Graphmasters SA

Mutazione Graphmasters SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo capitale, Nuovo scopo, Statuti modificati

Graphmasters SA, in Köniz, CHE-329.405.862, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 10.07.2020, Publ. 1004933990).

Statutenänderung:
27.04.2023.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software im Bereich des Internets, alle damit verbundenen Dienstleistungen und Beratungen sowie den Besitz, die Verwaltung und das Management von Lizenzen und Patenten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland gründen und sich an anderen Unternehmen in der Schweiz und im Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Aktionären oder Dritten Darlehen oder Garantien gewähren, wenn dies ihren Interessen förderlich ist. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten ausüben, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01].

Publikationsorgan neu:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, durch Telefax oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.06.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [bisher: Selon déclaration du 17.06.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dohrendorf, Robert, deutscher Staatsangehöriger, in Spiegel b. Bern (Köniz), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Heise, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Rahden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nitescu, Iulian, britischer Staatsangehöriger, in St. Neots (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Die Eintragungen in das Handelsregister sind übersetzt worden und erfolgen neu in deutscher Sprache.

FUSC: 92 del 12.05.2023
Registro giornaliero: 7254 del 09.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005744790
Cantoni: BE

Mutazione Graphmasters SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Graphmasters SA, à Köniz, CHE-329.405.862, société anonyme (No. FOSC 250 du 27.12.2019, Publ. 1004793344).

Modification des statuts:
29.06.2020. [Modification des statuts sur un point non soumis à publication].

FUSC: 132 del 10.07.2020
Registro giornaliero: 10425 del 07.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004933990
Cantoni: BE

Mutazione Graphmasters SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede

Graphmasters SA, à Köniz, CHE-329.405.862, société anonyme (No. FOSC 156 du 15.08.2019, Publ. 1004696233).

Nouvelle adresse:
Balsigerrain 23, 3095 Spiegel b. Bern.

FUSC: 250 del 27.12.2019
Registro giornaliero: 19815 del 20.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004793344
Cantoni: BE

Mutazione Graphmasters SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Graphmasters SA, à Köniz, CHE-329.405.862, société anonyme (No. FOSC 163 du 24.08.2018, Publ. 4433339).

Inscription ou modification de personne(s):
Nitescu, Iulian, ressortissant britannique, à St. Neots (GB), membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

FUSC: 156 del 15.08.2019
Registro giornaliero: 12362 del 12.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004696233
Cantoni: BE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Graphmasters SA, à Köniz, CHE-329.405.862, société anonyme (No. FOSC 154 du 13.08.2018, Publ. 4411025).

Inscription ou modification de personne(s):
Dohrendorf, Robert, ressortissant allemand, à Spiegel b. Bern (Köniz), président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre du conseil d'administration, avec signature individuelle].

Registro giornaliero no 12100 del 21.08.2018 / CHE-329.405.862 / 04433339

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nouva sede

Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 08.08.2018, p. 0/4404425). La société ayant transféré son siège à Köniz, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.

Registro giornaliero no 14254 del 08.08.2018 / CHE-329.405.862 / 04412123

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito
- Nuovo scopo

Graphmasters SA, précédemment à Ecublens (VD), CHE-329.405.862, société anonyme (du 09.03.2018, Publ. 4103621).

Modification des statuts:
03.08.2018.

Nouveau siège:
Köniz.

Nouvelle adresse:
c/o Robert Dohrendorf, Balsigerrain 23, 3095 Spiegel b. Bern.

Nouveau but:
La Société a pour but le développement de logiciels dans le domaine de l'Internet, toutes prestations de service et de consulting qui y sont liées, ainsi que la détention, la gestion et l'administration de licences et de brevets. La Société peut constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger. La Société peut accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers si cela favorise ses intérêts. La Société peut exercer toutes les activités commerciales et financières en rapport direct ou indirect avec son but.

Inscription ou modification de personne(s):
Dohrendorf, Robert, ressortissant allemand, à Spiegel b. Bern (Köniz), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Köniz].

Registro giornaliero no 11567 del 08.08.2018 / CHE-329.405.862 / 04411025

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 09.03.2018, p. 0/4103621). Walz Ludwig n'est plus administrateur; sa signature est radiée.

Registro giornaliero no 14028 del 03.08.2018 / CHE-329.405.862 / 04404425

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 02.09.2014, p. 0/1692783). Dohrendorf Robert est maintenant à Köniz.

Registro giornaliero no 4282 del 06.03.2018 / CHE-329.405.862 / 04103621

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Graphmasters SA, à Ecublens (VD), CHE-329.405.862 (FOSC du 30.06.2014, p. 0/1581939).

Nouveaux administrateurs avec signature collective à deux:
Walz Ludwig, à Erbach (Allemagne), président, et Heise Sebastian, à Rahden (Allemagne), tous deux d'Allemagne.

Registro giornaliero no 12624 del 28.08.2014 / CH55011517256 / 01692783

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Graphmasters SA, à Ecublens (VD), EPFL Innovation Park, bâtiment C, 1015 Lausanne, CHE-329.405.862. Nouvelle société anonyme.

Statuts:
17 juin 2014.

But:
la société a pour but le développement de logiciels dans le domaine de l'internet, toutes prestations de service et de consulting qui y sont liées, ainsi que la détention, la gestion et l'administration de licences et de brevets (pour but complet cf. statuts).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 10'000'000 actions nominatives de CHF 0.01, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par courriel ou par écrit.

Administration:
Dohrendorf Robert, d'Allemagne, à Bachenbülach, avec signature individuelle. Selon déclaration du 17 juin 2014, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Registro giornaliero no 9208 del 25.06.2014 / CH55011517256 / 01581939