Goldenboat Holding AG

Mutazione Goldenboat Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Goldenboat Holding AG, in Zürich, CHE-114.052.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2018, Publ. 4022563). Gemäss Erklärung vom 03.05.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-444.757.547), in Chur, Revisionsstelle.

FUSC: 96 del 19.05.2020
Registro giornaliero: 18280 del 14.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004892261
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Goldenboat Holding AG, in Zürich, CHE-114.052.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2017, Publ. 3342577).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lussato, Pierre Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 3829 del 25.01.2018 / CHE-114.052.311 / 04022563

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Goldenboat Holding AG, in Zürich, CHE-114.052.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 29.06.2015, Publ. 2236087).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmel, Joachim, österreichischer Staatsangehöriger, in Bad Ragaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Markiewicz, Andrzej, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5384 del 08.02.2017 / CHE-114.052.311 / 03342577

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Goldenboat Holding AG, in Zürich, CHE-114.052.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2014, Publ. 1285463).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-444.757.547), in Chur, Revisionsstelle.

Registro giornaliero no 22301 del 24.06.2015 / CH02030319770 / 02236087

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Goldenboat Holding AG, in Zürich, CHE-114.052.311, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2013, Publ. 7119998).

Statutenänderung:
02.12.2013.

Aktienkapital neu:
CHF 18'459'333.00 [bisher: CHF 4'194'500.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 18'459'333.00 [bisher: CHF 4'194'500.00].

Aktien neu:
18'459'333 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 4'194'500 Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.12.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 16'728'037.00 verrechnet, wofür 14'264'833 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.

Registro giornaliero no 1110 del 10.01.2014 / CH02030319770 / 01285463

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Goldenboat Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.977-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2012, Publ. 6807748).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pugachev, Victor Sergeyevitch, russischer Staatsangehöriger, in Monte Carlo (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Registro giornaliero no 9940 del 21.03.2013 / CH02030319770 / 07119998

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Goldenboat Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.977-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 09.03.2012, Publ. 6586928).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmel, Joachim, österreichischer Staatsangehöriger, in Bad Ragaz, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 27705 vom 08.08.2012
(06807748/CH02030319770)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Goldenboat Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.977-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2012, S. 0, Publ. 6559254).

Statutenänderung:
27.02.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 8429 vom 06.03.2012
(06586928/CH02030319770)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Goldenboat Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.977-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 19 vom 27.01.2012, S. 0, Publ. 6522444).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lussato, Pierre Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Pugachev, Victor Sergeyevitch, russischer Staatsangehöriger, in Monte Carlo (MC), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Gurdjian, Alexis Phillippe, französischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Tagebuch Nr. 6193 vom 15.02.2012
(06559254/CH02030319770)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Kapital neu

Goldenboat Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.977-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2010, S. 18, Publ. 5890988).

Statutenänderung:
13.01.2012.

Aktienkapital neu:
CHF 4'194'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 4'194'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
4'194'500 Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 13.01.2012 werden Forderungen in der Höhe von CHF 4'094'500.00 verrechnet, wofür 4'094'500 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.01.2012 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ortag, Organisations-, Revisions- und Treuhand-AG, in Zürich (CH-020.3.919.345-5), Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0), in Zürich, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3292 vom 24.01.2012
(06522444/CH02030319770)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Goldenboat Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.977-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 32, Publ. 4829858).

Domizil neu:
Birmensdorferstrasse 123, 8003 Zürich.

Tagebuch Nr. 39083 vom 05.11.2010
(05890988/CH02030319770)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Goldenboat Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.977-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 16.09.2008, S. 22, Publ. 4653070).

Domizil neu:
Birmensdorferstrasse 125, 8003 Zürich.

Tagebuch Nr. 1291 vom 12.01.2009
(04829858/CH02030319770)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu

Blackboat Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.977-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 51 vom 13.03.2008, S. 22, Publ. 4384150).

Statutenänderung:
04.08.2008.

Firma neu:
Goldenboat Holding AG.

Tagebuch Nr. 25437 vom 10.09.2008
(04653070/CH02030319770)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Blackboat Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.977-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2008, S. 20, Publ. 4320622).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Coplet, David Victor, französischer Staatsangehöriger, in Bad Ragaz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 6930 vom 07.03.2008
(04384150/CH02030319770)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

Blackboat Holding AG, in Zürich, CH-020.3.031.977-0, c/o Ortag, Organisations-, Revisions- und Treuhand-AG, Birmensdorferstrasse 125, 8003 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
22. 01. 2008.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Vertretungen übernehmen und alle Geschäfte eingehen, die den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt fördern. Sie kann sich auch an anderen Unternehmungen beteiligen, Darlehen aufnehmen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen an ihre letzte im Aktienbuch eingetragene Adresse durch eingeschriebenen Brief.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Coplet, Abel, französischer Staatsangehöriger, in Bad Ragaz, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Ortag, Organisations-, Revisions- und Treuhand-AG, in Zürich (CH-020.3.919.345-5), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 2798 vom 29.01.2008
(04320622/CH02030319770)