Fundamenta Real Estate AG

Mutazione Fundamenta Real Estate AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Statuti modificati

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2023, Publ. 1005728153).

Statutenänderung:
10.04.2024. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.04.2024 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 07.04.2022 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung gestrichen. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoop, Herbert, von Amden, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindenmann, Ramona, von Seengen, in Buchs (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 75 del 18.04.2024
Registro giornaliero: 6498 del 15.04.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1006012067
Cantoni: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Fundamenta Real Estate AG

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zug, 13. März 2024

Fundamenta Real Estate AG

Dr. Andreas Spahni
Präsident des Verwaltungsrates

Mutazione Fundamenta Real Estate AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2022, Publ. 1005454083).

Statutenänderung:
05.04.2023. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

FUSC: 76 del 20.04.2023
Registro giornaliero: 5833 del 17.04.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005728153
Cantoni: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Fundamenta Real Estate AG

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zug, 15. März 2023

Fundamenta Real Estate AG

Dr. Andreas Spahni
Präsident des Verwaltungsrates

Mutazione Fundamenta Real Estate AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 28.04.2021, Publ. 1005162426).

Statutenänderung:
07.04.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

FUSC: 76 del 20.04.2022
Registro giornaliero: 5685 del 13.04.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005454083
Cantoni: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Fundamenta Real Estate AG

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zug, 16. März 2022

Fundamenta Real Estate AG

Dr. Andreas Spahni
Präsident des Verwaltungsrates

Mutazione Fundamenta Real Estate AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2021, Publ. 1005150027).

Statutenänderung:
26.04.2021.

Aktienkapital neu:
CHF 180'376'998.00 [bisher: CHF 150'314'166.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 180'376'998.00 [bisher: CHF 150'314'166.00].

Aktien neu:
30'062'833 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00 [bisher: 25'052'361 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 08.04.2021 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.04.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

FUSC: 81 del 28.04.2021
Registro giornaliero: 6846 del 26.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005162426
Cantoni: ZG

Mutazione Fundamenta Real Estate AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Statuti modificati

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004839062).

Statutenänderung:
08.04.2021. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 08.04.2021 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.04.2019 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.04.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.04.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

FUSC: 72 del 15.04.2021
Registro giornaliero: 5925 del 12.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005150027
Cantoni: ZG

1. Genehmigung Jahresbericht, statutarische Jahresrechnung 2020 und Jahresrechnung 2020 nach Swiss GAAP FER

2. Verwendung des Bilanzgewinns und Ausschüttung an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2020

3. Entlastung der verantwortlichen Organe

4. Wahlen

4.1 Wahl der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates

4.2 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses

4.3 Wahl der Revisionsstelle

4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters

5. Abstimmungen über die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung

5.1 Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2021 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2022

5.2 Abstimmung über die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2022

5.3 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2020

6. Erneuerung und Erhöhung von genehmigtem Kapital

Wichtige Information zur ordentlichen Generalversmmlung vom 9. April 2020 der Fundamenta Real Estate AG.

Den vollständigen und detaillierten Informationstext entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Fundamenta Real Estate AG

Den vollständigen Einladungstext, einschliesslich der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates, entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Zug, 13. März 2020

Fundamenta Real Estate AG

Dr. Andreas Spahni
Präsident des Verwaltungsrates

Mutazione Fundamenta Real Estate AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2019, Publ. 1004616919).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
de Boer, Frédéric, von Savosa, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 39 del 26.02.2020
Registro giornaliero: 2694 del 21.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004839062
Cantoni: ZG

Mutazione Fundamenta Real Estate AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2019, Publ. 1004538167).

Statutenänderung:
11.04.2019. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.04.2019 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 11.04.2018 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.04.2018 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 07.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.].

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: beabsichtigte Sachübernahme: Erwerb des Grundstücks Wohnhaus Tösstalstrasse 7/7A in Winterthur, Kataster Nr. 7550, Plan 90 Grundbuch Blatt 114, sowie des daran angrenzenden Grundstücks Wohn- und Geschäftshaus Neustadtstrasse 1A, Katster Nr. 7551, Plan 90 Grundbuch Blatt 115 Winterthur-Stadt, zum Preis von insgesamt höchstens CHF 9'900'000.00]. [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 05.05.2008 gemäss Vertrag vom 05.05.2008 zehn Stockwerkeigentumseinheiten gemäss Grundbuchblatt 8475 bis 8484 am aufgeteilten Grundstück Grundbuch Blatt 598 in der Gemeinde 8810 Horgen, Liegenschaft, Kataster Nr 11011, Schnegg, Plan 47, Gebäude Wohnen, Nr. 4065 und Gebäude Wohnen, Nr. 4066, Trottoir, Hausumschwung befestigt, übrige befestigte Fläche, Gartenanlage und unterirdisches Gebäude Assek. Nr. 4067, mitsamt darauf lastender Grundpfandschulden im Betrag von CHF 6'370'000.00, wofür 1'020'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoop, Herbert, von Amden, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; de Boer, Frédéric, von Savosa, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 79 del 25.04.2019
Registro giornaliero: 5567 del 18.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004616919
Cantoni: ZG

Einladung zur ordentlichen Generalversmmlung der Fundamenta Real Estate AG.

Den vollständigen und detaillierten Einladungstext entnehmen Sie bitte dem angehängten PDF Dokument.

Mutazione Fundamenta Real Estate AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2018, Publ. 1004515144).

Statutenänderung:
08.01.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 150'314'166.00 [bisher: CHF 148'688'166.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 150'314'166.00 [bisher: CHF 148'688'166.00].

Aktien neu:
25'052'361 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00 [bisher: 24'781'361 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FUSC: 6 del 10.01.2019
Registro giornaliero: 187 del 08.01.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004538167
Cantoni: ZG

Mutazione Fundamenta Real Estate AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4214681).

Statutenänderung:
05.12.2018.

Aktienkapital neu:
CHF 148'688'166.00 [bisher: CHF 113'541'126.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 148'688'166.00 [bisher: CHF 113'541'126.00].

Aktien neu:
24'781'361 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00 [bisher: 18'923'521 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

FUSC: 238 del 07.12.2018
Registro giornaliero: 17260 del 05.12.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004515144
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2018, Publ. 4187473).

Domizil neu:
Poststrasse 4a, 6300 Zug.

Registro giornaliero no 6386 del 02.05.2018 / CHE-113.353.632 / 04214681

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3857965).

Statutenänderung:
11.04.2018. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 11.04.2018 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 07.04.2016 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 07.04.2016 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 09.04.2014 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst.]

Registro giornaliero no 5554 del 18.04.2018 / CHE-113.353.632 / 04187473

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

Fundamenta Real Estate AG, in Zug, CHE-113.353.632, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2016, Publ. 2783471).

Statutenänderung:
06.11.2017.

Aktienkapital neu:
CHF 113'541'126.00 [bisher: CHF 85'155'846.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 113'541'126.00 [bisher: CHF 85'155'846.00].

Aktien neu:
18'923'521 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00 [bisher: 14'192'641 vinkulierte Namenaktien zu CHF 6.00]. Genehmigte Kapitalerhöhung.

Registro giornaliero no 14116 del 06.11.2017 / CHE-113.353.632 / 03857965