Engadin St. Moritz Mountains AG

Einladung zur 17. ordentlichen Generalversammlung am

Montag, 8. April 2024, 15:00h in der Mehrzweckhalle Celerina

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Tagungsbüro ab 14:00h geöffnet.

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Traktanden

1. Protokoll der 16. Generalversammlung vom 11. April 2023

2. Lagebericht und Jahresrechnung 2022/23

Antrag Verwaltungsrat:    Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung unter Kenntnisnahme des  Berichtes der Revisionsstelle

3. Verwendung des Bilanzergebnisses

Gewinnvortrag TCHF 2'590

Jahresergebnis 2022/23 TCHF 38

Antrag Verwaltungsrat: 

Vortrag auf neue Rechnung TCHF 2'628

4. Entlastung der geschäftsführenden Organe

Antrag Verwaltungsrat: Den geschäftsführenden Organen sei Entlastung zu erteilen

5. Wahlen

Revisionsstelle

Antrag Verwaltungsrat: Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wahl der BDO AG als Revisionsstelle.

6. Varia

Anschliessend an die Generalversammlung sind die Damen und Herren Aktionäre zu einem Apéro im ALL IN ONE HOTEL INN LODGE eingeladen.

Die Traktandenliste und der Geschäftsbericht 2022/23 stehen auf der Website mountains.ch/investoren zur Verfügung. Nach der Generalversammlung wird das Protokoll der 17. ordentlichen Generalversammlung aufgeschaltet.

Das Aktienregister bleibt vom 1. März 2024 bis zur Generalversammlung für den Handel geschlossen.

St. Moritz, 1. März 2024                                                              

Im Namen des Verwaltungsrates

Der Präsident, Marcel Bührer

Mutazione Engadin St. Moritz Mountains AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357884).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wieser, Luis A., von Scuol, in Zuoz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Holinger, Nicolò, von St. Moritz, in St. Moritz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer , Marcel, von Thayngen, in Wollerau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Huber, Ivo, von Tuggen, in Tuggen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Candrian, Reto, von Sagogn, in Küsnacht (ZH), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Wieser, Luis F., von Zuoz, in Zuoz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Meili, Christian, von Homburg, in Pontresina, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Celerina/Schlarigna]; Dodier, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Silvaplana, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kuhnt, Sina].

FUSC: 124 del 29.06.2023
Registro giornaliero: 3051 del 26.06.2023
Numero di pubblicazione: HR02-1005781795
Cantoni: GR

Die Generalversammlung der Engadin St. Moritz Mountains AG findet am Dienstag, 11. April 2023, 15.00h in der Mehrzweckhalle Celerina statt. 

Die Generalversammlung der Engadin St. Moritz Mountains AG wird am Montag, 4. März 2022 auf schriftlichem Weg durchgeführt. Für die weiteren Informationen verweisen wir auf die separat zugestellten Unterlagen sowie auf mountains.ch/investoren.

Mutazione Engadin St. Moritz Mountains AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2021, Publ. 1005251353).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Hans Jörg, von Celerina/Schlarigna, in Celerina/Schlarigna, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bieri, Reto, von Hasle (LU), in Celerina/Schlarigna, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kuhnt, Sina, deutsche Staatsangehörige, in Silvaplana, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 244 del 15.12.2021
Registro giornaliero: 6783 del 10.12.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005357884
Cantoni: GR

Mutazione Engadin St. Moritz Mountains AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 07.05.2021, Publ. 1005173537).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoldt, Oliver, von Zürich, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 136 del 16.07.2021
Registro giornaliero: 4668 del 13.07.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005251353
Cantoni: GR

Mutazione Engadin St. Moritz Mountains AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2021, Publ. 1005073885).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchner, Michael, von Bregaglia, in Bregaglia, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 88 del 07.05.2021
Registro giornaliero: 2990 del 04.05.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005173537
Cantoni: GR

Die Generalversammlung der Engadin St. Moritz Mountains AG wird am Mittwoch, 31. März 2021 auf schriftlichem Weg durchgeführt. Für die weiteren Informationen verweisen wir auf die separat zugestellten Unterlagen sowie auf mountains.ch/investoren.

Mutazione Engadin St. Moritz Mountains AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004811415).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rechberger, Thomas, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchner, Michael, von Bregaglia, in Bregaglia, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 9 del 14.01.2021
Registro giornaliero: 151 del 11.01.2021
Numero di pubblicazione: HR02-1005073885
Cantoni: GR

Die Generalversammlung der Engadin St. Moritz Mountains AG wird am Donnerstag, 20. August 2020, auf schriftlichem Weg durchgeführt. Für die weiteren Informationen verweisen wir auf die separat zugestellten Unterlagen sowie auf mountains.ch/investoren.

Mutazione Engadin St. Moritz Mountains AG

Rubrica: Iscrizione al registro di commercio
Sottorubrica: Mutazione
Motivo: Persone iscritte

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2018, Publ. 4196145).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Immler, Dr. Ulrich, von Basel, in Pontresina, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pirola, Maurizio, von Leggia, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer , Marcel, von Thayngen, in Wollerau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Jenny Messerer, Christian, von Glarus Süd, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vinzens, Alois, von Trun, in Domat/Ems, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

FUSC: 14 del 22.01.2020
Registro giornaliero: 393 del 17.01.2020
Numero di pubblicazione: HR02-1004811415
Cantoni: GR

Entnehmen Sie bitte den Volltext des Inserates dem Link zum PDF-Anhang.

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2017, Publ. 3682683).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Adam, Richard, australischer Staatsangehöriger, in Pontresina, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 1893 del 23.04.2018 / CHE-101.253.254 / 04196145

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2877447).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Candrian, Martin, von Sagogn, in Zollikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pleisch, Hans-Peter, von Luzein, in Davos, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wieser, Luis A., von Scuol, in Zuoz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Tarasp]; Candrian, Reto, von Sagogn, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stoldt, Oliver, von Zürich, in Grindelwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 3365 del 02.08.2017 / CHE-101.253.254 / 03682683

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 17.02.2016, Publ. 2672821).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pitsch, Marco, von Santa Maria Val Müstair, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bührer, Marcel, von Thayngen, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 2454 del 03.06.2016 / CHE-101.253.254 / 02877447

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2220351).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Adam, Richard, australischer Staatsangehöriger, in Pontresina, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Registro giornaliero no 651 del 12.02.2016 / CH35030024312 / 02672821

Motivo: Registro di commercio (Cambiamenti)
- Persone iscritte

Engadin St. Moritz Mountains AG, in St. Moritz, CHE-101.253.254, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2014843).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bogner, Dieter, von Winterthur und Brütten, in Fex (Sils im Engadin/Segl), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rechberger, Thomas, von Pontresina, in Pontresina, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Pfyn, in Samedan].

Registro giornaliero no 2505 del 17.06.2015 / CH35030024312 / 02220351