Filofibra Holding SA

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Filofibra Holding S.A., Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea Generale ordinaria per il giorno

venerdì 23 giugno 2023, alle ore 10:30 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione
2. Relazione dell’Ufficio di Revisione
3. Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2022 e scarico agli amministratori
4. Delibera circa la ripartizione degli utili
5. Presentazione dei conti consolidati
6. Relazione del revisore sui conti consolidati
7. Approvazione dei conti consolidati
8. Nomine
9. Eventuali

Mutazione Filofibra Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 11 del 18.01.2021, Pubbl. 1005076625).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fiduciaria DINI Sagl (CHE-459.980.048), in Paradiso, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
FIDECAM SA (CHE-114.451.378), in Camignolo (Monteceneri), ufficio di revisione.

FUSC: 126 del 01.07.2022
Registro giornaliero: 8471 del 28.06.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005510406
Cantoni: TI

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Filofibra Holding S.A., Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea Generale ordinaria per il giorno giovedì 2 giugno 2022, alle ore 10:30 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione
2. Relazione dell’Ufficio di Revisione
3. Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2021 e scarico agli amministratori
4. Delibera circa la ripartizione degli utili
5. Presentazione dei conti consolidati
6. Relazione del revisore sui conti consolidati
7. Approvazione dei conti consolidati
8. Nomine
9. Eventuali

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Filofibra Holding S.A., Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno mercoledì 9 giugno 2021, alle ore 10:30 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione
2. Relazione dell’Ufficio di Revisione
3. Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2020 e scarico agli amministratori
4. Delibera circa la ripartizione degli utili
5. Presentazione dei conti consolidati
6. Relazione del revisore sui conti consolidati
7. Approvazione dei conti consolidati
8. Nomine
9. Eventuali

Mutazione Filofibra Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 130 del 08.07.2020, Pubbl. 1004932172).

Statuti modificati:
12.01.2021.

Nuove azioni:
10'000 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 10'000 azioni al portatore da CHF 1'000.00].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante avviso personale.

FUSC: 11 del 18.01.2021
Registro giornaliero: 462 del 13.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005076625
Cantoni: TI

Mutazione Filofibra Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 10 del 16.01.2020, Pubbl. 1004806886).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Gambazzi, Marco, da Novaggio, in Paradiso, presidente, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Bernasconi, Raffaele, da Lugano, in Carona (Lugano), presidente, con firma collettiva a due.

FUSC: 130 del 08.07.2020
Registro giornaliero: 8419 del 03.07.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004932172
Cantoni: TI

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Filofibra Holding S.A., Riva Caccia 1A, 6900 Lugano, sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno lunedì 15 giugno 2020, alle ore 11.00 presso la sede della società con le seguenti trattande:

1.    Relazione del Consiglio di Amministrazione
2.    Relazione dell’Ufficio di Revisione
3.    Esame ed approvazione del Bilancio e del conto economico chiusi al 31.12.2019 e scarico agli amministratori
4.    Delibera circa la ripartizione degli utili
5.    Presentazione dei conti consolidati
6.    Relazione del revisore sui conti consolidati
7.    Approvazione dei conti consolidati
8.    Nomine
9.    Eventuali

Mutazione Filofibra Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 114 del 17.06.2019, Pubbl. 1004652838).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Danisi, Raffaella Gilda Nicoletta, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due [finora: Danisi Perreca, Raffaella Gilda Nicoletta].

FUSC: 10 del 16.01.2020
Registro giornaliero: 420 del 13.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004806886
Cantoni: TI

Mutazione Filofibra Holding SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (Nr. FUSC 83 del 01.05.2017, p.0, Pubbl. 3495685).

Statuti modificati:
05.06.2019.

Nuovo scopo:
L'acquisto, la costruzione, la vendita e l'amministrazione di beni immobili; l'acquisto e la vendita di partecipazioni o dell'intero capitale azionario di società in Svizzera e all'estero; l'acquisto e la vendita di partecipazioni o dell'intero capitale azionario di istituti finanziari e/o bancari. La società potrà inoltre compiere ogni operazione industriale, commerciale, immobiliare e finanziaria atta a perseguire lo scopo sociale sia in Svizzera che all'estero.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Danisi Perreca, Raffaella Gilda Nicoletta, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

FUSC: 114 del 17.06.2019
Registro giornaliero: 8639 del 12.06.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004652838
Cantoni: TI

Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti della Filofibra Holding S.A.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (FUSC no. 113 del 14.06.2016, Pubbl. 2888801).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
New Audit SA (CHE-115.568.698), ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Fiduciaria DINI Sagl (CHE-459.980.048), in Paradiso, ufficio di revisione.

Registro giornaliero no 7365 del 26.04.2017 / CHE-101.737.983 / 03495685

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (FUSC no. 114 del 17.06.2015, Pubbl. 2211381).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
FIDECAM SA (CH-501.3.011.198-7), in Camignolo, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
New Audit SA (CHE-115.568.698), ufficio di revisione.

Registro giornaliero no 8107 del 09.06.2016 / CHE-101.737.983 / 02888801

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Filofibra Holding SA, in Lugano, CHE-101.737.983, società anonima (FUSC no. 231 del 27.11.2009, p. 16, Pubbl. 5364382).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Severin, Marco, da Mendrisio, in Viganello (Lugano), membro, con firma collettiva a due; Aydemir, Salim Taner, cittadino turco, in Lugano, membro, con firma collettiva a due.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Danisi, Massimiliano, da Lugano, in Lugano, membro, con firma collettiva a due; Leonelli, Marco, da Cademario, in Sessa, membro, con firma collettiva a due.

Registro giornaliero no 8140 del 12.06.2015 / CH51430008467 / 02211381