Gondrand Holding AG

Mutazione Gondrand Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gondrand Holding AG, in Stansstad, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2023, Publ. 1005647178).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Houart, Vincent, französischer Staatsangehöriger, in Lasne (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Vevey, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Nachira, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Locarno, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sierro, Alain, von Hérémence, in Nyon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 32 del 15.02.2024
Registro giornaliero: 207 del 12.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005961986
Cantoni: NW

EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER GONDRAND HOLDING AG

Donnerstag, 21. Dezember 2023, 15.00 Uhr

Euro Airport Basel Mulhouse, Business Centre Airport

Meeting Room “Echo”, 6. Stock (französischer Sektor)

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1.       Genehmigung des Geschäftsberichtes 2022 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2022 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung entgegenzunehmen.

2.       Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis per 31. Dezember 2022 wie folgt zu verwenden:

Ergebnis des Geschäftsjahres                                       CHF       - 5'279'719

Vortrag des Vorjahres                                                   CHF       -14'564’488

Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung 

                                                                                             CHF       -19'844’207

Vortrag auf neue Rechnung                                        CHF       -19'844’207

Verfügbares Bilanzergebnis                                        CHF       -19'844’207

3.       Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung zu erteilen.

4.       Wahl des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt (i) die Wahl von Herrn Alain Sierro, aus der Schweiz, mit Wohnsitz in Nyon (VD), und von Herrn Piero Nachira, aus Italien, mit Wohnsitz in Locarno (TI), für eine Amtsdauer von 4 Jahren in den Verwaltungsrat und (ii) die Wiederwahl von Herrn Yasar Yaman, dessen Auftrag abgelaufen ist, für eine weitere Amtsdauer von 4 Jahren in den Verwaltungsrat.

4.1   Wahl von Herrn Alain Sierro als Mitglied des Verwaltungsrats

4.2   Wahl von Herrn Piero Nachira als Mitglied des Verwaltungsrats

4.3   Wiederwahl von Herrn Yasar Yaman als Mitglied des Verwaltungsrats

5.       Wahl der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, Blue Audit GmbH, Freienbach, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zu wählen.

6.       Verschiedenes

Unterlagen

Der Geschäftsbericht 2022 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung liegen ab dem 30. November 2023 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Stimmberechtigung der Namenaktionäre

Stimmberechtigt sind die am 30. November 2023 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 30. November 2023 werden bis zur Generalversammlung vom 21. Dezember 2023 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen.

Stimmrechtsausweis für Namenaktien

Die Namenaktionäre erhalten ihre Zutrittskarte per Post und ihren Stimmrechtsausweis am Tag der Generalversammlung gegen Vorlage ihrer Zutrittskarte.

Stellvertretung und Vollmacht

Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär zu übergeben.

Fragen

Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gebeten, diese wenn möglich im Voraus bis am 16. Dezember 2023 (eintreffend) elektronisch an die Gesellschaftsadresse info@gondrand-holding.com zu Handen des Verwaltungsrats, zu senden.

Stansstad, den 30. November 2023                          Der Verwaltungsrat

Mutazione Gondrand Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo recapito, Nuovo capitale, Nouva sede, Statuti modificati

Gondrand Holding AG, bisher in Basel, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005504049).

Statutenänderung:
30.12.2022.

Sitz neu:
Stansstad.

Domizil neu:
Unter Sagi 6a, 6362 Stansstad.

Aktien neu:
115'432 Namenaktien zu CHF 25.00 (Vorzugsaktien), 516 Namenaktien zu CHF 25.00 und 6'700 Namenaktien zu CHF 4.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 6'700 Namenaktien zu CHF 4.00, 129 Namenaktien zu CHF 100.00 und 28'858 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien)]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.12.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (inkl. E-Mail) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-393.441.652), in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
blueAUDIT GmbH (CHE-208.344.881), in Freienbach, Revisionsstelle.

FUSC: 5 del 09.01.2023
Registro giornaliero: 23 del 04.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005647178
Cantoni: NW

Mutazione Gondrand Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Gondrand Holding AG, in Basel, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005504049). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Stansstad im Handelsregister des Kantons Nidwalden eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadt von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 5 del 09.01.2023
Registro giornaliero: 123 del 04.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005647426
Cantoni: BS

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegender Einladung und Traktandenliste.

Stimmberechtigt sind die am 23. Dezember 2022 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 23. Dezember 2022 werden bis zur Generalversammlung vom 30. Dezember 2022 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen.

Mutazione Gondrand Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Gondrand Holding AG, in Basel, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 06.07.2020, Publ. 1004929582).

Statutenänderung:
18.03.2022.

Aktienkapital neu:
CHF 2'925'500.00 [bisher: CHF 4'200'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'925'500.00 [bisher: CHF 4'200'000.00].

Aktien neu:
129 Namenaktien zu CHF 100.00, 6'700 Namenaktien zu CHF 4.00 und 28'858 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) [bisher: 41'400 Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien), 10'000 Namenaktien zu CHF 4.00 (Stammaktien) und 200 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stammaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 18.03.2022 werden 71 eigene Namenaktien zu CHF 100.00, 3'300 eigene Namenaktien zu CHF 4.00 und 12'542 eigene Namenaktien zu CHF 100.00 (Vorzugsaktien) vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 01.06.2022 festgestellt.

FUSC: 121 del 24.06.2022
Registro giornaliero: 3585 del 21.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005504049
Cantoni: BS

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegender Einladung und Traktandenliste.

Stimmberechtigt sind die am 7. Juni 2022 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 7. Juni 2022 werden bis zur Generalversammlung vom 28. Juni 2022 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen. Dividendenberechtigt sind Aktionärinnen und Aktionäre, die am 7. Juni 2022 im Aktienregister eingetragen sind.

1. Kapitalherabsetzung: 

• Prüfungsbericht:

Am Sitz der Gesellschaft ist der besondere Prüfungsberichts eines zugelassenen Revisionsexperten verfügbar, der bestätigt, dass die Ansprüche durch das herabgesetzte Aktienkapital vollständig gedeckt sind.

• Stimmberechtigung:

Stimmberechtigt sind die am 11. März 2022 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 11. März 2022 werden bis zur Generalversammlung vom 18. März 2022 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen.

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die außerordentliche Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Zutrittskarten und Anmeldeformulare werden daher keine zugestellt. Eine persönliche Teilnahme bzw. der Zutritt zum Versammlungslokal ist nicht möglich. Die Abstimmung erfolgt ausschließlich schriftlich. Stimmberechtigt sind die im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen der Gesellschaft das Abstimmungsformular bis spätestens am 11. März 2022 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich eingereicht werden. Das Abstimmungsformular ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft oder per E-Mail (info@gondrand-holding.com) erhältlich. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Als schriftlich gelten Briefpost sowie E-Mail (info@gondrand-holding.com) mit qualifizierter elektronischer Signatur.

• Fragen:

Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gebeten, diese wenn möglich im Voraus bis am 6. März 2022 (eintreffend) schriftlich an die Gesellschaft, zu Handen des Verwaltungsrates, zu schicken

• Protokoll:

Das Protokoll der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre wird nach der Versammlung am eingetragenen Sitz der Gesellschaft verfügbar sein.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegender Einladung und Traktandenliste.

Aufgrund der besonderen Lage (Coronavirus-Pandemie) wird die ordentliche Generalversammlung ausnahmsweise ohne Teilnahme der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Zutrittskarten und Anmeldeformulare werden daher keine zugestellt. Eine persönliche Teilnahme bzw. der Zutritt zum Versammlungslokal ist nicht möglich. Die Abstimmung erfolgt ausschliesslich schriftlich. Stimmberechtigt sind die bis zum 9. Juni 2021 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Zur Ausübung der Aktionärsrechte müssen der Gesellschaft das Abstimmungsformular und allfällige Anträge bis spätestens am 25. Juni 2021 (Eingangsdatum) mit offiziellem Formular schriftlich eingereicht werden. Eingaben, die der Gesellschaft nach diesem Zeitpunkt zugehen, können nicht mehr berücksichtigt werden. Als schriftlich gelten Briefpost sowie E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur.

Mutazione Gondrand Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gondrand Holding AG, in Basel, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2020, Publ. 1004876750).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flores, Patrick, französischer Staatsangehöriger, in Blotzheim (FR), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 128 del 06.07.2020
Registro giornaliero: 3843 del 01.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004929582
Cantoni: BS

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung gemäss beiliegender Einladung und Traktandenliste.

Mutazione Gondrand Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gondrand Holding AG, in Basel, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2019, Publ. 1004592937).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yaman, Yasar, türkischer Staatsangehöriger, in Singapur (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 79 del 24.04.2020
Registro giornaliero: 2298 del 21.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004876750
Cantoni: BS

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates:

1.      Abnahme des Geschäftsberichtes 2018 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2018 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung entgegenzunehmen.

2.      Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses

Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis per 31. Dezember 2018 wie folgt zu verwenden:

        Ergebnis des Geschäftsjahres                                                       CHF          -9‘572’232

        Vortrag des Vorjahres                                                                     CHF       -13'542’611

       Bilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung    CHF      -23'114’843

        Vortrag auf neue Rechnung                                                         CHF      -23'114’843

        Verfügbares Bilanzergebnis                                                         CHF      -23'114’843

3.      Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung für das Geschäftsjahr 2018 zu erteilen.

4.        Vergütung des Verwaltungsrates

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die geltende Entschädigungs-Regelung beizubehalten.

5. Wahlen

5.1.  Ersatzwahl in den Verwaltungsrat

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt für den zurückgetretenen Herrn Yves Pirenne neu Herrn Yasar Yaman als Mitglied des Verwaltungsrates zu wählen. 

5.2 Wahl der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung

 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Basel für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zu wählen.

6. Diverses

Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2018 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung liegen ab dem 7. Juni 2019 am Hauptsitz zur Einsicht durch die Aktionäre auf.

Stimmberechtigung der Namenaktionäre

Stimmberechtigt sind die am 07. Juni 2019 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 07. Juni 2019 werden bis zur Generalversammlung vom 28. Juni 2019 keine Ein und Austragungen im Aktienregister vorgenommen. Dividendenberechtigt sind Aktionärinnen und Aktionäre, die am 07. Juni 2019 im Aktienregister eingetragen sind.

Stimmrechtsausweis für Namenaktien
Die Namenaktionäre erhalten ihren Stimmrechtsausweis per Post.

Stellvertretungund Vollmacht
Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen Aktionär, einen Dritten oder einen Depotvertreter vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär, Dritten oder Depotvertreter zu übergeben.

Fragen

Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gebeten, diese wenn möglich im Voraus bis am 24. Juni 2019 (eintreffend) schriftlich an die Gesellschaft, zu Handen des Verwaltungsrats, zu schicken.

Basel, den 07. Juni 2019                                                                                 Der Verwaltungsrat

Mutazione Gondrand Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Gondrand Holding AG, in Basel, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2018, Publ. 4038393).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Henze, Volker, deutscher Staatsangehöriger, in Loosdrecht (NL), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pirenne, Yves, von Genève, in Corsier GE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Houart, Vincent, französischer Staatsangehöriger, in Vevey, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 56 del 21.03.2019
Registro giornaliero: 1583 del 18.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004592937
Cantoni: BS

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Gondrand Holding AG, in Basel, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3645899).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heitz, Claudine, französische Staatsangehörige, in Niffer (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 747 del 01.02.2018 / CHE-105.806.181 / 04038393