Fielmann AG

Mutazione Fielmann AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fielmann AG, in Basel, CHE-106.827.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2022, Publ. 1005583551).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeiss, Georg Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Ahrensburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 54 del 18.03.2024
Registro giornaliero: 1879 del 13.03.2024
Numero di pubblicazione: HR02-1005987918
Cantoni: BS

Mutazione Fielmann AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fielmann AG, in Basel, CHE-106.827.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2022, Publ. 1005477704).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöbel, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 200 del 14.10.2022
Registro giornaliero: 5893 del 11.10.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005583551
Cantoni: BS

Mutazione Fielmann AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fielmann AG, in Basel, CHE-106.827.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 17.09.2021, Publ. 1005293628).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schöbel, Karsten, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 97 del 19.05.2022
Registro giornaliero: 2806 del 16.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005477704
Cantoni: BS

Mutazione Fielmann AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fielmann AG, in Basel, CHE-106.827.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2021, Publ. 1005280898).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidens, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gumpoldskirchen (AT), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Löhr, Thomas, von Oberwil (BL), in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 181 del 17.09.2021
Registro giornaliero: 6008 del 14.09.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005293628
Cantoni: BS

Mutazione Fielmann AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fielmann AG, in Basel, CHE-106.827.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2020, Publ. 1004921547).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Urs, von Oberuzwil, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meli, Dominik, von Mels, in Wittenbach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Seidens, Dr. Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Gumpoldskirchen (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 168 del 31.08.2021
Registro giornaliero: 5632 del 26.08.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005280898
Cantoni: BS

Mutazione Fielmann AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Fusione, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Statuti modificati, Nouva sede

Fielmann AG, in Basel, CHE-106.827.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4184567).

Statutenänderung:
19.05.2020.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fielmann Schweiz AG, in St. Gallen (CHE-101.924.858), gemäss Fusionsvertrag vom 11.05.2020 und Bilanz per 31.12.2019. Aktiven von CHF 71'038'544.23 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 14'555'220.69 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionärin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Domizil neu:
Steinenvorstadt 62, 4051 Basel.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und den Vertrieb von Sehhilfen aller Art, insbesondere Brillen, Brillenfassungen und -gläser, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen, deren Zubehör sowie Hörgeräte und deren Zubehör. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, diesem Zweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte und Transaktionen eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen. Sie kann Immaterialgüterrechte, wie zum Beispiel Patente, Handelsmarken etc., erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen sowie Bürgschaften eingehen, sie kann Konzerngesellschaften oder Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Weiter kann sie mit den oben genannten Gesellschaften einen Liquiditätsausgleich/ Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Zero Balancing), dies auch unter Vorzugskonditionen ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, elektronisch oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavin, Stephan R., von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kohler, Peter, von Wynau, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rotmonten Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meli, Dominik, von Mels, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zeiss, Georg Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Ahrensburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FUSC: 122 del 26.06.2020
Registro giornaliero: 3598 del 23.06.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004921547
Cantoni: BS

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Fielmann AG, in Basel, CHE-106.827.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2805519).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Kummerfeld (D) (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Körber, Dr. Bastian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2204 del 17.04.2018 / CHE-106.827.671 / 04184567

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Fielmann AG, in Basel, CHE-106.827.671, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 11.05.2012, Publ. 6674884).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Löhr, Thomas, von Oberwil BL, in Binningen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, in Oberwil BL].

Registro giornaliero no 2354 del 25.04.2016 / CHE-106.827.671 / 02805519

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Fielmann AG, in Basel, CH-270.3.000.899-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2005, S. 5, Publ. 3094716).

Zweigniederlassung neu:
Zug (CH-170.9.000.584-2 ).

Tagebuch Nr. 2557 vom 08.05.2012
(06674884/CH27030008999)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Kapital neu

Fielmann AG, in Basel, CH-270.3.000.899-9, optische Artikel usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 28. 03. 2003, S. 5, Publ. 925262).

Statutenänderung:
28. 07. 2005.

Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.-- [bisher: CHF 10'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 6'000'000.--.

Aktien neu:
6'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].

Mitteilungen an die Aktionäre neu:
Eingeschriebene Briefe.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Vernichtung von 4'000 vorgängig in Namenaktien umgewandelte Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- (Rückzahlung). Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR durch öffentliche Urkunde vom 02.11.2005 festgestellt.

Tagebuch Nr. 6371 vom 03.11.2005
(03094716/CH27030008999)

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Fielmann AG, Basel
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 10'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 6'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 31.12.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 08.10.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Fielmann AG, z.Hd. Thomas Löhr, Steinenvorstadt 62, 4011 Basel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Darlehens an die Aktionärin.
   
   Übermittler: Lic. iur. Urs Weber, Rechtsanwalt
   9008 St. Gallen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Fielmann AG, Basel
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 10'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 6'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 31.12.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 08.10.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Fielmann AG, z.Hd. Thomas Löhr, Steinenvorstadt 62, 4011 Basel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Darlehens an die Aktionärin.
   
   Übermittler: Lic. iur. Urs Weber, Rechtsanwalt
   9008 St. Gallen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Fielmann AG, Basel
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 10'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 6'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 31.12.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 08.10.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Fielmann AG, z.Hd. Thomas Löhr, Steinenvorstadt 62, 4011 Basel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Darlehens an die Aktionärin.
   
   Übermittler: Lic. iur. Urs Weber, Rechtsanwalt
   9008 St. Gallen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Fielmann AG, Basel
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 10'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 6'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 31.12.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.03.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Fielmann AG, z.Hd. Thomas Löhr, Steinenvorstadt 62, 4011 Basel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Darlehens an die Aktionärin.
   
   Übermittler: Lic. iur. Urs Weber, Rechtsanwalt
   9008 St. Gallen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Fielmann AG, Basel
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 10'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 6'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 31.12.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.03.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Fielmann AG, z.Hd. Thomas Löhr, Steinenvorstadt 62, 4011 Basel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Darlehens an die Aktionärin.
   
   Übermittler: Lic. iur. Urs Weber, Rechtsanwalt
   9008 St. Gallen

1. Firma (Name) und Sitz der Aktiengesellschaft:
   Fielmann AG, Basel
2. Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 10'000'000
3. Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 6'000'000
4. Herabsetzungsbeschluss durch: ausserordentliche Generalversammlung
5. Datum des Beschlusses: 31.12.2004
6. Anmeldefrist für Forderungen: 31.03.2005
7. Anmeldestelle für Forderungen: Fielmann AG, z.Hd. Thomas Löhr, Steinenvorstadt 62, 4011 Basel
8. Hinweis: Die Gläubiger können ihre Forderungen anmelden und Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
   
9. Bemerkung: Die Kapitalherabsetzung erfolgt durch Reduktion des Darlehens an die Aktionärin.
   
   Übermittler: Lic. iur. Urs Weber, Rechtsanwalt
   9008 St. Gallen

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fielmann AG, in Basel, optische Artikel usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04. 10. 2002, S. 6, Publ. 671888).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rotmonten Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1821 vom 21.03.2003
(00925262/CH27030008999)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fielmann AG, in Basel, optische Artikel usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27. 12. 2001, S. 10212).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Itag Revision, Zweigniederlassung Basel, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber Treuhand AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 5013 vom 27.09.2002
(00671888/CH27030008999)