Fox Automotive Switzerland AG

Mutazione Fox Automotive Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2022, Publ. 1005421348). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.08.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mäncher, Dr. Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Bensheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Von Pommern-Peglow, Dr.Dr. Michael, deutscher Staatsangehöriger, in London (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 166 del 29.08.2022
Registro giornaliero: 1552 del 24.08.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005549579
Cantoni: AR

Mutazione Fox Automotive Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2021, Publ. 1005300233).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hörnke, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach im Isartal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 46 del 07.03.2022
Registro giornaliero: 410 del 02.03.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005421348
Cantoni: AR

Mutazione Fox Automotive Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2021, Publ. 1005285986).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perret, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Marseille (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Hörnke, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Pullach im Isartal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 188 del 28.09.2021
Registro giornaliero: 2035 del 23.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005300233
Cantoni: AR

Mutazione Fox Automotive Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280944).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bigger, Patrick, von Vilters-Wangs, in Madeira (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 173 del 07.09.2021
Registro giornaliero: 1912 del 02.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005285986
Cantoni: AR

Mutazione Fox Automotive Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2021, Publ. 1005214615).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kratzer, Andreas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigger, Patrick, von Vilters-Wangs, in Madeira (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Locarno]; Perret, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Marseille (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gähwiler, Philippe, von Kirchberg (SG), in Kirchberg (SG), mit Einzelunterschrift.

FUSC: 168 del 31.08.2021
Registro giornaliero: 1856 del 26.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005280944
Cantoni: AR

Mutazione Fox Automotive Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 254 vom 30.12.2020, Publ. 1005062201).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kientz, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Teningen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 111 del 11.06.2021
Registro giornaliero: 1330 del 08.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005214615
Cantoni: AR

Mutazione Fox Automotive Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005036022).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rödl & Partner AG (CHE-113.897.435), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 254 del 30.12.2020
Registro giornaliero: 2255 del 24.12.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005062201
Cantoni: AR

Mutazione Fox Automotive Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785411).

Statutenänderung:
25.09.2020.

Aktien neu:
105'500 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 105'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.09.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

FUSC: 234 del 01.12.2020
Registro giornaliero: 2017 del 26.11.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1005036022
Cantoni: AR

Der Verwaltungsrat beantragt anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft, die folgenden Traktanden zur Annahme:

1. Wahl Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 01.09.2018 bis 31.12.2019;
2. Generelle Statutenrevision, insbesondere also auch Umwandlung Inhaberaktien in Namenaktien und Änderung Statutenbestimmung zur Einberufung und Mitteilung an Aktionäre;
3. Genehmigte Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 44'500.00.

Der Wortlaut der neuen Statuten befindet sich im Anhang zur SHAB Publikation.

Die Einladung für die ausserordentliche Generalversammlung erfolgt per Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt und an die bekannten Inhaberaktionäre zusätzlich per E-Mail (inkl. Vollmacht und neue Statuten).

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktionäre aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation in der Schweiz unter Beachtung der aktuell geltenden Massnahmen an der ausserordentlichen Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen können. Die Aktionäre werden daher gebeten, sich hinsichtlich der Teilnahme und Ausübung ihres Stimmrechts mittels Vollmacht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Herrn Rechtsanwalt Marc Trachsel vertreten zu lassen. Der Verwaltungsrat bedauert es sehr, die Aktionärinnen und Aktionäre dieses Jahr nicht an der Generalversammlung begrüssen zu dürfen und bittet die Aktionärinnen und Aktionäre darum, von der Möglichkeit der Vertretung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Gebrauch zu machen.

Mutazione Fox Automotive Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 22.05.2019, Publ. 1004635872).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kratzer, Andreas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 244 del 17.12.2019
Registro giornaliero: 1940 del 12.12.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004785411
Cantoni: AR

Mutazione Fox Automotive Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2019, Publ. 1004607633).

Domizil neu:
St. Gallerstrasse 49, 9100 Herisau.

FUSC: 98 del 22.05.2019
Registro giornaliero: 785 del 17.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004635872
Cantoni: AR

Haupt-Traktanden:

1. Geschäftsbericht 2018 & Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

3. Wahlen

4. Antrag auf Umwandlung von Inhaberaktien auf Namensaktien

5. Information Reverse Takeover (RTO)

6. Verschiednes

vgl.? PDF-Einladung

vgl.? PDF-Einladung

Mutazione Fox Automotive Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouvo capitale

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2019, Publ. 1004565526).

Statutenänderung:
02.04.2019.

Aktienkapital neu:
CHF 105'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 105'500.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
105'500 Inhaberaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

FUSC: 70 del 10.04.2019
Registro giornaliero: 589 del 05.04.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004607633
Cantoni: AR

Mutazione Fox Automotive Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2018, Publ. 1004484078).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bigger, Patrick, von Vilters-Wangs, in Locarno, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].

FUSC: 30 del 13.02.2019
Registro giornaliero: 233 del 08.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004565526
Cantoni: AR

Mutazione Fox Automotive Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2018, Publ. 1004463230). Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Credor AG Wirtschaftsprüfung (CHE-103.621.966), in Zürich, Revisionsstelle.

FUSC: 207 del 25.10.2018
Registro giornaliero: 1630 del 22.10.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004484078
Cantoni: AR

Mutazione Fox Automotive Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2016, Publ. 2990263).

Statutenänderung:
18.09.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.09.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

FUSC: 186 del 26.09.2018
Registro giornaliero: 1493 del 21.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004463230
Cantoni: AR

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2016, Publ. 2823547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Boos, Michelle, französische Staatsangehörige, in Bensheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1258 del 02.08.2016 / CHE-311.619.174 / 02990263

Motivo: Registro di commercio (Nuove iscrizioni)

Fox Automotive Switzerland AG, in Herisau, CHE-311.619.174, Zeughausstrasse 10, 9100 Herisau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
04.05.2016.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Produktion sowie den Vertrieb von und den Handel mit Fahrzeugen aller Art. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte kaufen, halten, auswerten und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, halten, belasten, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, sie können auch brieflich, durch Telefax, Telegramm oder E-Mail erfolgen, sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.05.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Kientz, Jürgen, deutscher Staatsangehöriger, in Teningen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bigger, Patrick, von Vilters-Wangs, in Locarno, Präsident, mit Einzelunterschrift; Boos, Michelle, französische Staatsangehörige, in Bensheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mäncher, Dr. Hubert, deutscher Staatsangehöriger, in Bensheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 671 del 04.05.2016 / CHE-311.619.174 / 02823547