Géronde-1500 SA-Aménagement Touristique

Mutazione Géronde-1500 SA-Aménagement Touristique

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Géronde-1500 SA-Aménagement Touristique, à Sion, CHE-103.036.756, société anonyme (No. FOSC 184 du 21.09.2012, p.0, Publ. 6859230).

Modification des statuts:
14.12.2020.

Nouvelles actions:
1'750 actions nominatives de CHF 1'000.00 [précédemment: 1'750 actions au porteur de CHF 1'000.00 (chacune)]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].

FUSC: 249 del 22.12.2020
Registro giornaliero: 4935 del 17.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005055425
Cantoni: VS

Ordre du jour :

1 ) Contrôle des présences

2) Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

3) Lecture des comptes de l'exercice 2018

4) Approbation des comptes 2018

5) Décharge aux organes responsables

6) Lecture des comptes 2019

7) Approbation des comptes 2019

8) Décharge aux organes responsables

9) Nominations statutaires

10) Proposition élection organe de révision

11) Modification des statuts

12) Conversion des actions au porteurs en actions nominatives

13) Divers

Vu les modifications législatives du 12 décembre 2014, les détenteurs d'actions au porteur devront, pour pouvoir participer à l'assemblée générale, établir qu'ils possèdent des actions au porteur et en indiquer leur nombre ainsi que s'identifier au moyen d'une pièce de légitimation officielle avec photo. Les personnes morales suisses détentrices d'actions au porteur devront déposer un extrait du RC. Quant aux personnes morales étrangères, elles devront déposer un extrait actuel et certifié conforme du registre du commerce étranger ou, à défaut, un document équivalent.

De plus, au vu du point 12 de la convocation les actions aux porteurs seront détruites au profit d'actions
nominatives.

Ordre du jour :

1)       Contrôle des présences

2)       Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée générale

3)       Lecture des comptes de l’exercice 2016

4)       Approbation des comptes 2016

5)       Décharge aux organes responsables

6)       Lecture des comptes 2017

7)       Approbation des comptes 2017

8)       Décharge aux organes responsables

9)       Nominations statutaires

10)    Proposition élection organe de révision

11)    Décision sur la vente des actions CMA SA

12)    Situation projet en cours

13)    Divers

Vu les modifications législatives du 12 décembre 2014, les détenteurs d’actions au porteur devront, pour pouvoir participer à l’assemblée générale, établir qu’ils possèdent des actions au porteur et en indiquer leur nombre ainsi que s’identifier au moyen d’une pièce de légitimation officielle avec photo. Les personnes morales suisses détentrices d’actions au porteur devront déposer un extrait du RC. Quant aux personnes morales étrangères, elles devront déposer un extrait actuel et certifié conforme du registre du commerce étranger ou, à défaut, un document équivalent.

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Sitz neu
- Domizil neu

Géronde-1500 SA-Aménagement Touristique, à Sierre, CH-626.3.000.737-6, société anonyme (No. FOSC 69 du 10.04.2012, p. 0, Publ. 6630886).

Modification des statuts:
13.09.2012.

Nouveau siège:
Sion.

Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire Actis SA, Place du Midi 36, Case postale 565, 1950 Sion.

Tagebuch Nr. 2516 vom 18.09.2012
(06859230/CH62630007376)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Géronde-1500 SA-Aménagement Touristique, à Sierre, CH-626.3.000.737-6, société anonyme (No. FOSC 87 du 06.05.2010, p. 23, Publ. 5621602).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Actis, Serge, de Martigny, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle.

Inscription ou modification de personne(s):
Actis-Datta, Cyril, de Martigny, à Sion, administrateur unique, avec signature individuelle.

Tagebuch Nr. 1188 vom 03.04.2012
(06630886/CH62630007376)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

Géronde-1500 SA-Aménagement Touristique, à Sierre, CH-626.3.000.737-6, Société anonyme (FOSC no 56 du 21. 03. 2006, p. 16, publ. 3296950).

Modification des statuts:
4. 03. 2010.

Nouvelle adresse:
c/o UBS SA, Av. Général-Guisan 1, 3960 Sierre.

Nouvelle autre adresse:
c/o Fiduciaire Actis SA, Place du Midi 36, Case postale 565, 1950 Sion.

Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit ou par courriel. [biffé: Bureaux : c/o Fiduciaire Actis SA, place du Midi 36, case postale 565, 1950 Sion].

Personne et signature radiée:
AMV Conseil & Révision SA, à Monthey, organe de révision. Selon déclaration du conseil d'administration du 04.03.2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].

Tagebuch Nr. 1213 vom 30.04.2010
(05621602/CH62630007376)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Domizil neu

Géronde-1500 SA-Aménagement Touristique, à Sierre, CH-626.3.000.737-6, immobilier, société anonyme (FOSC no 108 du 10. 06. 2003, p. 13, publ. 1026768).

Bureaux :
c/o Fiduciaire Actis SA, place du Midi 36, case postale 565, 1950 Sion. [biffé: Bureaux : c/o Reynald Actis, Fiduciaire, Condémines 36, 1950 Sion].

Tagebuch Nr. 406 vom 15.03.2006
(03296950/CH62630007376)

Grund: Handelsregister (Mutation)
- Eingetragene Personen

Géronde-1500 SA-Aménagement Touristique, à Sierre, immobilier, société anonyme (FOSC no 118 du 24. 06. 1997, p. 4385).

Personne et signature radiée:
Newcompt SA, à Sion, organe de révision.

Inscription ou modification de personne:
AMV Conseil & Révision SA, à Monthey, organe de révision.

Tagebuch Nr. 842 vom 03.06.2003
(01026768/CH62630007376)