ENR Russia Invest SA

Invitation à l'assemblée générale ordinaire de ENR Russia Invest SA :

Veuillez consulter l'ordre du jour et les propositions ainsi que d'autres informations dans l'annexe PDF.

Genève, le 30 avril 2024

ENR Russia Invest SA
Le conseil d'administration

Les actionnaires d’ENR Russia Invest SA sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le 23 mai 2023, à 10h00

ENR Russia Invest SA
Rue du Rhône 118
1204 Geneve
Switzerland

ORDRE DU JOUR

1.    Rapport annuel, comptes annuels de ENR Russia Invest SA et comptes consolidés 2022; Rapport de rémunération; rapports de l’organe de révision

Proposition: le conseil d’administration propose d’approuver le rapport annuel ; les comptes annuels de ENR Russia Invest SA et les comptes consolidés au 31 décembre 2022.

Les actionnaires d’ENR Russia Invest SA sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le 2 juin 2022, à 10h00

ENR Russia Invest SA
Rue du Rhone 118
1204 Geneve
Switzerland


ATTENTION

Le taux d'infection du COVID-19 est encore élevé. Afin de réduire le risque d'infection par le coronavirus, le conseil d'administration d'ENR Russia Invest SA (ci-après la "Société") a décidé, par mesure de précaution, que l'assemblée générale se tiendra sans la participation physique des actionnaires, conformément à l'ordonnance 3 COVID-19 du Conseil fédéral suisse. Par conséquent, aucune carte d'admission ne sera délivrée et il ne sera pas possible de se faire représenter par un autre actionnaire. Les actionnaires voteront exclusivement en donnant leurs instructions de vote au représentant des actionnaires indépendants. Veuillez consulter l'invitation au point 9 pour savoir comment autoriser et donner des instructions au représentant indépendant.


ORDRE DU JOUR

1.    Rapport annuel, comptes annuels de ENR Russia Invest SA et comptes consolidés 2021, rapport de l’organe de révision

Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport annuel, les comptes annuels de ENR Russia Invest SA et les comptes consolidés au 31 décembre 2021.


2.    Décharge aux membres du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration.


3.    Décision relative à l’affection du résultat de l’exercice 2021

Le Conseil d’administration propose de reporter à nouveau la perte au bilan d’un montant de CHF 19’813.


4.    Election des membres et du Président du Conseil d’administration

4.1    Le Conseil d’administration propose de réélire M. Gustav Stenbolt en qualité de membre et de Président du Conseil d’administration pour un mandat expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.


4.2    Le Conseil d’administration propose de réélire Dr. Walter Fetscherin en qualité de membre du Conseil d’administration pour un mandat expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.


5.    Election des membres du Comité de rémunération

5.1    Le Conseil d’administration propose d’élire M. Gustav Stenbolt en qualité de membre du Comité de rémunération pour un mandat expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.


5.2    Le Conseil d’administration propose d’élire Dr. Walter Fetscherin en qualité de membre du Comité de rémunération pour un mandat expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Si Dr. Walter Fetscherin est élu par l’Assemblée en qualité de membre du Comité de rémunération, le Conseil d’administration le nommera président de ce Comité.


6.    Election du représentant indépendant

Le Conseil d’administration propose d’élire Me Christophe ZELLWEGER, avocat en l’Etude ZELLWEGER & ASSOCIES, 9, rue de la Fontaine, Case Postale 3781, 1211 Genève 3, en qualité de représentant indépendant au sens des articles 8 et suivants de l’ORAb pour un mandat d’un an qui s’achèvera à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.


7.    Election de l’organe de révision et du réviseur des comptes statutaires et consolidés

Le Conseil d’administration propose de réélire BDO SA, succursale à Vernier, en qualité d’organe de révision et réviseur des comptes statutaires et consolidés pour un mandat expirant à la date de la prochaine Assemblée générale ordinaire.


8.    Approbation de la rémunération globale du Conseil d’administration et de la Direction

8.1    Le Conseil d’administration propose d’approuver une rémunération globale (hors versements de taxes sociales) du Conseil d’administration d'un montant maximal de CHF 150’000 pour la période allant jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire.


8.2    Le Conseil d’administration propose d’approuver une rémunération globale (hors versements de taxes sociales) de la Direction d'un montant maximal de CHF 400’000 (hors bonus) per annum pour l’exercice social 2022 et 2023.


9.    Divers

Le rapport annuel

Le rapport annuel 2021 (y compris le rapport de rémunération, les comptes consolidés, les comptes statutaires ainsi que les rapports de l’organe de révision) ont été publiés le mardi 5 avril 2022. Le rapport annuel 2021 est également disponible sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante: https://enr.ch/wp-content/uploads/ENR_Annual_Report_2021.pdf

Exclusion de toute participation physique à l’assemblée générale

Comme mentionné sur la première page de la présente convocation, le Conseil d’administration a décidé d’exclure toute présence physique des actionnaires à l’assemblée générale ordinaire conformément à l’ordonnance 3 COVID-19. L’exercice des droits de vote ne pourra s’effectuer que par écrit ou par vote électronique au travers du représentant indépendant.

Comment exercer les droits de vote

Les actionnaires doivent soumettre leurs votes en avance en:

•    Signant et en envoyant une procuration qui devra être réceptionnée par le représentant indépendant au plus tard le mardi 31 mai 2022, 23h59. Cette procuration devra être adressée à l’attention de Me Christophe Zellweger en sa qualité de représentant indépendant conformément aux articles 8 et suivants ORAb, à l’adresse suivante : ZELLWEGER & ASSOCIES, 9, rue de la Fontaine, Case Postale 3781, 1211 Genève 3, Téléphone +41 22 311 72 22, email : cz@zellwegeravocats.ch ou

•    Soumettant leur vote par le biais de la plateforme de vote en ligne de Computershare au plus tard le mardi 31 mai 2022, 23h59 à l’adresse internet suivante: www.gvote.ch

Dans les deux cas, les actionnaires qui souhaitent exercer leur droits doivent d’abord contacter ENR Russia Invest SA (M. Ben de Bruyn, Téléphone +41 22 510 26 26, email: contact@enr.ch, rue du Rhône 118, 1204 Genève) afin d’obtenir, soit une procuration, soit les instructions de connexion à la plateforme de vote en ligne. Cette requête pourra être effectuée moyennant le dépôt des actions ou la soumission d’un justificatif de leur dépôt auprès d’une banque. Les titres resteront bloqués jusqu’à la fin de l’Assemblée générale.
L’assemblée générale ne comportera aucune allocution du président du Conseil d’administration ou de la direction ni encore de webcast. Seul le représentant indépendant pourra voter pour le compte des actionnaires sur les propositions du Conseil d’administration.

En renvoyant la procuration signée, les actionnaires autorisent le représentant indépendant à voter en faveur des propositions du Conseil d’administration à moins que des instructions écrites stipulent le contraire.

Genève, le 11 mai 2022

Au nom du Conseil d’administration

 Le Président
Gustav Stenbolt

Mutazione ENR Russia Invest SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Altri cambiamenti

ENR Russia Invest SA, à Genève, CHE-113.649.972 (FOSC du 14.02.2019, p. 0/1004567036). La société ayant des titres de participation cotés en bourse, elle est autorisée à avoir des actions au porteur.

FUSC: 82 del 29.04.2021
Registro giornaliero: 8608 del 26.04.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005164471
Cantoni: GE

Invitation à l'assemblée générale annuelle de ENR Russia Invest SA :

Veuillez trouver l'ordre du jour et les propositions ainsi que de plus amples informations dans la pièce jointe PDF.

Les actionnaires d’ENR Russia Invest SA sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le mardi 26 mai 2020, à 10h00

ENR Russia Invest SA
Rue du Rhone 118
1204 Geneve
Switzerland


ATTENTION

Le Conseil fédéral a interdit l'organisation d'événements publics ou privés au moins jusqu'au 10 mai 2020. Par mesure de précaution pour diminuer tout risque de nouveau coronavirus, le Conseil d'administration de ENR Russia Invest SA (ci-après la « société ») a décidé, conformément à l'ordonnance 2 COVID-19, de demander aux participants d'exercer leurs droits exclusivement par l'intermédiaire du représentant indépendant. Veuillez vous référer à l'invitation sous la rubrique 9 pour savoir comment autoriser et instruire le mandataire indépendant.


ORDRE DU JOUR


1.    Rapport annuel, comptes annuels de ENR Russia Invest SA et comptes consolidés 2019, rapport de l’organe de révision

Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport annuel, les comptes annuels de ENR Russia Invest SA et les comptes consolidés au 31 décembre 2019.


2.    Décharge aux membres du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration.


3.    Décision relative à l’affection du résultat de l’exercice 2019

Le Conseil d’administration propose de reporter à nouveau la perte au bilan d’un montant de CHF 234'656.


4.    Election des membres et du Président du Conseil d’administration

4.1    Le Conseil d’administration propose de réélire M. Gustav Stenbolt en qualité de membre et de Président du Conseil d’administration pour un mandat expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

4.2    Le Conseil d’administration propose de réélire Dr. Walter Fetscherin en qualité de membre du Conseil d’administration pour un mandat expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.


5.    Election des membres du Comité de rémunération

5.1    Le Conseil d’administration propose d’élire M. Gustav Stenbolt en qualité de membre du Comité de rémunération pour un mandat expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.2    Le Conseil d’administration propose d’élire Dr. Walter Fetscherin en qualité de membre du Comité de rémunération pour un mandat expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Si Dr. Walter Fetscherin est élu par l’Assemblée en qualité de membre du Comité de rémunération, le Conseil d’administration le nommera président de ce Comité.

6.    Election du représentant indépendant

Le Conseil d’administration propose d’élire Me Christophe ZELLWEGER, avocat en l’Etude ZELLWEGER & MASSROURI, 9, rue de la Fontaine, Case Postale 3781, 1211 Genève 3, en qualité de représentant indépendant au sens des articles 8 et suivants de l’ORAb pour un mandat d’un an qui s’achèvera à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

7.    Election de l’organe de révision et du réviseur des comptes statutaires et consolidés

Le Conseil d’administration propose de réélire BDO SA, succursale à Vernier, en qualité d’organe de révision et réviseur des comptes statutaires et consolidés pour un mandat expirant à la date de la prochaine Assemblée générale ordinaire.


8.    Approbation de la rémunération globale du Conseil d’administration et de la Direction

8.1    Le Conseil d’administration propose d’approuver une rémunération globale du Conseil d’administration de CHF 250’000.- pour la période allant jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire.

8.2    Le Conseil d’administration propose d’approuver une rémunération globale de la Direction de CHF 430'000.- (hors bonus) pour l’exercice social 2021.

9.    Divers

Le rapport annuel

Le rapport annuel 2019 (y compris le rapport de rémunération, les comptes consolidés, les comptes statutaires ainsi que les rapports de l’organe de révision) ont été publiés le mardi 7 avril 2020. Le rapport annuel 2019 est également disponible sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante:
http://www.enr.ch/Download.aspx?mode=pressrelease&id=u6Hp230k%2fsclzu4KKdPvag%3d%3d

Exclusion de toute participation physique à l’assemblée générale

Comme mentionné sur la première page de la présente convocation, le Conseil d’administration a décidé d’exclure toute présence physique des actionnaires à l’assemblée générale ordinaire conformément à l'ordonnance 2 COVID-19 (état au 17 avril 2020). L’exercice des droits de vote ne pourra s’effectuer qu’au travers du représentant indépendant par écrit ou par vote électronique.

Comment exercer les droits de vote

Les actionnaires doivent soumettre leurs votes en avance en:

•    Signant et en envoyant une procuration qui devra être réceptionnée par le représentant indépendant au plus tard le vendredi 22 mai. 2020. Cette procuration devra être adressée à l’attention de Me Christophe Zellweger en sa qualité de représentant indépendant conformément aux articles 8 et suivants ORAb, à l’adresse suivante : ZELLWEGER & MASSROURI, 9, rue de la Fontaine, Case Postale 3781, 1211 Genève 3, Téléphone +41 22 311 72 22, Télécopie +41 22 310 95 61; ou

•    Soumettant leur vote par le biais de la plateforme de vote en ligne de Sherpany au plus tard le vendredi 22 mai 2020, 23h59 à l’adresse internet suivante: www.sherpany.com/enr

Dans les deux cas, les actionnaires qui souhaitent exercer leur droits doivent d’abord contacter ENR Russia Invest SA (M. Ben de Bruyn, Téléphone +41 22 510 26 26, Email: contact@enr.ch, rue du Rhône 118, 1204 Genève) afin d’obtenir, soit une procuration, soit les instructions de connexion à la plateforme de vote en ligne. Cette requête pourra être effectuée moyennant le dépôt des actions ou la soumission d’un justificatif de leur dépôt auprès d’une banque. Les titres resteront bloqués jusqu’à la fin de l’Assemblée générale.
L’assemblée générale ne comportera aucune allocution du président du Conseil d’administration ou de la direction ni encore de webcast. Seul le représentant indépendant pourra voter pour le compte des actionnaires sur les propositions du Conseil d’administration.

En renvoyant la procuration signée, les actionnaires autorisent le représentant indépendant à voter en faveur des propositions du Conseil d’administration à moins que des instructions écrites stipulent le contraire.



Genève, le 1er mai 2020

Au nom du Conseil d’administration 

Le Président
Gustav Stenbolt

Les actionnaires d’ENR Russia Invest SA sont convoqués en

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Le mercredi 12 juin 2019, à 10h00
Hotel Metropole Geneve
 34 Quai General Guisan
 1204 Geneva
 Switzerland

ORDRE DU JOUR


1.    Rapport annuel, comptes annuels de ENR Russia Invest SA et comptes consolidés 2018, rapport de l’organe de révision

Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport annuel, les comptes annuels de ENR Russia Invest SA et les comptes consolidés au 31 décembre 2018.


2.    Décharge aux membres du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d’administration.


3.    Décision relative à l’affection du résultat de l’exercice 2018

Le Conseil d’administration propose de reporter à nouveau la perte au bilan d’un montant de CHF 279’968.


4.    Election des membres et du Président du Conseil d’administration

4.1    Le Conseil d’administration propose d’élire M. Gustav Stenbolt en qualité de membre et de Président du Conseil d’administration pour un mandat expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

4.2    Le Conseil d’administration propose d’élire Dr. Walter Fetscherin en qualité de membre du Conseil d’administration pour un mandat expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.


5.    Election des membres du Comité de rémunération

5.1    Le Conseil d’administration propose d’élire M. Gustav Stenbolt en qualité de membre du Comité de rémunération pour un mandat expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.2    Le Conseil d’administration propose d’élire Dr. Walter Fetscherin en qualité de membre du Comité de rémunération pour un mandat expirant à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire. Si Dr. Walter Fetscherin est élu par l’Assemblée en qualité de membre du Comité de rémunération, le Conseil d’administration le nommera président de ce Comité.
6.    Election du représentant indépendant

Le Conseil d’administration propose d’élire Me Christophe ZELLWEGER, avocat en l’Etude ZELLWEGER & MASSROURI, 9, rue de la Fontaine, Case Postale 3781, 1211 Genève 3, en qualité de représentant indépendant au sens des articles 8 et suivants de l’ORAb pour un mandat d’un an qui s’achèvera à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

7.    Election de l’organe de révision et du réviseur des comptes statutaires et consolidés

Le Conseil d’administration propose de réélire BDO SA, succursale à Vernier, en qualité d’organe de révision et réviseur des comptes statutaires et consolidés pour un mandat expirant à la date de la prochaine Assemblée générale ordinaire.


8.    Approbation de la rémunération globale du Conseil d’administration et de la Direction

8.1    Le Conseil d’administration propose d’approuver une rémunération globale du Conseil d’administration de CHF 235’000.- pour la période allant jusqu’à la prochaine Assemblée générale ordinaire.

8.2    Le Conseil d’administration propose d’approuver une rémunération globale de la Direction de CHF 430'000.- (hors bonus) pour l’exercice social 2020.

9.    Divers

Le rapport annuel (y compris le rapport de rémunération), les comptes consolidés et les comptes annuels 2018 ainsi que les rapports de l’organe de révision peuvent être consultés dès le 21 mai 2019 au siège de la Société, rue du Rhone 118, 1204, Genève. Chaque actionnaire peut demander qu’un exemplaire de ces documents lui soit envoyé au numéro de téléphone suivant: +41 22 510 26 26. Le rapport annuel (y compris le rapport de rémunération) est également disponible sur le site Internet de la Société à l’adresse suivante : http://www.enr.ch/Reporting/

Les actionnaires peuvent retirer la carte d’admission jusqu’au 5 juin 2019 à midi auprès de ENR Russia Invest SA, M. Ben de Bruyn, Téléphone +41 22 510 26 26, Email : contact@enr.ch, rue du Rhone 118, 1204, Genève. moyennant dépôt des actions ou d’une pièce justifiant leur dépôt auprès d’une banque. Les titres restent bloqués jusqu’à la fin de l’Assemblée générale. Chaque actionnaire peut se faire représenter par une autre personne, actionnaire ou non. En outre, chaque actionnaire a la possibilité de faire représenter ses actions à l’Assemblée générale par Me Christophe Zellweger en qualité de représentant indépendant conformément aux articles 8 et suivants ORAb, ZELLWEGER & MASSROURI, 9, rue de la Fontaine, Case Postale 3781, 1211 Genève 3, Téléphone +41 22 311 72 22, Télécopie +41 22 310 95 61.

Les actionnaires auront également la possibilité de voter électroniquement en donnant une procuration et les instructions correspondantes à Me Christophe Zellweger en qualité de représentant indépendant sur le site Internet www.sherpany.com/enr. Afin de pouvoir voter électroniquement, les actionnaires devront suivre les instructions du formulaire annexé à la carte d'admission. Le vote électronique ou la modification d’instructions déjà données électroniquement au représentant indépendant est possible jusqu’au 10 juin 2019 à 23h59. Si un actionnaire a procédé au vote électronique, il ne pourra plus participer à l'Assemblée générale en personne.

Genève, le 21 mai 2019

Au nom du Conseil d’administration :

 Le Président
Gustav Stenbolt

Mutazione ENR Russia Invest SA

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Nouva sede, Nuovo recapito

ENR Russia Invest SA, à Genève, CHE-113.649.972 (FOSC du 02.08.2018, p. 0/4393863).

Nouvelle adresse:
Rue du Rhône 118, 1204 Genève.

FUSC: 31 del 14.02.2019
Registro giornaliero: 3007 del 11.02.2019
Numero di pubblicazione: HR02-1004567036
Cantoni: GE

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

ENR Russia Invest SA, à Genève, CHE-113.649.972 (FOSC du 07.07.2017, p. 0/3631909). Müller Roland Michael n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Registro giornaliero no 14005 del 27.07.2018 / CHE-113.649.972 / 04393863

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

ENR Russia Invest SA, à Genève, CHE-113.649.972 (FOSC du 16.09.2016, p. 0/3059653). Ernst & Young SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
BDO SA (CHE-398.161.059), succursale à Vernier.

Registro giornaliero no 11869 del 04.07.2017 / CHE-113.649.972 / 03631909

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

ENR Russia Invest SA, à Genève, CHE-113.649.972 (FOSC du 01.04.2016, p. 0/2755063). Müller Roland Michael, d'Unterkulm, à Muttenz, est membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.

Registro giornaliero no 15371 del 13.09.2016 / CHE-113.649.972 / 03059653

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

ENR Russia Invest SA, à Genève, CHE-113.649.972 (FOSC du 09.07.2015, p. 0/2259961). Les pouvoirs de Roy Fabrice sont radiés.

Registro giornaliero no 5423 del 29.03.2016 / CH66012630073 / 02755063

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

ENR Russia Invest SA, à Genève, CHE-113.649.972 (FOSC du 30.01.2015, p. 0/1963007). Statuts modifiés le 29.06.2015 sur des points non soumis à publication.

Registro giornaliero no 10984 del 06.07.2015 / CH66012630073 / 02259961

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

ENR Russia Invest SA, à Genève, CHE-113.649.972 (FOSC du 04.07.2014, p. 0/1595395). Maurer-Lambrou Urs n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Stenbolt Gustav, nommé président, continue à signer collectivement à deux.

Registro giornaliero no 1525 del 27.01.2015 / CH66012630073 / 01963007

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)

ENR Russia Invest SA, à Genève, CHE-113.649.972 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

Communication aux actionnaires:
Feuille Officielle Suisse du Commerce ou par lettre, téléfax ou télégramme s'ils sont tous connus. Statuts modifiés le 26.06.2014 également sur des points non soumis à publication.

Registro giornaliero no 11068 del 01.07.2014 / CH66012630073 / 01595395