GeNeuro SA

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 06.02.2024, p. 0/1005954412). Par décision du 18.03.2024, le conseil d'administration a modifié la clause statutaire relative à la marge de fluctuation du capital-actions introduite par décision de l'assemblée générale du 14.06.2023; pour les détails, voir les statuts (art. 5bis). La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée générale du 31.05.2010 et modifiée selon décisions du 14.04.2016 et 31.05.2022 a été modifiée selon décision du 18.03.2024. Pour les détails voir les statuts (art. 5ter). La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée générale du 24.05.2019 et modifiée selon décision du 31.05.2022 a été modifiée selon décision du 18.03.2024. Pour les détails voir les statuts (art. 5quater). Statuts modifiés le 18.03.2024.

FUSC: 65 del 04.04.2024
Registro giornaliero: 6431 del 28.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006001279
Cantoni: GE

Une Assemblée générale extraordinaire de GeNeuro SA aura lieu le lundi 18 mars 2024, à 14h00, au siège de la société, chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Genève – Suisse.

Ordre du jour:

1. Election de nouveaux membres du Conseil d’administration

2. Vote consultatif sur le Rapport de rémunération

3. Vote sur la rémunération maximale globale des membres du Conseil d’administration de l’Assemblée générale ordinaire 2023 à l’Assemblée générale ordinaire 2024

(a) Rémunération fixe

(b) Rémunération variable

4. Marge de fluctuation du capital

5. Capital conditionnel

***

L'ordre du jour détaillé et les informations utiles pour voter à cette Assemblée générale figurent sur le PDF ci-annexé (convocation bilingue français/anglais).

Au nom du Conseil d'administration de GeNeuro SA, 

Jesús Martin-Garcia

Administrateur président.

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 28.12.2023, p. 0/1005922527). Augmentation ordinaire du capital-actions, dans la limite de la marge de fluctuation du capital, porté de CHF 1'249'951, 40 à CHF 1'488'046, 65, par l'émission de 4'761'905 actions de CHF 0.05, au porteur.

Capital-actions:
CHF 1'488'046, 65, libéré à concurrence de CHF 1'488'046, 65, divisé en 29'760'933 actions de CHF 0.05, au porteur. Par décision du 02.02.2024, le conseil d'administration a modifié la clause statutaire relative à la marge de fluctuation du capital-actions introduite par décision de l'assemblée générale du 14.06.2023; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 02.02.2024.

FUSC: 25 del 06.02.2024
Registro giornaliero: 2392 del 02.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005954412
Cantoni: GE

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 27.07.2023, p. 0/1005805729). Falcand Eric n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

FUSC: 251 del 28.12.2023
Registro giornaliero: 24248 del 21.12.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005922527
Cantoni: GE

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 03.07.2023, p. 0/1005785162). Guichard Christophe n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

FUSC: 144 del 27.07.2023
Registro giornaliero: 13908 del 24.07.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005805729
Cantoni: GE

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 10.05.2023, p. 0/1005743355). Statuts modifiés le 14.06.2023. Par décision du 14.06.2023, l'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions adoptée le 31.05.2022. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 14.06.2023; pour les détails, voir les statuts.

FUSC: 126 del 03.07.2023
Registro giornaliero: 12343 del 28.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005785162
Cantoni: GE

L’Assemblée générale ordinaire de GeNeuro SA aura lieu le mercredi 14 juin 2023, à 15h00, au siège de la société, chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Genève – Suisse.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2022

2. Emploi du résultat du bilan

3. Affectation des réserves

4. Informations concernant la perte de capital et discussion des mesures d'assainissement

5. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction

6. Rémunération

6.1 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération

6.2 Approbations annuelles

6.2.1 Vote sur la rémunération maximale globale des membres du Conseil d'administration de l'Assemblée générale ordinaire 2023 à l'Assemblée générale ordinaire 2024

6.2.2 Vote sur la rémunération maximale globale des membres de la Direction pour l'exercice 2024

(a) Rémunération fixe

(b) Rémunération variable

7. Réélection des membres du Conseil d'administration

8. Réélection du Président du Conseil d'administration

9. Election et Réélection des membres du Comité de Rémunération

10. Réélection de l'organe de révision

11. Réélection du Représentant Indépendant

12. Modification partielle des Statuts

12.1 Marge de fluctuation du capital (art. 5bis, modifié)

12.2 Compétences inaliénables de l'Assemblée Générale (art. 9, modifié)

12.3 Lieu de réunion (art. 12bis, nouveau)

12.4 Recours aux médias électroniques (art. 12ter, nouveau)

12.5 Représentation (art. 15 al. 1, modifié)

12.6 Représentant indépendant (art. 16, nouvel al. 4, actuel al. 4 modifié et devient al. 5)

12.7 Décisions de l'Assemblée générale (art. 19 al. 1 et 2, modifié)

12.8 Procès-verbal, décision par approbation écrite ou sous forme électronique du Conseil d'administration (art. 25 al. 3, modifié)

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 07.06.2022, p. 0/1005489801). Les pouvoirs de Arrighi Jean-François sont radiés.

FUSC: 90 del 10.05.2023
Registro giornaliero: 8690 del 05.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005743355
Cantoni: GE

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 16.05.2022, p. 0/1005474926). L'assemblée générale a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions fondée sur la décision d'autorisation du 27.05.2020 le délai étant écoulé. L'assemblée générale a introduit une nouvelle clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 31.05.2022; pour les détails, voir les statuts. La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée générale en date du 31.05.2010 et modifiée en date du 14.04.2016 a été modifiée selon décision du 31.05.2022 (pour les détails voir les statuts). La clause d'augmentation conditionnelle du capital-actions décidée par l'assemblée générale en date du 24.05.2019 a été modifiée selon décision du 31.05.2022 (pour les détails voir les statuts). Statuts modifiés le 31.05.2022.

FUSC: 108 del 07.06.2022
Registro giornaliero: 10289 del 01.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005489801
Cantoni: GE

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 31.08.2021, p. 0/1005281321). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 27.05.2020, porté de CHF 1'116'038, 85 à CHF 1'249'951, 40, par l'émission de 2'678'251 actions de CHF 0.05, au porteur.

Capital-actions:
CHF 1'249'951, 40, libéré à concurrence de CHF 1'249'951, 40, divisé en 24'999'028 actions de CHF 0.05, au porteur. Statuts modifiés le 12.05.2022.

FUSC: 94 del 16.05.2022
Registro giornaliero: 8967 del 12.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005474926
Cantoni: GE

L’Assemblée générale ordinaire de GeNeuro SA aura lieu le mardi 31mai 2021, à 9h30, au siège de la société, chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Genève – Suisse.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2021

2. Emploi du résultat du bilan

3. Informations concernant la perte de capital et discussion des mesures d'assainissement

4. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction

5. Rémunération

5.1 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération

5.2 Approbations Annuelles

5.2.1 Vote sur la rémunération maximale globale des membres du Conseil d'administration de l'Assemblée générale ordinaire 2022 à l'Assemblée générale ordinaire 2023

5.2.2 Vote sur la rémunération maximale globale des membres de la Direction pour l'exercice 2023

(a) Rémunération fixe

(b) Rémunération variable

6. Réélection des membres du Conseil d'administration

7. Réélection du Président du Conseil d'administration

8. Réélection des membres du Comité de Rémunération

9. Réélection de l'organe de révision

10. Réélection du Représentant Indépendant

11. Capital autorisé

12. Capital conditionnel

L'ordre du jour détaillé et les informations utiles pour voter à cette Assemblée générale figurent sur le PDF ci-annexé (convocation bilingue français/anglais).

Au nom du Conseil d'administration de GeNeuro SA 

Jesús Martin-Garcia

Administrateur président

En se fondant sur l'article 27 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (Ordonnance 3 COVID-19, état au 2 mai 2022), le Conseil d'administration a décidé que les actionnaires de la société ne pourront exercer leurs droits que par l'intermédiaire du Représentant Indépendant.

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 15.07.2021, p. 0/1005250657). Archinard Philippe, de France, à Tassin-la-Demi-Lune, FRA, et Ben Brahim Hedi, de France, à Lyon, FRA, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

FUSC: 168 del 31.08.2021
Registro giornaliero: 21240 del 25.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005281321
Cantoni: GE

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 16.12.2020, p. 0/1005049821). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 27.05.2020, porté de CHF 1'029'515.95 à CHF 1'116'038.85, par l'émission de 1'730'458 actions de CHF 0.05, au porteur.

Capital-actions:
CHF 1'116'038.85, entièrement libéré, divisé en 22'320'777 actions de CHF 0.05, au porteur. Statuts modifiés le 13.07.2021.

FUSC: 135 del 15.07.2021
Registro giornaliero: 16891 del 13.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005250657
Cantoni: GE

L’Assemblée générale ordinaire de GeNeuro SA aura lieu le jeudi 27 mai 2021, à 9h30, au siège de la société, chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Genève – Suisse.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion de l'exercice 2020

2. Emploi du résultat du bilan

3. Informations concernant la perte de capital et discussion des mesures d'assainissement

4. Décharge aux membres du Conseil d'administration et de la Direction

5. Rémunération

5.1 Vote consultatif sur le Rapport de rémunération

5.2 Approbations Annuelles

5.2.1 Vote sur la rémunération maximale globale des membres du Conseil d'administration de l'Assemblée générale ordinaire 2021 à l'Assemblée générale ordinaire 2022

5.2.2 Vote sur la rémunération maximale globale des membres de la Direction pour l'exercice 2022

(a) Rémunération fixe

(b) Rémunération variable

6. Election et réélection des membres du Conseil d'administration

7. Réélection du Président du Conseil d'administration

8. Réélection des membres du Comité de Rémunération

9. Réélection de l'organe de révision

10. Réélection du Représentant Indépendant

L'ordre du jour détaillé et les informations utiles pour voter à cette Assemblée générale figurent sur le PDF ci-annexé (convocation bilingue français/anglais).

Au nom du Conseil d'administration de GeNeuro SA 

Jesús Martin-Garcia

Administrateur président

En se fondant sur l'article 27 de l'Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus du 19 juin 2020 (Ordonnance 3 COVID-19, état au 1er mai 2021), le Conseil d'administration a décidé que les actionnaires de la société ne pourront exercer leurs droits que par l'intermédiaire du Représentant Indépendant.

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 17.08.2020, p. 0/1004959314). Bonneville Marc et Laborde Jean-Jacques ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux, avec Martin-Garcia Jesus ou Payro Miguel a été conférée à Arrighi Jean-François, de Monthey, à Saint-Julien-en-Genevois, FRA, directeur.

FUSC: 245 del 16.12.2020
Registro giornaliero: 22125 del 11.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005049821
Cantoni: GE

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 04.06.2020, p. 0/1004903163). Signature collective à deux, avec Martin-Garcia Jesus ou Payro Miguel a été conférée à Leppert David, de Bâle, à Magden, directeur.

FUSC: 158 del 17.08.2020
Registro giornaliero: 13743 del 12.08.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004959314
Cantoni: GE

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 25.05.2020, p. 0/1004896227). Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 24.05.2018, le délai étant écoulé. Par décision du 27.05.2020, l'assemblée générale a introduit une nouvelle clause d'augmentation autorisée du capital-actions, pour les détails, cf. statuts. Statuts modifiés le 27.05.2020.

FUSC: 106 del 04.06.2020
Registro giornaliero: 8630 del 29.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004903163
Cantoni: GE

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 04.02.2020, p. 0/1004822237). Les pouvoirs de Curtin François sont radiés.

FUSC: 99 del 25.05.2020
Registro giornaliero: 8049 del 19.05.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004896227
Cantoni: GE

L’Assemblée générale ordinaire de GeNeuro SA aura lieu le 27 mai 2020, à 9h30, au siège de la société, chemin du Pré-Fleuri 3, 1228 Plan-les-Ouates, Genève – Suisse.

L'ordre du jour et les informations utiles pour voter à cette Assemblée générale figurent sur le PDF en annexe (disponible en français puis en anglais).

Genève, le 6 mai 2020

Au nom du Conseil d'administration de GeNeuro SA 

Jesús Martin-Garcia

Administrateur président

En se fondant sur l'article 6b de l'Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19, état au 30 avril 2020), le Conseil d'administration a décidé que les actionnaires de la société ne pourront exercer leurs droits que par l'intermédiaire du Représentant Indépendant.

Mutazione GeNeuro SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

GeNeuro SA, à Plan-les-Ouates, CHE-112.754.833 (FOSC du 20.12.2019, p. 0/1004790168). Augmentation autorisée du capital-actions, fondée sur la décision d'autorisation du 24.05.2018, porté de CHF 732'905, 90 à CHF 1'029'515.95, par l'émission de 5'932'201 actions de CHF 0.05, au porteur.

Capital-actions:
CHF 1'029'515.95, entièrement libéré, divisé en 20'590'319 actions de CHF 0.05, au porteur. Statuts modifiés le 31.01.2020.

FUSC: 23 del 04.02.2020
Registro giornaliero: 2183 del 31.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004822237
Cantoni: GE