von Art. 620 ff. OR.“

4.)  Ordentliche Kapitalerhöhung mit Gewährung von Bezugsrechten

Antrag: Es wird beantragt, eine ordentliche Kapitalerhöhung nach Massgabe der folgenden Bestimmungen durchzuführen, um ein Listing am deutschen Börsenplatz Stuttgart zu ermöglichen:

a) Erhöhung des Aktienkapitals um bis zu CHF 300.000,00 durch die Ausgabe von bis zu 30.000.000 voll zu liberierenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0,01 zum Ausgabebetrag von je CHF 0,01.

b) Die neu auszugebenden Aktien sind ab Eintrag der Kapitalerhöhung im Handelsregister dividendenberechtigt.

c) Die neu auszugebenden Aktien haben keine Vorrechte.

d) Die Einlagen für die neu auszugebenden Aktien sind in bar zu leisten.

e) Das Bezugsrecht der Aktionäre ist nicht eingeschränkt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte stehen zur freien Verfügung des Verwaltungsrates.

Organisatorische Hinweise:

An der Generalversammlung sind alle Aktionäre teilnahmeberechtigt, die ihren Aktienbesitz nachweisen können. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung vom 14.03.2019 veräussert haben, sind nicht mehr stimmberechtigt. Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, können Sie sich gemäß Art. 11 der Statuten mittels Vollmacht vertreten lassen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

Health Rise AG, bisher in Aesch (LU), CHE-235.075.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2781169).

Statutenänderung:
18.05.2017.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Gubelstrasse 12, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, David, von Murgenthal, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnorf, Giorgio, von Uetikon am See, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 7062 del 06.06.2017 / CHE-235.075.229 / 03569689

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Health Rise AG, in Aesch (LU), CHE-235.075.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2016, Publ. 2781169). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Luzern von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 4307 del 06.06.2017 / CHE-235.075.229 / 03569997

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Berichtigung des im SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, publizierten TR-Eintrags Nr. 2472 vom 04.04.2016Health Rise AG, in Aesch (LU), CHE-235.075.229, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, Publ. 2765091).

Aktien neu:
10'000'000 Inhaberaktien zu CHF 0.01.

Registro giornaliero no 2683 del 12.04.2016 / CHE-235.075.229 / 02781169

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Health Rise AG, in Aesch (LU), CHE-235.075.229, c/o K-Business Solutions GmbH, Hauptstrasse 9, 6287 Aesch LU, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
01.04.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft ist im Bereich des Gesundheitswesens tätig. Sie entwickelt, be- und vertreibt Lösungen, die unter anderem softwarebasiert sind. Mit ihrem Leistungsangebot werden unter anderem Diagnose- und Therapieverfahren optimiert, Gesundheitsdaten besser verfügbar gemacht und der Austausch zwischen Patienten, Gesundheitsdienstleistern sowie Krankenversicherungen verbessert. Die Gesellschaft darf ferner alle sonstigen mittelbaren und unmittelbaren Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Geschäftszweck der Gesellschaft zu fördern - unter anderem kann die Gesellschaft hierzu Dritthardware zum Weiterverkauf an eigene Kunden ankaufen und erbringt sonstige Dienstleistungen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen erreichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie solche Unternehmen erwerben oder gründen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen im SHAB. Gemäss Erklärung der Gründer vom 01.04.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Kunz, David, von Murgenthal, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 2472 del 04.04.2016 / CH10038016936 / 02765091