GPB Hotel AG

Mutazione GPB Hotel AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GPB Hotel AG, in Basel, CHE-115.737.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506771).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rollin, Eric, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Rollin, Stéphanie, französische Staatsangehörige, in La Rochelle (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

FUSC: 229 del 24.11.2020
Registro giornaliero: 6732 del 19.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005030272
Cantoni: BS

Mutazione GPB Hotel AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuova ragione sociale, Nouva sede, Nuovo recapito, Nuovo scopo

GPB Hotel SA, bisher in Lancy, CHE-115.737.469, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 3489759 vom 27.04.2017).

Statutenänderung:
20.11.2018.

Firma neu:
GPB Hotel AG.

Sitz neu:
Basel.

Domizil neu:
Grosspeterstr. 12, 4052 Basel.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: a) Kauf, Verkauf, jegliche Beteiligungen im Hotelbereich, Verwaltung von Hotels, Restaurants oder Geschäften im Freizeitbereich für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter; b) die Beteiligung an allen Unternehmen oder Gesellschaften jeglicher Natur unter Ausschluss jeglicher Beteiligungen an Immobiliengesellschaften in der Schweiz, welche dem BewG unterstehen. Die Gesellschaft kann entweder für eigene Rechnung oder für Rechnung Dritter jegliche Finanz-, Handels-, Industrie-, Mobiliar- und Immobiliengeschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Hauptzweck zusammenhängen.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre, einschliesslich die Einladungen zur Generalversammlung erfolgen durch schriftliche Mitteilung (Einschreiben, Fax oder E-Mail) an jeden Aktionär an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder, falls notwendig, durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB).

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

FUSC: 230 del 27.11.2018
Registro giornaliero: 6621 del 22.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004506771
Cantoni: BS

Mutazione GPB Hotel SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

GPB Hotel SA, à Lancy, CHE-115.737.469 (FOSC du 27.04.2017, p. 0/3489759). Par suite du transfert de son siège à Bâle, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Bâle-Ville sous la nouvelle raison sociale GPB Hotel AG; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

FUSC: 230 del 27.11.2018
Registro giornaliero: 21742 del 22.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004507280
Cantoni: GE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

GPB Hotel SA, à Lancy, CHE-115.737.469 (FOSC du 04.08.2016, p. 0/2988841). Rollin Stanislas est maintenant domicilié à Bruxelles, B.

Registro giornaliero no 7246 del 24.04.2017 / CHE-115.737.469 / 03489759

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

GPB Hotel SA, à Lancy, CHE-115.737.469 (FOSC du 03.12.2015, p. 0/2518061). Dormond Charles n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur de Preux Eric, nommé vice-président, continue à signer individuellement. RFC - Révision Fiscalité Conseils SA (CHE-115.220.999) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Société fiduciaire d'Expertise et de Revision SA (CHE-107.745.082), à Genève.

Registro giornaliero no 13198 del 29.07.2016 / CHE-115.737.469 / 02988841

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

GPB Hotel SA, à Genève, CHE-115.737.469 (FOSC du 23.09.2014, p. 0/1729187).

Nouveau siège:
Lancy, rampe du Pont-Rouge 5A, c/o Michel de Preux et Associés SA, Société Fiduciaire, 1213 Petit-Lancy. Statuts modifiés le 23.11.2015. de Preux Eric, de Venthône, à Lancy, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Michel de Preux et Associés SA, Société Fiduciaire (CHE-100.458.842) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
RFC - Révision Fiscalité Conseils SA (CHE-115.220.999), à Satigny.

Registro giornaliero no 19059 del 30.11.2015 / CH66013970107 / 02518061

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

GPB Hotel SA, à Genève, CHE-115.737.469 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Organe de révision:
Michel de Preux et Associés SA, Société Fiduciaire (CHE-100.458.842), à Lancy.

Registro giornaliero no 15468 del 18.09.2014 / CH66013970107 / 01729187

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

GPB Hotel SA, à Genève, CH-660-1397010-7 (FOSC du 19.07.2012, p. 0/6777366).

Adresse actuelle:
rue de Lyon 75, c/o Société Fiduciaire Revisiana SA, 1203 Genève.

Registro giornaliero no 3365 del 22.02.2013 / CH66013970107 / 07081828

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

GPB Hotel SA, à Genève, CH-660-1397010-7 (FOSC du 16.01.2012, p. 0/6506354).

Nouvelle adresse:
rue du Cendrier 24, c/o Société Fiduciaire Revisiana SA, 1201 Genève.

Tagebuch Nr. 12131 vom 16.07.2012
(06777366/CH66013970107)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

GPB Hotel SA, à Genève, CH-660-1397010-7 (FOSC du 19.10.2011, p. 0/6382438). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 1'000'000 à CHF 7'000'000 par l'émission de 6'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 7'000'000, entièrement libéré, divisé en 7'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 05.01.2012.

Tagebuch Nr. 596 vom 11.01.2012
(06506354/CH66013970107)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

GPB Hotel SA, à Genève, CH-660-1397010-7 (FOSC du 28.07.2010, p. 8/5748190). Bertheau Emmanuel, de France, à Paris, F et Molinari François, de France, à Nantes, F, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Tagebuch Nr. 16319 vom 14.10.2011
(06382438/CH66013970107)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

GPB Hotel SA, à Genève, CH-660-1397010-7 (FOSC du 14.06.2010, p. 8/5672978). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 500'000 à CHF 1'000'000 par l'émission de 500 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 1'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Statuts modifiés le 16.07.2010.

Tagebuch Nr. 12395 vom 22.07.2010
(05748190/CH66013970107)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

GPB Hotel SA, à Genève, rue Jean-Gutenberg 5, c/o Société Fiduciaire Revisiana SA, 1201 Genève, CH-660-1397010-7. Nouvelle société anonyme. Statuts du 27.05.2010.

But:
achat, vente, prise de toutes participations dans le domaine hôtelier, gestion hôtes, de restaurants ou industries du secteur des loisirs pour son propre compte ou pour le compte de tiers; prise de participations à toutes entreprises ou sociétés de quelque nature qu'elle soit, à l'exclusion de toutes prises de participations dans les sociétés immobilières en Suisse assujetties à la LFAIE (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 500'000, libéré à concurrence de CHF 250'000, divisé en 500 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par communication écrite (courrier, fax ou email).

Administration:
Rollin Stanislas, de France, à Paris, F, président, et Dormond Charles, d'Ollon, à Vernier, vice-président, tous deux avec signature individuelle. Selon déclaration du conseil d'administration du 27.05.2010, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.

Tagebuch Nr. 9421 vom 08.06.2010
(05672978/CH66013970107)