GAM Holding AG

Der vollständige Text der Einladung sowie die Anträge des Verwaltungsrates zur ordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG ist als separates PDF-Dokument beigefügt.

Mutazione GAM Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2024, Publ. 1005948233).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pictet, Fabien, von Genève, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 40 del 27.02.2024
Registro giornaliero: 8704 del 22.02.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005971219
Cantoni: ZH

Mutazione GAM Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2023, Publ. 1005854115).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dalzell, Deborah Claire, britische Staatsangehörige, in Ashtead (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rafferty, Stephen James, britischer Staatsangehöriger, in Hertfordshire (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Sanderson, Peter, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saunders, Bridget Anne, britische Staatsangehörige, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Selley, Matthew Darren, britischer Staatsangehöriger, in Wadhurst (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 21 del 31.01.2024
Registro giornaliero: 4172 del 26.01.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005948233
Cantoni: ZH

Mutazione GAM Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2023, Publ. 1005778600).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacob, David J., britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Beckett, Jacqueline, genannt Irvine, britische Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Coudray Cornu, Katia, von Vétroz, in Tannay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuhnke, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Machon, Monika, deutsche Staatsangehörige, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mistretta, Nancy Goldsmith, amerikanische Staatsangehörige, in Bedford (NY/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spillmann, Antoine, von Solothurn, in Chéserex, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Maarek, Anthony, französischer Staatsangehöriger, in Neuilly-sur-Seine (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Smouha, Jeremy, französischer Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Esteve, Carlos, von Cologny, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Pictet, Fabien, von Genève, in Saanen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

FUSC: 194 del 06.10.2023
Registro giornaliero: 40150 del 03.10.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005854115
Cantoni: ZH

Der vollständige Text der Einladung der ausserordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG ist als separates PDF-Dokument beigefügt.

Die vollständige Meldung betreffend Absage der ausserordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG ist als separates PDF-Dokument beigefügt.

Die vollständige Meldung betreffend Verschiebung der ausserordentlichen Generalversammlung der GAM Holding AG ist als separates PDF-Dokument beigefügt.

Der vollständige Text der Einladung der ausserordentlichen Generalversamlmung der GAM Holding AG ist als separates PDF-Dokument beigefügt.

Mutazione GAM Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2023, Publ. 1005757598).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Orton, Sally, britische Staatsangehörige, in St Margarets (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 122 del 27.06.2023
Registro giornaliero: 25613 del 22.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005778600
Cantoni: ZH

Mutazione GAM Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657191).

Statutenänderung:
25.05.2023. [Die Bestimmung über die genehmigte Kapitalerhöhung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.05.2023 ein Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 10./22.11.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 10./22.11.2005 50'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der GAM Holding AG, in Zürich, zum Preis von höchstens CHF 3'500'000'000.-- zu übernehmen.]. [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 02.12.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 02.12.2005 gemäss Sacheinlage-/Sachübernahmevertrag vom 02.12.2005 21'000 Namenaktien der Ehinger & Armand von Ernst AG von je CHF 1'000.-- Nennwert, 300'000 Namenaktien der Ferrier, Lullin & Cie SA von je CHF 100.- Nennwert, 100'000 Inhaberaktien der BDL Banco di Lugano von je CHF 500.-- Nennwert, 700'000 Stammaktien der Cantrade Private Bank Switzerland (CI) Ltd. von je GBP 1.-- Nennwert, 800'000 Namenaktien der Cantrade Trust Company (Cayman) Ltd von je CHF 1.-- Nennwert und 100 Inhaberaktien der Cantrade Trustee AG von je CHF 1'000 Nennwert, wofür 20'997'271 Namenaktien neu ausgegeben, 2'672'800 Vorratsaktien sowie 330'000 eigene Aktien der Gesellschaft zu je CHF 0.10 ausgegeben und CHF 578'588'599.90.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch die Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Thomas, von Fraubrunnen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 104 del 01.06.2023
Registro giornaliero: 21697 del 26.05.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005757598
Cantoni: ZH

1.   Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022, Berichte der Revisionsstelle
1.1 Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2022, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2022

2.   Verwendung des Bilanzergebnisses

3.   Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

4.   Änderung der Statuten der Gesellschaft
4.1 Änderungen der Bestimmungen über die Aktien
4.2 Änderungen der Bestimmungen über die Generalversammlung
4.3 Änderungen der Bestimmungen über den Verwaltungsrat und über Vergütungen
4.4 Einführung eines Kapitalbandes und entsprechende Änderungen der Statuten

5.   Wiederwahlen in den Verwaltungsrat
5.1 Wiederwahl von David Jacob als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats (in einer einzigen Abstimmung)
5.2 Wiederwahl von Katia Coudray
5.3 Wiederwahl von Jacqui Irvine
5.4 Wiederwahl von Frank Kuhnke
5.5 Wiederwahl von Monika Machon
5.6 Wiederwahl von Nancy Mistretta

6.   Wiederwahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats
6.1 Wiederwahl von Katia Coudray
6.2 Wiederwahl von Jacqui Irvine
6.3 Wiederwahl von Nancy Mistretta

7.    Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung
7.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats
7.2 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023

8.   Wiederwahl der Revisionsstelle

9.   Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

Mutazione GAM Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2022, Publ. 1005586134).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meuli, Benjamin, von Nufenen, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 14 del 20.01.2023
Registro giornaliero: 2650 del 17.01.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005657191
Cantoni: ZH

Mutazione GAM Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2022, Publ. 1005491069).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
McNamara, Richard, britischer Staatsangehöriger, in West Malling (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orton, Sally, britische Staatsangehörige, in St Margarets (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 203 del 19.10.2022
Registro giornaliero: 41051 del 14.10.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005586134
Cantoni: ZH

Mutazione GAM Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 04.05.2022, Publ. 1005464310).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dana, Timothy Pierce, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ego, Gabriel, von Schwyz, in Schwyz, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Graf, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hatheway, Lawrence Howell, britischer Staatsangehöriger, in Hampstead (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rainsford, Timothy Cameron, australischer Staatsangehöriger, in London (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riggin, Teresa Bunn, amerikanische Staatsangehörige, in Manhasset (NY/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Thandi, Sarbjit, britische Staatsangehörige, in Bedfordshire (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wheeler, Rachel, britische Staatsangehörige, in West Sussex (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dalzell, Deborah Claire, britische Staatsangehörige, in Ashtead (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kemp, David Richard John, britischer Staatsangehöriger, in Guildford (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Naylor, Charles Edmund Francis, britischer Staatsangehöriger, in Hertfordshire (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rafferty, Stephen James, britischer Staatsangehöriger, in Hertfordshire (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Saunders, Bridget Anne, britische Staatsangehörige, in London (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Selley, Matthew Darren, britischer Staatsangehöriger, in Wadhurst (GB), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wilson, Derek Forbes, britischer Staatsangehöriger, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 110 del 09.06.2022
Registro giornaliero: 22438 del 03.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005491069
Cantoni: ZH

Mutazione GAM Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005172586).

Statutenänderung:
28.04.2022. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 28.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuhnke, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 86 del 04.05.2022
Registro giornaliero: 17513 del 29.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005464310
Cantoni: ZH

1. Wahl des Tagespräsidenten der ordentlichen Generalversammlung

2. Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021, Berichte der Revisionsstelle

2.1 Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2021, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5. Wahlen in den Verwaltungsrat

5.1 Wiederwahl von Herrn David Jacob als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates (in einer einzigen Abstimmung)

5.2 Wiederwahl von Frau Katia Coudray

5.3 Wiederwahl von Frau Jacqui Irvine

5.4 Wiederwahl von Frau Monika Machon

5.5 Wiederwahl von Herrn Benjamin Meuli

5.6 Wiederwahl von Frau Nancy Mistretta

5.7 Wiederwahl von Herrn Thomas Schneider

5.8 Wahl von Herrn Frank Kuhnke

6. Wahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates

6.1 Wiederwahl von Frau Katia Coudray

6.2 Wiederwahl von Frau Jacqui Irvine

6.3 Wiederwahl von Frau Nancy Mistretta

7. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

7.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates

7.2 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

8. Wiederwahl der Revisionsstelle

9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

10. Verlängerung des genehmigten Kapitals

Mutazione GAM Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 28.07.2020, Publ. 1004946278).

Statutenänderung:
29.04.2021. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.04.2021 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

FUSC: 88 del 07.05.2021
Registro giornaliero: 18978 del 04.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005172586
Cantoni: ZH

1. Wahl des Tagespräsidenten der ordentlichen Generalversammlung
2. ?Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2020, Berichte der Revisionsstelle
   2.1 Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2020, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle
   2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020
   
3. Verwendung des Bilanzergebnisses
   
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
   
5. Wahlen in den Verwaltungsrat
   5.1 Wiederwahl von Herrn David Jacob als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates (in einer einzigen Abstimmung)
   5.2 Wiederwahl von Frau Katia Coudray
   5.3 Wiederwahl von Frau Jacqui Irvine
   5.4 Wiederwahl von Frau Monika Machon
   5.5 Wiederwahl von Herrn Benjamin Meuli
   5.6 Wiederwahl von Frau Nancy Mistretta
   5.7 Wiederwahl von Herrn Thomas Schneider
   
6. Wahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates
   6.1 Wiederwahl von Frau Katia Coudray
   6.2 Wiederwahl von Frau Jacqui Irvine
   6.3 Wiederwahl von Frau Nancy Mistretta
7. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung
   7.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates
   7.2 Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021
   
8. Wiederwahl der Revisionsstelle
   
9. Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
   
10. Verlängerung des genehmigten Kapitals
    

Mutazione GAM Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

GAM Holding AG, in Zürich, CHE-107.908.786, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803401).

Statutenänderung:
30.04.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scott-Barrett, Hugh, britischer Staatsangehöriger, in Wiltshire (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Thomas, von Fraubrunnen, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 144 del 28.07.2020
Registro giornaliero: 28528 del 23.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004946278
Cantoni: ZH

Traktandenliste

Der Verwaltungsrat unterbreitet der ordentlichen Generalversammlung folgende Traktanden und Anträge zur Diskussion und Beschlussfassung:

1.       Wahl des Tagespräsidenten

2.       Lagebericht, Jahresrechnung, Konzernrechnung und Vergütungsbericht 2019, Berichte der Revisionsstelle

2.1     Genehmigung von Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2019, Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle

2.2     Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2019

3.       Verwendung des Bilanzergebnisses

4.       Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

5.       Wahlen in den Verwaltungsrat

5.1     Wiederwahl von Herrn David Jacob als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrats

(in einer einzigen Abstimmung)

5.2     Wiederwahl von Frau Katia Coudray

5.3     Wiederwahl von Frau Jacqui Irvine

5.4     Wiederwahl von Frau Monika Machon

5.5     Wiederwahl von Herrn Benjamin Meuli

5.6     Wiederwahl von Frau Nancy Mistretta

5.7     Wahl von Herrn Thomas Schneider

6.         Wahlen in den Vergütungsausschuss des Verwaltungsrats

6.1     Wiederwahl von Frau Katia Coudray

6.2     Wiederwahl von Frau Nancy Mistretta

6.3     Wahl von Frau Jacqui Irvine

7.         Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

7.1     Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats

7.2     Genehmigung der fixen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020

7.3     Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2019

8.       Wahl der Revisionsstelle

9.       Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

10.       Verlängerung des genehmigten Kapitals