HBM Healthcare Investments AG

Mutazione HBM Healthcare Investments AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

HBM Healthcare Investments AG, in Zug, CHE-101.849.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2023, Publ. 1005785731).

Statutenänderung:
24.07.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 84'216'000.00 [bisher: CHF 136'416'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 84'216'000.00 [bisher: CHF 136'416'000.00].

Aktien neu:
6'960'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 12.10 [bisher: 6'960'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 19.60]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 24.07.2023 wird der Nennwert der 6'960'000 Namenaktien zu CHF 19.60 auf CHF 12.10 herabgesetzt und je CHF 7.50 pro Aktie zurückbezahlt.

FUSC: 145 del 28.07.2023
Registro giornaliero: 11935 del 25.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005806260
Cantoni: ZG

Mutazione HBM Healthcare Investments AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

HBM Healthcare Investments AG, in Zug, CHE-101.849.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2022, Publ. 1005548379).

Statutenänderung:
19.06.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 127 del 04.07.2023
Registro giornaliero: 10298 del 29.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005785731
Cantoni: ZG

Einladung zur 22. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

DIE VOLLSTÄNDIGE EINLADUNG ZUR 22. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG LIEGT DIESER MELDUNG BEI (PDF)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2022/2023; Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
3. Ergebnisverwendung
4. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat
   4.1 Wiederwahl des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats
   4.2 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
5. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
   5.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrats
   5.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Herabsetzung des Aktienkapitals: Nennwertrückzahlung
9. Statutenänderungen
   9.1 Aktienkapital und Aktien
   9.2 Generalversammlung und Mitteilungen an Aktionäre
   9.3 Verwaltungsrat
   9.4 Vergütung
10. Diverses

Zug, 26. Mai 2023                                             

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident: Hans Peter Hasler

Mutazione HBM Healthcare Investments AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

HBM Healthcare Investments AG, in Zug, CHE-101.849.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2021, Publ. 1005284750).

Statutenänderung:
10.06.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 136'416'000.00 [bisher: CHF 203'928'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 136'416'000.00 [bisher: CHF 203'928'000.00].

Aktien neu:
6'960'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 19.60 [bisher: 6'960'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 29.30]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 10.06.2022 wird der Nennwert der 6'960'000 Namenaktien zu CHF 29.30 auf CHF 19.60 herabgesetzt und je CHF 9.70 pro Aktie zurückbezahlt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jones, Elaine Verne, amerikanische Staatsangehörige, in Narberth (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FUSC: 165 del 26.08.2022
Registro giornaliero: 12686 del 23.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005548379
Cantoni: ZG

Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Gestützt auf die vom Schweizerischen Bundesrat erlassenen Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) wird auch dieses Jahr die Durchführung der diesjährigen Generalversammlung in der Form der Präsenzversammlung ausgeschlossen. Der Verwaltungsrat hat gemäss Art. 27 und Art. 29 Abs. 5 der erwähnten Verordnung beschlossen, dass die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können durch schriftliche oder elektronische Weisung und Vollmachterteilung.

DIE VOLLSTÄNDIGE EINLADUNG ZUR 21. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG LIEGT DIESER MELDUNG BEI (PDF)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2021/2022; Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
3. Ergebnisverwendung
4. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat
   4.1 Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats
   4.2 Wiederwahlen der Mitglieder des Vergütungsausschusses
5. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
   5.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrats
   5.2 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Herabsetzung des Aktienkapitals: Nennwertrückzahlung
9. Genehmigung eines neuen Aktienrückkaufprogramms und einer Kapitalherabsetzung
10. Diverses

Zug, 18. Mai 2022                                              

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident: Hans Peter Hasler

Mutazione HBM Healthcare Investments AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

HBM Healthcare Investments AG, in Zug, CHE-101.849.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2021, Publ. 1005240437).

Statutenänderung:
18.06.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 203'928'000.00 [bisher: CHF 290'928'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 203'928'000.00 [bisher: CHF 290'928'000.00].

Aktien neu:
6'960'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 29.30 [bisher: 6'960'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 41.80]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.06.2021 wird der Nennwert der 6'960'000 Namenaktien zu CHF 41.80 auf CHF 29.30 herabgesetzt und je CHF 12.50 pro Aktie zurückbezahlt.

FUSC: 172 del 06.09.2021
Registro giornaliero: 16627 del 01.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005284750
Cantoni: ZG

Mutazione HBM Healthcare Investments AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

HBM Healthcare Investments AG, in Zug, CHE-101.849.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2020, Publ. 1004972986).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holdener, Dr. Eduard, von Teufen AR, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ingram, Robert A., amerikanischer Staatsangehöriger, in Durham (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riesenhuber, Prof. Dr. Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Flur-Unterliederbach (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jones, Elaine Verne, amerikanische Staatsangehörige, in Narberth (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 128 del 06.07.2021
Registro giornaliero: 13378 del 01.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005240437
Cantoni: ZG

Einladung zur 20. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre

Aufgrund der vom Schweizerischen Bundesrat erlassenen Verordnung 3 über Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19) ist die Durchführung der diesjährigen Generalversammlung in der üblichen Form der Präsenzversammlung ausgeschlossen. Daher hat der Verwaltungsrat gemäss Art. 27 der erwähnten Verordnung beschlossen, dass die Aktionäre ihre Rechte ausschliesslich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können durch schriftliche oder elektronische Weisung und Vollmachterteilung.

Der Verwaltungsrat bedauert die leider weiterhin geltenden ausserordentlichen Einschränkungen und freut sich auf Ihre persönliche Teilnahme an der Generalversammlung 2022.

DIE VOLLSTÄNDIGE EINLADUNG ZUR 20. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG LIEGT DIESER MELDUNG BEI (PDF)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1. Jahresrechnung und Konzernrechnung 2020/2021; Berichte der Revisionsstelle
2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
3. Ergebnisverwendung
4. Wahlen betreffend den Verwaltungsrat
   4.1 Wiederwahlen des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrats
   4.2 Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats
   4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses
5. Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
   5.1 Fixe Vergütung des Verwaltungsrats
   5.2 Variable Vergütung des Verwaltungsrats
   5.3 Fixe Vergütung der Geschäftsleitung
6. Wahl der Revisionsstelle
7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
8. Herabsetzung des Aktienkapitals: Nennwertrückzahlung
9. Diverses

Zug, 27. Mai 2021                                              

Im Namen des Verwaltungsrates
Der Präsident: Hans Peter Hasler

Mutazione HBM Healthcare Investments AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Statuti modificati

HBM Healthcare Investments AG, in Zug, CHE-101.849.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2020, Publ. 1004926572).

Statutenänderung:
22.06.2020.

Aktienkapital neu:
CHF 290'928'000.00 [bisher: CHF 344'520'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 290'928'000.00 [bisher: CHF 344'520'000.00].

Aktien neu:
6'960'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 41.80 [bisher: 6'960'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 49.50]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.06.2020 wird der Nennwert der 6'960'000 Namenaktien zu CHF 49.50 auf CHF 41.80 herabgesetzt und je CHF 7.70 pro Aktie zurückbezahlt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Xu, Stella X., amerikanische Staatsangehörige, in Palo Alto (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

FUSC: 173 del 07.09.2020
Registro giornaliero: 12211 del 02.09.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004972986
Cantoni: ZG

Mutazione HBM Healthcare Investments AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

HBM Healthcare Investments AG, in Zug, CHE-101.849.760, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2019, Publ. 1004709767).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Xu, Stella X., amerikanische Staatsangehörige, in Palo Alto (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 126 del 02.07.2020
Registro giornaliero: 8840 del 29.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004926572
Cantoni: ZG