Forster Swiss Appliance AG

Mutazione Forster Swiss Appliance AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Forster Swiss Appliance AG, in Arbon, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2019, Publ. 1004684229).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max, von Egg, in Appenzell (Schwende), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Appenzell].

FUSC: 149 del 04.08.2021
Registro giornaliero: 4566 del 30.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005264608
Cantoni: TG

Mutazione Forster Swiss Appliance AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Forster Swiss Appliance AG, in Arbon, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2019, Publ. 1004597141).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max, von Egg, in Appenzell, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Magglingen/Macolin (Evilard)].

FUSC: 142 del 25.07.2019
Registro giornaliero: 3515 del 22.07.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004684229
Cantoni: TG

Mutazione SMARAGD Holding AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

SMARAGD Holding AG, in Nidau, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283429). Die Gesellschaft (neu: Forster Swiss Appliance AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Arbon im Handelsregister des Kantons Thurgau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Bern von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 60 del 27.03.2019
Registro giornaliero: 4925 del 22.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004596735
Cantoni: BE

Mutazione Forster Swiss Appliance AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuova ragione sociale, Nouva sede, Nuovo recapito, Nuovo scopo

SMARAGD Holding AG, bisher in Nidau, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2018, Publ. 4283429).

Statutenänderung:
22.02.2019.

Firma neu:
Forster Swiss Appliance AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Forster Swiss Appliance Ltd.) (Forster Swiss Appliance SA).

Sitz neu:
Arbon.

Domizil neu:
Egnacherstrasse 37, 9320 Arbon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und Entwicklung von Elektrogeräten, Armaturen und Zubehör und den Handel mit und den Vertrieb von Elektrogeräten, Armaturen und Zubehör In der Schweiz und im Ausland. Die Gesellschaft bietet einen Full Service im Bereich von Elektrogeräten und Armaturen an und kann Handel über Online-Plattformen betreiben. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen sowie sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann sich an Gruppenfinanzierungen beteiligen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschafter oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgenannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail, Telefax oder in einer anderen Form der Übermittlung, die den Nachweis der Mitteilung durch Text ermöglicht) unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max, von Egg, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Demirtas, Ipek, deutsche Staatsangehörige, in Niederteufen (Teufen (AR)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 60 del 27.03.2019
Registro giornaliero: 1440 del 22.03.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004597141
Cantoni: TG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SMARAGD Holding AG, in Nidau, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2250051).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Max Igor, von Egg, in Studen BE, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 8155 del 07.06.2018 / CHE-249.786.242 / 04283429

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo capitale

SMARAGD Holding AG, in Nidau, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 03.03.2015, Publ. 2018759).

Statutenänderung:
22.04.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 900'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00].

Aktien neu:
900 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.04.2015 werden 600 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 30.06.2015 festgestellt.

Registro giornaliero no 11448 del 01.07.2015 / CH03630495556 / 02250051

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   SMARAGD Holding AG, Nidau
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'500'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 900'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 22.04.2015
6. Termine per annunciare i crediti: 29.06.2015
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Kellerhals Anwälte, Olivier Jann, Effingerstrasse 1, PF 6916, 3001 Bern
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   SMARAGD Holding AG, Nidau
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'500'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 900'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 22.04.2015
6. Termine per annunciare i crediti: 29.06.2015
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Kellerhals Anwälte, Olivier Jann, Effingerstrasse 1, PF 6916, 3001 Bern
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

1. Ragione sociale / nome e sede della società anonima:
   SMARAGD Holding AG, Nidau
2. Valore nominale attuale del capitale azionario: CHF 1'500'000.00
3. Nuovo valore nominale del capitale azionario: CHF 900'000.00
4. Riduzione decisa da: Beschluss der Generalversammlung
5. Data della decisione: 22.04.2015
6. Termine per annunciare i crediti: 29.06.2015
7. Servizio a cui annunciare i crediti: Kellerhals Anwälte, Olivier Jann, Effingerstrasse 1, PF 6916, 3001 Bern
8. Avvertenza: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SMARAGD Holding AG, in Nidau, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1752269).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max Igor, von Egg, in Studen BE, mit Einzelunterschrift.

Registro giornaliero no 3744 del 26.02.2015 / CH03630495556 / 02018759

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

SMARAGD Holding AG, in Nidau, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2014, Publ. 1498115).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Orth, Daniela Monica, kanadische Staatsangehörige, in Monaco (MC), Mitglied, mit Einzelunterschrift; Orth, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max, von Egg, in Magglingen (Evilard), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Registro giornaliero no 14688 del 01.10.2014 / CH03630495556 / 01752269

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

SMARAGD Holding AG, in Thun, CHE-249.786.242, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2011, Publ. 6437074).

Statutenänderung:
05.05.2014.

Sitz neu:
Nidau.

Domizil neu:
Mittelstrasse 24, 2560 Nidau.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cleve, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Kelkheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Max, von Egg, in Magglingen (Evilard), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Orth, Daniela Monica, kanadische Staatsangehörige, in Monaco (MC), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Orth, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Registro giornaliero no 6585 del 08.05.2014 / CH03630495556 / 01498115

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

SMARAGD Holding AG, in Thun, CH-036.3.049.555-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2011, S. 0, Publ. 6096670).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dreher, Peter Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Orth, Daniela Monica, kanadische Staatsangehörige, in Monaco (MC), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 16383 vom 24.11.2011
(06437074/CH03630495556)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

SMARAGD Holding AG, in Thun, CH-036.3.049.555-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 07.01.2011, S. 3, Publ. 5974056).

Statutenänderung:
23.03.2011.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 300'000.00].

Aktien neu:
1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.[Namenaktien vinkuliert gemäss Statuten].

Tagebuch Nr. 4479 vom 24.03.2011
(06096670/CH03630495556)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

SMARAGD Holding AG (SMARAGD Holding Ltd.) (SMARAGD Holding SA), in Thun, CH-036.3.049.555-6, c/o Frieden AG Creative Design, Obere Hauptgasse 37, 3601 Thun, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
23.12.2010.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Halten von Beteiligungen im Bereich der Luxusgüterbranche, namentlich Handel und Fabrikation im Bereich der Schmuck- und Uhrenindustrie (hard luxury). Die Gesellschaft kann im Übrigen alle finanziellen und kommerziellen Geschäfte eingehen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Darlehen, Garantien und andere Arten von Finanzierungen gewähren sowie Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann in der Schweiz und im Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immobilien und Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.00.

Aktien:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich (einschliesslich Telefax oder E-Mail).

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 23.12.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Müller, Max, von Egg, in Magglingen (Evilard), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Orth, Norbert, deutscher Staatsangehöriger, in Monaco (MC), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Cleve, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Kelkheim (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Dreher, Peter Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Pfäffikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 22 vom 03.01.2011
(05974056/CH03630495556)