Fashion Box Switzerland AG

Mutazione Fashion Box Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fashion Box Switzerland AG, in Lugano, CHE-103.502.600, società anonima (Nr. FUSC 154 del 13.08.2019, Pubbl. 1004695058).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, ufficio di revisione.

Nuove persone iscritte o modifiche:
PKF CERTIFICA SA (CHE-109.298.444), in Lugano, ufficio di revisione.

FUSC: 24 del 05.02.2020
Registro giornaliero: 1370 del 31.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004823107
Cantoni: TI

Mutazione Fashion Box Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Rettifica dell'iscrizione del registro giornaliero no. 11'182 del 06.08.2019, pubblicata nel FUSC no. 152 del 09.08.2019. Fashion Box Switzerland AG, in Lugano, CHE-103.502.600, società anonima (Nr. FUSC 152 del 09.08.2019, Pubbl. 1004693316).

Nuove persone iscritte o modifiche:
Clemente, Angelo, cittadino italiano, in Taverne (Torricella-Taverne), membro, con firma individuale [no: cittadino tagiko].

FUSC: 154 del 13.08.2019
Registro giornaliero: 11290 del 08.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004695058
Cantoni: TI

Mutazione Fashion Box Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nouva sede, Nuovo recapito, Nuovo scopo, Nuovo capitale

Fashion Box Switzerland AG, finora in Buchs (SG), CHE-103.502.600, società anonima (Nr. FUSC 103 del 29.05.2019, Pubbl. 1004640823).

Statuti modificati:
19.07.2019. 05.08.2019.

Fusione:
la società assume a seguito di fusione la Replay Stores Distribution AG, in Buchs SG. Secondo il contratto di fusione del 12.05.2003 e bilancio di fusione al 31.12.2002, attivi per CHF 18'164'800.00 e passivi per CHF 12'278'668.00 vengono trasferiti mediante successione universale alla società, la quale detiene tutte le azioni della società trasferente. Queste azioni vengono quindi annullate e il capitale azionario della società assuntrice resta invariato.

Nuova sede:
Lugano.

Nuovo recapito:
c/o Amministra SA, Piazza Indipendenza 3, 6900 Lugano.

Nuovo scopo:
L'acquisizione, la vendita e la detenzione di partecipazioni in altre società nonché l'acquista, la vendita, il noleggio e il leasing di beni immobili, fermo restando che i fondi servano a stabilimento permanente di un commercio, di un'industria o di un'altra impresa ai sensi dell'art, 2 cpv. 2 lit. a della Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero per i quali non si necessita di autorizzazione; la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle società del gruppo Fashion Box; il commercio al dettaglio e all'ingrosso di abbigliamento, pelletteria, accessori, tessuti, calzature a marchio REPLAY e a ogni marchio connesso al business del Grupp Fashion Box; il commercio al dettaglio e all'ingrosso di tutti gli altri prodotti commercializzati dal gruppo Fashion Box e dai suoi licenziatari; la fornitura di servizi di consulenza inerente a tutte le attività svolte dalla stessa. Per inciso la società può condurre tutte le attività commerciali che sono adatte a promuovere o facilitare lo scopo della società e il raggiungimento dello stesso.

Nuove azioni:
4'500 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 4'500 azioni al portatore da CHF 1'000.00].

Fatti particolari:
[radiati: Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Replay Stores Distribution AG, in Buchs SG. Aktiven von CHF 18'164'800.-- und Passiven von CHF 12'278'668.-- gehen gemäss Vertrag vom 12.05.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession an die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.].

Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti sono effettuate per lettera raccomandata o email. [radiati: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Stalder, Markus, da Luzern, in Hünenberg, presidente, con firma individuale; Murer, Marcel, von Beckenried, in Beckenried, amministratore, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Volpi, Eligio, cittadino italiano, in Cremona (IT), membro, con firma individuale [finora: in Desenzano del Garda (IT), membro, con firma collettiva a due]; Bassi, Simone, da Bellinzona, in Melide, presidente, con firma individuale; Clemente, Angelo, cittadino tagiko, in Taverne (Torricella-Taverne), membro, con firma individuale.

FUSC: 152 del 09.08.2019
Registro giornaliero: 11182 del 06.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004693316
Cantoni: TI

Mutazione Fashion Box Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs (SG), CHE-103.502.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 29.05.2019, Publ. 1004640823). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lugano im Handelsregister des Kantons Tessin eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

FUSC: 152 del 09.08.2019
Registro giornaliero: 7474 del 06.08.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004693194
Cantoni: SG

Mutazione Fashion Box Switzerland AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs (SG), CHE-103.502.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2018, S.0, Publ. 4142971).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spagnuolo, Samson, von Wartau, in Trübbach (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Volpi, Eligio, italienischer Staatsangehöriger, in Desenzano del Garda (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 103 del 29.05.2019
Registro giornaliero: 4869 del 24.05.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004640823
Cantoni: SG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs SG, CHE-103.502.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2017, Publ. 3507565).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spagnuolo, Samson, von Wartau, in Trübbach (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, in Trübbach (Wartau)].

Registro giornaliero no 2778 del 26.03.2018 / CHE-103.502.600 / 04142971

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs SG, CHE-103.502.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2016, Publ. 2806437).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Murer, Marcel, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Ennetbürgen].

Registro giornaliero no 4026 del 03.05.2017 / CHE-103.502.600 / 03507565

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs SG, CHE-103.502.600, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2013, Publ. 954111).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3614 del 25.04.2016 / CHE-103.502.600 / 02806437

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs SG, CH-170.3.020.811-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 27.11.2012, Publ. 6949302).

Statutenänderung:
13.06.2013.

Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung und Halten von Beteiligungen an andern Unternehmen, Kauf, Verkauf, Mieten, und Vermieten von Immobilien, Finanzierung von und Darlehensgewährung an Gesellschaften der Fashion Box-Gruppe, kann Handel mit Bekleidungen, Lederwaren und Accessoires sowie mit Textilien betreiben.

Registro giornaliero no 6872 del 28.06.2013 / CH17030208114 / 00954111

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs SG, CH-170.3.020.811-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 15.07.2009, S. 23, Publ. 5138448).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamon, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Nenzing (A), Direktorin, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirth, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CH-320.9.045.654-2), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 10130 vom 22.11.2012
(06949302/CH17030208114)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Fashion Box Switzerland AG, in Buchs SG, CH-170.3.020.811-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2003, S. 10, Publ. 1002222).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biancardi, Attilio, italienischer Staatsangehöriger, in Oné di Fonte (I), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spagnuolo, Samson, italienischer Staatsangehöriger, in Trübbach (Wartau), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Tagebuch Nr. 8173 vom 09.07.2009
(05138448/CH17030208114)

Grund: Handelsregister (Mutation)

FCH Fashion Control Holding AG, Sitz: Cham, Erwerb, Veräusserung und Halten von Beteiligungen an andern Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2002, S. 22, Id. 362206).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Buchs SG (SHAB Nr. 97 vom 22.05.2003, Seite 10); Firma neu: Fashion Box Switzerland AG.

Tagebuch Nr. 4783 vom 26.05.2003
(01014474/CH17030208114)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Firma neu
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

FCH Fashion Control Holding AG, bisher in Cham, Erwerb, Veräusserung und Halten von Beteiligungen an andern Unternehmen sowie Kauf, Verkauf, Mieten und Vermieten von Immobilien, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28. 02. 2002, S. 22).

Gründungsstatuten:
27.06.1996.

Statutenänderung:
13. 05. 2003.

Firma neu:
Fashion Box Switzerland AG.

Sitz neu:
Buchs SG.

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 21 A, 9470 Buchs.

Zweck:
Erwerb, Veräusserung und Halten von Beteiligungen an andern Unternehmen sowie Kauf, Verkauf, Mieten und Vermieten von Immobilien; kann den Handel mit Bekleidungen, Lederwaren und Accessoires sowie mit Textilien betreiben.

Aktienkapital:
CHF 4'500'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 4'500'000.--.

Aktien:
4'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Fusion: Die Gesellschaft übernimmt auf dem Wege der Fusion die Replay Stores Distribution AG, in Buchs SG. Aktiven von CHF 18'164'800.-- und Passiven von CHF 12'278'668.-- gehen gemäss Vertrag vom 12.05.2003 und Fusionsbilanz per 31.12.2002 durch Universalsukzession an die Gesellschaft über, die bereits sämtliche Aktien der übernommenen Gesellschaft besitzt. Dabei erlöschen diese Aktien, und das Aktienkapital der übernehmenden Gesellschaft bleibt unverändert.

Publikationsorgan:
SHAB.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müllhaupt, Peter, von Bergdietikon, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift; Arthur Andersen AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biancardi, Attilio, italienischer Staatsangehöriger, in Oné di Fonte (I), Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Murer, Marcel, von Beckenried, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Gamon, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Nenzing (A), Direktorin, mit Einzelunterschrift [wie bisher]; Stalder, Markus, von Luzern, in Hünenberg, Präsident, mit Einzelunterschrift; Ernst & Young AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 3549 vom 16.05.2003
(01002222/CH17030208114)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Sitz neu
- Domizil neu

FCH Fashion Control Holding AG, Sitz: [bisher: Baar ], Erwerb, Veräusserung und Halten von Beteiligungen an andern Unternehmen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2001, S. 8494).

Statutenänderung:
12.12.2001.

Sitz Neu:
Cham.

Domizil Neu:
Sinserstrasse 65, 6330 Cham.

Eingetragene Personen Neu:
Arthur Andersen AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Fässler & Partner AG, in St. Gallen, Revisionsstelle].

Tagebuch Nr. 2077 vom 22.02.2002
(00362206/CH17030208114)