EPiC FIVE Property Investment AG

Mutazione EPiC FIVE Property Investment AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.292.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 20.04.2018, Publ. 4183697).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfenninger, Dr. Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 44 del 04.03.2020
Registro giornaliero: 9083 del 28.02.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004844103
Cantoni: ZH

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.292.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2017, Publ. 3813669).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küchler, Philipp, von Alpnach, in Einsiedeln, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Registro giornaliero no 14049 del 17.04.2018 / CHE-112.292.896 / 04183697

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.292.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2017, Publ. 3655975).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scholtes, Valérie Anne M., belgische Staatsangehörige, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 35575 del 12.10.2017 / CHE-112.292.896 / 03813669

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.292.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2017, Publ. 3489143).

Domizil neu:
c/o EPIC Suisse Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Registro giornaliero no 25339 del 17.07.2017 / CHE-112.292.896 / 03655975

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo recapito

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.292.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2016, Publ. 2712187).

Domizil neu:
c/o EPiC Property Management GmbH, Seefeldstrasse 5a, 8008 Zürich.

Registro giornaliero no 14566 del 24.04.2017 / CHE-112.292.896 / 03489143

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.292.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2015, Publ. 2548237).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Raff, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 8657 del 04.03.2016 / CH02030286008 / 02712187

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Nuovo scopo

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CHE-112.292.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2013, Publ. 1140941).

Statutenänderung:
27.11.2015.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Verwalten, Vermieten, Veräussern und Belasten von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten für Gruppengesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8)].

Registro giornaliero no 43978 del 15.12.2015 / CH02030286008 / 02548237

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.600-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2010, S. 19, Publ. 5938296).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil-Ganterschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Bütschwil, in Zürich]; Küchler, Philipp, von Alpnach, in Einsiedeln, mit Kollektivprokura zu zweien.

Registro giornaliero no 33205 del 18.10.2013 / CH02030286008 / 01140941

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.600-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2009, S. 31, Publ. 4829788).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Raff, Eitan, israelischer Staatsangehöriger, in Ramat Gan (IL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 43106 vom 08.12.2010
(05938296/CH02030286008)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.600-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2008, S. 25, Publ. 4580974).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Greenbaum, Ron Jaacov, israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH].

Tagebuch Nr. 1261 vom 12.01.2009
(04829788/CH02030286008)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.600-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 21, Publ. 4304020).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Parizer, Erick, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 19906 vom 14.07.2008
(04580974/CH02030286008)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen
- Domizil neu

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.600-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02. 11. 2006, S. 20, Publ. 3618390).

Domizil neu:
c/o Dr. Patrizia Holenstein, Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG, in Zürich (CH-020.3.001.933-8), Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 1430 vom 17.01.2008
(04304020/CH02030286008)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.600-8, Erwerb, das Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13. 06. 2005, S. 23, Publ. 2878984).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein, Dr. Patrizia, von Bütschwil, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Holenstein Beglinger, Dr. Patrizia, von Bütschwil und Mollis].

Tagebuch Nr. 29255 vom 27.10.2006
(03618390/CH02030286008)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

Berichtigung des im SHAB Nr. 65 vom 05. 04. 2005, S. 21, publizierten TB-Eintrags Nr. 9036 vom 30. 03. 2005. EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.600-8, Erwerb, Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 03. 06. 2005, S. 17, Publ. 2866896).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holenstein Beglinger, Dr. Patrizia, von Bütschwil und Mollis, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: von Bütschwil und Zürich].

Tagebuch Nr. 15859 vom 07.06.2005
(02878984/CH02030286008)

Grund: Handelsregister (Mutationen)
- Eingetragene Personen

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.600-8, Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 98 vom 24. 05. 2005, S. 21, Publ. 2848918).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilon, Arie, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfenninger, Dr. Stephan, von Stäfa, in Herrliberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Tagebuch Nr. 14965 vom 30.05.2005
(02866896/CH02030286008)

Grund: Handelsregister (Mutationen)

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.600-8, Erwerb, Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05. 04. 2005, S. 21, Publ. 2776044).

Statutenänderung:
13. 05. 2005. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Tagebuch Nr. 13813 vom 18.05.2005
(02848918/CH02030286008)

Grund: Handelsregister (Neueintragungen)

EPiC FIVE Property Investment AG, in Zürich, CH-020.3.028.600-8, c/o Dr. Patrizia Holenstein, Beglinger Holenstein Rechtsanwälte, Utoquai 29/31, 8008 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
29. 03. 2005.

Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, Vermieten und Veräussern von Betriebsstätte-Grundstücken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammen-hang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Grundstücke im Grundbuch Wettingen AG, Nr. 3030, Plan 110 und Nr. 6456, Plan 110 (ohne die abgetrennte Neuparzdle Nr. 6473) zum Preis von höchstens CHF 70'000'000.-- zu übernehmen. Das Grundstück wird von der Taegi Immobilien Anstalt mit Sitz in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein, veräussert.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Greenbaum, Ron Jaacov, israelischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gilon, Arie, von Adliswil, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holenstein Beglinger, Dr. Patrizia, von Bütschwil und Zürich, in Küsnacht ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Argo Consilium AG, in Stäfa, Revisionsstelle.

Tagebuch Nr. 9036 vom 30.03.2005
(02776044/CH02030286008)