Enitech AG

Mutazione Enitech AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Enitech AG, in Müntschemier, CHE-107.400.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2018, Publ. 1004466798).

Statutenänderung:
31.10.2018. Gemäss Erklärung vom 31.10.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nydegger AG, in Ins, Revisionsstelle.

FUSC: 222 del 15.11.2018
Registro giornaliero: 16071 del 12.11.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004498208
Cantoni: BE

Mutazione Enitech AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte, Nuovo scopo

Enitech AG, in Müntschemier, CHE-107.400.648, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2001).

Statutenänderung:
17.09.2018.

Zweck neu:
Die Firma bezweckt den Betrieb eines Handelsunternehmens, insbesondere für den Import und Export von technischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Gesellschaften oder Interessengemeinschaften im In- und Ausland beteiligen, Grundstücke erwerben, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief oder im SHAB, sofern die Namen und Adressen der Aktionäre der Gesellschaft nicht bekannt sind.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rohrer, Oskar Ernst, von Bolligen, in Gottlieben, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.

FUSC: 190 del 02.10.2018
Registro giornaliero: 14024 del 27.09.2018
Numero di pubblicazione: HR02-1004466798
Cantoni: BE

Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung der Enitech AG

Datum:              Mittwoch, 31. Oktober 2018, 09:00 Uhr

Ort:                    Schloss-Strasse 1, 2560 Nidau

Traktandum:   1.    Aufhebung des Beschlusses vom 17. September 2018 betreffend Verzicht auf Revisionsstelle

                          2.    Verzicht auf die Revisionsstelle (Opting-out)

Vertretung/Vollmachtserteilung:

Ein Aktionär, der nicht persönlich an der Generalversammlung teilnimmt, kann sich gemäss den Statuten mittels schriftlicher Vollmacht vertreten lassen.

Einsicht:

Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung, der Revisionsbericht, der Geschäftsbericht, Anträge über die Verwendung des Reingewinnes sowie Anträge auf Abänderung der Statuten sind zur Einsicht der Aktionäre am Hauptsitz aufgelegt.

Verzicht auf die eingeschränkte Revision (Opting-out)

Der Verwaltungsrat stellt fest,

·           dass die Gesellschaft die Voraussetzungen für die Pflicht zur ordentlichen
Revision nicht erfüllt;

·           dass die Gesellschaft nicht mehr als zehn Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt haben wird.

Der Verwaltungsrat beantragt, auf eine eingeschränkte Revision zu verzichten. Die Aktionäre werden gebeten ihre schriftliche Stellungnahme (Zustimmung oder Ablehnung des Opting-outs) bis zum 24. Oktober 2018 dem Verwaltungsrat zukommen zu lassen. Ein Ausbleiben einer Antwort gilt als Zustimmung zum Verzicht auf die eingeschränkte Revision (Art. 727a Abs. 3 OR).

Enitech AG, c/o Theodor Tschäppät, Kerzersstrasse 8, 3225 Müntschemier