exceet Group AG

Mutazione exceet Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo capitale, Statuti modificati

exceet Group AG, in Zug, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2022, Publ. 1005473040).

Statutenänderung:
30.05.2023.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 25'528'040.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 25'528'040.00].

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 25'528'040 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 30.05.2023 werden 25'428'040 Namenaktien zu CHF 1.00 vernichtet und zurückbezahlt.

FUSC: 115 del 16.06.2023
Registro giornaliero: 9103 del 13.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005770345
Cantoni: ZG

Mutazione exceet Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

exceet Group AG, in Zug, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2021, Publ. 1005336825). Mit Erklärung vom 05.04.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-364.598.872), in St. Gallen, Revisionsstelle.

FUSC: 93 del 13.05.2022
Registro giornaliero: 6914 del 10.05.2022
Numero di pubblicazione: HR02-1005473040
Cantoni: ZG

Mutazione exceet Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo recapito, Nouva sede, Statuti modificati

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218771).

Statutenänderung:
21.09.2021.

Sitz neu:
Zug.

Domizil neu:
Baarerstrasse 38, 6300 Zug.

FUSC: 225 del 18.11.2021
Registro giornaliero: 20105 del 15.11.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005336825
Cantoni: ZG

Mutazione exceet Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875849).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carlotti, Renato Alessandro, von Dietikon, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brauchli, Thomas, von Glarus, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

FUSC: 114 del 16.06.2021
Registro giornaliero: 11902 del 11.06.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005218771
Cantoni: ZG

Mutazione exceet Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 09.04.2020, Publ. 1004869195).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freese, Wolf-Günter, von Röthenbach im Emmental, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brauchli, Thomas, von Glarus, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Carlotti, Renato Alessandro, von Dietikon, in Walchwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien].

FUSC: 78 del 23.04.2020
Registro giornaliero: 5373 del 20.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004875849
Cantoni: ZG

Mutazione exceet Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nuovo scopo, Statuti modificati

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.2018, Publ. 1004506665).

Statutenänderung:
19.03.2020.

Zweck neu:
Erwerb, dauernde Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. [Mit Statutenänderung vom 19.03.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]

FUSC: 70 del 09.04.2020
Registro giornaliero: 4866 del 06.04.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004869195
Cantoni: ZG

Mutazione exceet Group AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4044379).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Negrea, Dan Martian, österreichischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 230 del 27.11.2018
Registro giornaliero: 16597 del 22.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004506665
Cantoni: ZG

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2017, Publ. 3396221).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Hans, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rehetobel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freese, Wolf-Günter, von Röthenbach im Emmental, in Illnau-Effretikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Klopp, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Trier (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1894 del 05.02.2018 / CHE-113.221.634 / 04044379

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2017, Publ. 3328389).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trommershausen, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wolny, Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Rum (AT), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2847 del 07.03.2017 / CHE-113.221.634 / 03396221

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2923099).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Negrea, Dan Martian, österreichischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1338 del 01.02.2017 / CHE-113.221.634 / 03328389

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

exceet Group AG, in Risch, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2014, Publ. 1488083).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reutner, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Walldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Hans, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rehetobel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Freese, Wolf-Günter, von Röthenbach im Emmental, in Illnau-Effretikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Carlotti, Renato Alessandro, von Dietikon, in Walchwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 8270 del 27.06.2016 / CHE-113.221.634 / 02923099

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte
- Nouva sede
- Nuovo recapito

exceet Group AG, bisher in St. Gallen, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012, Publ. 6818890).

Gründungsstatuten:
23.10.2006, Statutenänderung: 20.03.2014.

Sitz neu:
Risch.

Domizil neu:
Riedstrasse 1, 6343 Rotkreuz.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofstetter, Hans, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Rehetobel, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hultzsch, Dr. Hagen, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lienau, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Ommeren, Dirk-Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Bussum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reutner, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Walldorf (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Trommershausen, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Halle (DE)]; Freese, Wolf-Günter, von Röthenbach im Emmental, in Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 5782 del 02.05.2014 / CH32030601155 / 01488083

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

exceet Group AG, in St. Gallen, CHE-113.221.634, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 22.08.2012, Publ. 6818890). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Risch im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

Registro giornaliero no 4032 del 02.05.2014 / CH32030601155 / 01488397

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

exceet Group AG, in St. Gallen, CH-320.3.060.115-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2011, Publ. 6407074).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feisst, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7285 vom 17.08.2012
(06818890/CH32030601155)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

Berichtigung des im SHAB Nr. 144 vom 27.07.2011, publizierten TR-Eintrags Nr. 6'927 vom 22.07.2011. exceet Group AG, in St. Gallen, CH-320.3.060.115-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2011, S. 0, Publ. 6308620).

Statutenänderung:
30.09.2011.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.07.2011 gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.07.2011 und Nachtrag vom 30.09.2011 1'800'500 Namensstückaktien zu EUR 1.00 der exceet Card Group AG, in Paderborn (DE) (HRB 9459), zum Preis von CHF 14'692'907.00, wofür 3'241'040 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. CHF 11'451'867.00 werden als Agio den offenen Reserven zugewiesen. [nicht: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 15.07.2011 gemäss Sacheinlagevertrag vom 15.07.2011 1'800500 Namensstückaktien zu EUR 1.-- der exceet Card Group AG, in Paderborn (DE) (HRB 9459), zum Preis von CHF 9'964'130.67, wofür 3'241'040 Namenaktien zu CHF 1.-- ausgegeben werden. CHF 6'723'090.67 werden als Agio den offenen Reserven zugewiesen.].

Tagebuch Nr. 9805 vom 03.11.2011
(06407074/CH32030601155)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

exceet Group AG, in St. Gallen, CH-320.3.060.115-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2011, S. 0, Publ. 6275074).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hultzsch, Dr. Hagen, deutscher Staatsangehöriger, in Bonn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lienau, Roland, deutscher Staatsangehöriger, in Paris (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; van Ommeren, Dirk-Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Bussum (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 7615 vom 22.08.2011
(06308620/CH32030601155)