Groupe Minoteries SA

Assemblée générale ordinaire de Groupe Minoteries SA le mercredi 15.05.2024 à 11h00 à la salle du Battoir à Granges-près-Marnand.

Mutazione Groupe Minoteries SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Groupe Minoteries SA, à Valbroye, CHE-101.395.150 (FOSC du 15.08.2022, p. 0/1005541297). Statuts modifiés le 16.05.2023.

Nouvelles formes des communications aux actionnaires:
par n'importe quel moyen de transmission écrit ou imprimable ou tout autre moyen de communication électronique. Revaz Pierre-Marcel n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Dürring Roland et Yerly Jacques est radiée. Amaudruz Céline Marie-Claire, qui n'est plus vice-présidente est nommée présidente. Séquin Emmanuel est nommé vice-président. Zeller Karl, de Appenzell, à Baden, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Signature collective à deux est conférée à D'Amico Fabiano, de Lungern, à Kappel am Albis, membre de la direction.

FUSC: 149 del 04.08.2023
Registro giornaliero: 12468 del 31.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005810432
Cantoni: VD

Assemblée générale ordinaire de Groupe Minoteries SA le mardi 16 mai 2023 à 10h30 à l'Hôtel Marriott à Zürich.

Mutazione Groupe Minoteries SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Groupe Minoteries SA, à Valbroye, CHE-101.395.150 (FOSC du 14.07.2021, p. 0/1005249229). Amaudruz Guiramand Dominique n'est plus administratrice; sa signature est radiée. Amaudruz Céline Marie-Claire est nommée vice-présidente. Schucht Olivier Eduard Roland, de et à Zürich, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FUSC: 156 del 15.08.2022
Registro giornaliero: 15432 del 10.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005541297
Cantoni: VD

Assemblée générale ordinaire de GMSA le mercredi 18 mai 2022 à 10h30 à l'Hôtel Royal Savoy à Lausanne/VD.

Mutazione Groupe Minoteries SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Groupe Minoteries SA, à Valbroye, CHE-101.395.150 (FOSC du 14.04.2021, p. 0/1005149417). Bersier Rémy et Grichting Pierre Alain ne sont plus administrateurs; leur signature est radiée.

FUSC: 134 del 14.07.2021
Registro giornaliero: 15579 del 09.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005249229
Cantoni: VD

Assemblée générale ordinaire de GMSA le mardi 25 mai 2021 à 10h30 au siège social à Granges-près-Marnand, commune de Valbroye/VD

Assemblée générale ordinaire de GMSA le mardi 25 mai 2021 à 10h30 au siège social à Granges-près-Marnand, commune de Valbroye/VD.

En raison de la situation sanitaire toujours critique et conformément à l’Ordonnance 3 du 11 septembre 2020 (COVID-19) du Conseil fédéral qui a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021, le Conseil d’Administration a décidé de tenir à nouveau cette année l’Assemblée générale ordinaire sans la présence physique des actionnaires, soit uniquement avec la participation des personnes statutairement nécessaires.

Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote uniquement par l’intermédiaire du représentant indépendant, soit par vote électronique ou par correspondance.

Mutazione Groupe Minoteries SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Groupe Minoteries SA, à Valbroye, CHE-101.395.150 (FOSC du 16.10.2020, p. 0/1005002022). La signature de Müller Marc est radiée. Signature collective à deux est conférée à Raymond Alain, de Saillon, à Saint-Légier-La Chiésaz, membre de la direction, directeur général.

FUSC: 71 del 14.04.2021
Registro giornaliero: 7030 del 09.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005149417
Cantoni: VD

Mutazione Groupe Minoteries SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Groupe Minoteries SA, à Valbroye, CHE-101.395.150 (FOSC du 07.07.2020, p. 0/1004931264). Veillon Pierre-François n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La signature de Augsburger Bernhard Adolf et Häfeli Jürg Werner est radiée. La procuration de Kalbermatten Stéphane est éteinte. Yerly Jacques est désormais à Cressier (FR) et Jaton Murielle à Jorat-Menthue. Signature collective à deux est conférée à Nänny Tobias, d'Herisau, à Saint-Gall, membre de la direction.

FUSC: 202 del 16.10.2020
Registro giornaliero: 16954 del 13.10.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005002022
Cantoni: VD

Mutazione Groupe Minoteries SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione, Nouva sede, Nuovo recapito

Groupe Minoteries SA, à Valbroye, CHE-101.395.150 (FOSC du 01.07.2020, p. 0/1004925801).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Moulins de Granges S.A., à Valbroye (CHE-101.771.833), selon contrat de fusion du 19 mai 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 50'777'564, des passifs envers les tiers de CHF 7'714'383, soit un actif net de CHF 43'063'181. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Grands Moulins de Cossonay SA, à Valbroye, à Valbroye (CHE-351.747.714), selon contrat de fusion du 19 mai 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 1'245'443, des passifs envers les tiers de CHF 884'209, soit un actif net de CHF 361'234. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Intermill AG, à Schöftland (CHE-102.602.251), selon contrat de fusion du 19 mai 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 1'979'610, des passifs envers les tiers de CHF 235'508, soit un actif net de CHF 1'744'102. La société reprenante détenant l'ensemble des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, ni à une attribution d'actions.

FUSC: 129 del 07.07.2020
Registro giornaliero: 10919 del 02.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004931264
Cantoni: VD

Mutazione Groupe Minoteries SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Fusione, Nouva sede, Nuovo recapito

Groupe Minoteries SA, à Valbroye, CHE-101.395.150 (FOSC du 11.10.2019, p. 0/1004736112).

Fusion:
reprise des actifs et passifs de Bruggmühle Goldach AG, à Goldach (CHE-105.900.118), selon contrat de fusion du 19 mai 2020 et bilan au 31 décembre 2019, présentant des actifs de CHF 43'511'793, des passifs envers les tiers de CHF 6'913'078, soit un actif net de CHF 36'598'715. La société reprenante détenant 99, 34 des actions de la société transférante, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, et les actionnaires minoritaires de la société transférante reçoivent un dédomagement de CHF 6'120 par action, soit un montant total de CHF 195'840. La continuité du sociétariat étant garantie, la fusion ne donne pas lieu à une augmentation de capital, ni à une attribution d'actions.

FUSC: 125 del 01.07.2020
Registro giornaliero: 10438 del 26.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004925801
Cantoni: VD

Vous pouvez reprendre le texte complet du PDF annexé.

Mutazione Groupe Minoteries SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Groupe Minoteries SA, à Valbroye, CHE-101.395.150 (FOSC du 10.09.2018, p. 0/1004452568). Amaudruz Michel n'est plus administrateur; sa signature est radiée. La procuration de Lambert Jean-Daniel est éteinte.

Nouvelle administratrice avec signature collective à deux:
Amaudruz Céline Marie-Claire, de Lutry, à Genève.

FUSC: 197 del 11.10.2019
Registro giornaliero: 18028 del 08.10.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004736112
Cantoni: VD

Groupe Minoteries SA
1523 Granges-près-Marnand


Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le vendredi 7 juin 2019 à 10h30
à l'Hôtel Mandarin Oriental à Genève

Ouverture du bureau de contrôle à 9h15.

Ordre du jour
1)     Constitution de l’Assemblée générale
2)     Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 14 juin 2018 à Bad Ragaz
3)    Rapport annuel et comptes annuels 2018
4)    Rapport de l’organe de révision
5)    Votation sur les conclusions de ces deux rapports et décharge au Conseil d’Administration
6)    Vote sur la rémunération des membres du Conseil d’Administration et de la Direction
7)    Election des membres du Conseil d’Administration
8)    Election du Président du Conseil d’Administration
9)    Election des membres du Comité de rémunération
10)    Election du représentant indépendant
11)    Election de l’organe de révision
12)    Divers et propositions individuelles

Seuls les actionnaires inscrits avec droit de vote au registre des actions en date du 24.05.2019 (17h30) pourront participer à l’Assemblée générale et exercer leur droit de vote. Aucun transfert d'actions ne sera pris en considération du 25.05.2019 au 07.06.2019 y compris.

Cette convocation ainsi que les comptes de l'exercice 2018 ont été envoyés par courrier à chaque actionnaire.

Au nom du Conseil d'Administration
de Groupe Minoteries SA
Pierre-Marcel Revaz, Président